Il 1° dicembre 2022, un avvocato del fiduciario statunitense ha inviato una lettera scritta ai funzionari del tribunale fallimentare del Delaware che cerca di istituire un esaminatore indipendente per indagare sulla procedura fallimentare del capitolo 11 dell'FTX. Il fiduciario degli Stati Uniti ha spiegato nella lettera che il crollo di FTX era paragonabile a complessi casi di bancarotta come quelli di Lehman, Washington Mutual Bank e New Century Financial. Inoltre, mentre il fiduciario degli Stati Uniti ha presentato un deposito che richiedeva un esaminatore di terze parti, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha continuato a comparire in numerose interviste con i media.
Fiduciario statunitense: un esaminatore dovrebbe "indagare sulle sostanziali e gravi accuse di frode"
Il fiduciario degli Stati Uniti, un componente del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, viene coinvolto nel caso di fallimento di FTX dopo l'avvocato Andrew Vara ha presentato una richiesta per un esaminatore indipendente. L'ente di regolamentazione è responsabile della supervisione dell'amministrazione delle procedure fallimentari al fine di assicurarsi che protegga l'integrità del sistema fallimentare federale.
Il deposito di Vara cita quello dell'attuale CEO di FTX, John Ray testimonianza iniziale, che ha osservato in FTX che c'è stato un "completo fallimento dei controlli aziendali [e] una completa assenza di informazioni finanziarie affidabili". Vara afferma che il crollo di FTX "è probabilmente il grande fallimento aziendale più rapido nella storia americana, che ha portato a questi casi di bancarotta in 'caduta libera'".
Inoltre, l'avvocato fiduciario degli Stati Uniti ha paragonato la ricaduta di FTX ad alcuni dei più grandi fallimenti della storia. "Come i casi di fallimento di Lehman, Washington Mutual Bank e New Century Financial prima di loro, questi casi sono esattamente il tipo di casi che richiedono la nomina di un fiduciario indipendente per indagare e riferire sullo straordinario crollo dei debitori", ha dichiarato Vara. particolari. Il fiduciario statunitense ritiene che la nomina di un esaminatore indipendente sarebbe nell'interesse di debitori e creditori.
Inoltre, Vara insiste sul fatto che il crollo di FTX dovrebbe essere indagato a fondo per qualsiasi tipo di cattiva condotta finanziaria e frode. "Un esaminatore potrebbe - e dovrebbe - indagare sulle accuse sostanziali e gravi di frode, disonestà, incompetenza, cattiva condotta e cattiva gestione da parte dei debitori, le circostanze che circondano il fallimento dei debitori, l'apparente conversione della proprietà dei clienti di scambio e se le rivendicazioni colorabili e le cause di azione esistono per riparare le perdite.
Jesse Powell dei Kraken: "SBF è completamente pieno di merda su come funziona il trading a margine"
Mentre veniva presentato il deposito del curatore statunitense al tribunale fallimentare, Sam Bankman-Fried (SBF) ha deciso che sarebbe stata una buona idea fare un intervista su Twitter Spaces. Il CEO crittografico caduto in disgrazia è stato invitato da Mario Nawfal e decine di migliaia di persone si sono sintonizzate per ascoltare. SBF ha evitato molte domande notando che non era a conoscenza di alcuni dettagli che sono accaduti, e ha anche detto che non aveva buone informazioni perché non aveva più il controllo di FTX.
Nonostante la mancanza di informazioni, SBF ha risposto alle domande per circa due ore e ha descritto uno strano margine e un processo di prestito, completamente in contraddizione con il modo in cui dovrebbero funzionare gli scambi di derivati tradizionali. Jesse Powell di Kraken ha definito la descrizione di SBF del trading a margine completa bologna.
"SBF è completamente pieno di merda su come funziona il trading a margine", Powell disse durante l'intervista di giovedì sera (ET). “Sta dicendo che l'intero scambio ha funzionato su un modello di conto netto e chiunque potrebbe prendere in prestito qualsiasi cosa (di qualsiasi importo?) dai fondi dei clienti o dal nulla. Non è così che dovrebbe funzionare. "Tutto si sommava se contavi i saldi negativi come recuperabili al 100%" WTF!? No, amico. Prendendo in prestito 10,000 BTC dai saldi dei clienti rispetto alla FTT al 'mark-to-market' non è solo una cattiva gestione del rischio”, Powell opinato:
È una frode offuscata. L'unica [differenza] tra SBF e Madoff è che Madoff non aveva un gettone.
Durante la sua intervista, SBF ha spiegato di sentirsi "incredibilmente dispiaciuto" per la situazione e di aver recentemente acquisito un nuovo avvocato. “Ho un consulente legale in questo momento. Ho un nuovo consulente legale”, ha detto SBF ai partecipanti che ascoltavano l'evento Twitter Spaces di Nawfal. Nonostante SBF abbia davvero difficoltà a ricordare i dettagli, i partecipanti insistono sul fatto che SBF abbia ammesso di aver mescolato i libri di scambio spot di FTX con i libri di margine di FTX. Simon Dixon di Bank to the Future ha spiegato:
Siamo riusciti a convincere [Sam Bankman-Fried] ad ammettere direttamente che i portafogli spot [e] a margine di FTX erano mescolati tra cui i conti Alameda [e] FTX (Custody & Collateral). Sostenere un prestito [bitcoin] per andare short o investire in VC con una FTT illiquida come garanzia significa custodia.
L'intervista dell'ex CEO di FTX è stata un po' più rivelatrice delle interviste che ha fatto durante la sua tour dei media. Alcuni degli ospiti di Twitter Spaces credono che la principale motivazione di SBF a parlare con le persone sia per poter dipingere un'immagine migliore di se stesso per stare fuori di prigione. SBF ha anche ammesso che i prelievi ai residenti delle Bahamas sono avvenuti, e forse in due occasioni.
Il fatto è che nessuno è certo del motivo per cui SBF sta facendo queste interviste, ma molti degli ascoltatori di Twitter Spaces credevano che avesse semplicemente schivato le domande e risposto in modo molto calcolato. Con il fiduciario statunitense che cerca di nominare un esaminatore di terze parti per indagare sulla possibilità di cattiva condotta, è possibile che l'esaminatore possa trovare le interviste di SBF piuttosto interessanti.
Cosa ne pensi dell'intenzione del fiduciario statunitense di nominare un esaminatore indipendente per indagare sulla procedura fallimentare del capitolo 11 di FTX? Cosa ne pensi delle strane descrizioni di SBF sul trading con margine e sul perché sta facendo interviste? Fateci sapere cosa ne pensate di questo argomento nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-trustee-plans-to-appoint-an-examiner-to-ftx-case-while-sbf-describes-strange-margin-trading-practices/