Le banche venezuelane hanno iniziato a tenere d'occhio i conti dei clienti con legami con il trading di criptovalute, principalmente legati all'attività di transazione peer-to-peer (P2P). Secondo Legalrocks, uno studio legale venezuelano specializzato in criptovalute e blockchain, dalla fine del 75 più di 2021 account sono stati bloccati dalle banche private venezuelane per aver facilitato le conversioni da cripto a fiat e da fiat a cripto.
Le banche venezuelane sospendono i conti relativi alle criptovalute
Le banche venezuelane stanno intensificando la vigilanza sui conti che comunemente sono correlati a transazioni di criptovaluta. Secondo un post sul blog pubblicato di Legalrocks, uno studio legale venezuelano specializzato in criptovalute e blockchain, dalla fine del 75 sono stati registrati più di 2021 casi di account sospesi o sotto inchiesta.
Ana Ojeda, CEO di Legalrocks, afferma che l'utilizzo di questi account per ricevere valuta fiat per una vendita o uno scambio di criptovaluta non dovrebbe essere considerato un motivo valido per bloccarli. Tuttavia, chiarisce che questo cambia se ci sono segni sufficienti che i fondi utilizzati in queste transazioni sono legati ad attività illegali o criminali.
Allo stesso modo, anche le transazioni che passano attraverso scambi di criptovalute non autorizzate da Sunacrip, la sovrintendenza nazionale per gli asset di criptovalute, potrebbero essere considerate sospette dalle autorità finanziarie e giustificare un'indagine.
Amore moneta stabile
Ojeda spiega che gli scambi di stablecoin attraverso i mercati P2P sono comuni a causa della debacle economica e degli alti livelli di svalutazione che la valuta fiat nazionale (il bolivar venezuelano) ha subito durante quest'anno. Ciò significa che le persone usano le stablecoin come riserva di valore, acquistandole quando ricevono valuta fiat come pagamento e poi scambiandole nuovamente con valuta fiat per acquistare beni e pagare servizi.
Secondo un rapporto presentato dalle Nazioni Unite a luglio, il Venezuela ranghi terzo tra i paesi con più adozione di criptovalute.
Secondo Ojeda:
Il Venezuela guida la regione da diversi anni come il paese Latam che utilizza maggiormente le criptovalute per proteggersi dall'inflazione e dalla perdita di capacità di risparmio.
I mercati P2P basati su stablecoin sono diventati così popolari ed estesi in Venezuela che alcuni analisti ritengono che potrebbero svolgere un ruolo importante nelle dinamiche del tasso di cambio dollaro USA-bolivar. A novembre, quando il bolivar è sceso del 40% rispetto al dollaro USA, l'economista Asdrubal Oliveros menzionato l'interazione dei mercati delle criptovalute e della grande economia, insieme al crollo dell'FTX e alla paura di detenere fondi negli scambi di custodia, come possibile causa.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/venezuelan-banks-have-blocked-over-75-accounts-since-the-end-of-last-year-due-to-cryptocurrency-related-activities/