Il portafoglio associato a BTC-e sospeso si attiva improvvisamente, sapere cosa è successo...

• Il 23 novembre, un portafoglio di criptovalute associato a un exchange non più funzionante, ovvero l'exchange BTC-e, ha assistito a una transazione di 10,000 Bitcoin, stimata in circa 165 milioni di dollari.
• L'importo è stato inviato dal portafoglio a due indirizzi anonimi e diversi. 

Su 10,000 Bitcoin, circa 3,500 bitcoin sono stati inviati a un portafoglio anonimo. Successivamente, 300 Bitcoin da quello stesso indirizzo sono stati inviati a un altro indirizzo. L'importo è stato suddiviso in più parti e inoltrato a molti portafogli diversi non associati a nessun noto servizio di custodia. 

A partire da ora, il modello di consegna di Bitcoin deve ancora essere scoperto. C'è la possibilità che l'importo sia stato inviato ad altri portafogli posseduti da lui, altri portafogli posseduti da altri o convertiti in denaro fiat. L'importo rimasto di 6,500 è stato tenuto da parte. 

Nel 2017, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha vietato l'ulteriore funzionamento dello scambio. L'exchange è stato accusato di riciclaggio di denaro dopo aver gestito un importo calcolato di 9 miliardi di dollari nel periodo di tempo del suo lancio, vale a dire, 2011 e 2017.

Il direttore accusato e supervisore delle operazioni di BTC-e, Alexander Vinnik, è stato arrestato in Grecia il 25 luglio 2017 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'operatore è stato anche accusato di riciclaggio di denaro ottenuto nel noto hack dell'exchange di criptovalute Mt. Gox Co. Ltd. L'operatore è stato incarcerato per cinque anni in Francia nel 2020 con l'accusa di riciclaggio di fondi prima di essere consegnato agli Stati Uniti Stati nel 2017. 

Commenti sull'attivazione improvvisa

A questo proposito, Ki Young Ju, co-fondatore e CEO di crypto quant, ha pubblicato un Tweet su Twitter in cui ha condiviso un grafico, affermando che “non c'è da stupirsi, è di hacker, simile a molti vecchi Bitcoin. È il BTC-e exchange wallet associato all'hacking di Mt. Gox del 2014."

"Hanno consegnato 65 Bitcoin a @hitbtc, non più di poche ore fa, quindi non è un'asta governativa", ha aggiunto. 

Mt. Gox era uno scambio di bitcoin stabilito a Shibuya, Tokyo, Giappone. Nel 2014, Mt. Gox è stato vittima di un significativo attacco digitale. In quell'attacco, lo scambio ha perso 850,000 Bitcoin stimati a circa 500 milioni di dollari in quel momento, dopodiché lo scambio è fallito.

Un rapporto pubblicato da WizSecurity nel 2017 rileva che BTC-e e Vinnik erano direttamente collegati al furto di Mt. Gox Bitcoin e fondi degli utenti, con quest'ultimo sottoposto a pressioni per vietare il trading e chiudere il suo sito Web dopo le perdite.

Steve Anderson è un appassionato di crittografia australiana. È uno specialista in gestione e trading da oltre 5 anni. Steve ha lavorato come trader di criptovalute, ama conoscere il decentramento, comprendere il vero potenziale della blockchain.

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