Le autorità russe hanno arrestato un imprenditore di criptovalute associato a uno scambio di criptovalute non identificato sospettato di appropriazione indebita di fondi e proprietà. Secondo quanto riportato dai media, il detenuto è uno dei proprietari di Wex, successore del famigerato scambio BTC-e.
Il proprietario di Wex Exchange è stato arrestato in Russia
Le forze dell'ordine russe hanno arrestato un uomo accusato di aver rubato beni finanziari e di altro tipo da uno scambio di criptovalute, ha annunciato martedì il Ministero degli affari interni (MVD). Il sospetto avrebbe controllato grandi quantità di criptovaluta e il loro movimento tra i portafogli.
Gli investigatori ritengono che abbia ritirato parte dei fondi e se ne sia appropriato. La persona è stata ammanettata nell'hotel di un aeroporto privato nel distretto cittadino di Serpukhov nella regione di Mosca con due valigie che contenevano 190 milioni di rubli russi in contanti (1.7 milioni di dollari), secondo il comunicato stampa dettagliato.
Funzionari dell'MVD, del Servizio di sicurezza federale (FSB) e dell'organismo di controllo finanziario russo, Rosfinmonitoring, hanno effettuato 29 perquisizioni nelle residenze degli arrestati e dei suoi complici a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Yalta. Sono stati sequestrati altri 50 milioni di rubli, 1 milione di dollari, 70,000 euro, apparecchiature informatiche, portafogli crittografici hardware, beni di lusso e documenti.
Sebbene né la persona detenuta, né l'exchange siano stati nominati dalle autorità, il notiziario di criptovalute Forklog ha citato il CEO di Indefibank Sergey Mendeleev che afferma che l'uomo è Aleksey Bilyuchenko, co-fondatore di Wex, un tempo la più grande piattaforma di trading di criptovalute in Russia, che era lanciato nel 2017 come a successore di BTC-e. Quest'ultimo ha chiuso all'inizio di quell'anno in seguito all'arresto in Grecia di uno dei suoi presunti operatori, Alexander Vinnik.
La proprietà di Bilyuchenko di Wex è stata rivelata dalla BBC. Un altro russo, Dmitry Vasiliev, era il proprietario ufficiale dello scambio. A settembre, la stampa polacca segnalati che Vasiliev era stato arrestato all'aeroporto di Varsavia l'11 agosto e attendeva l'estradizione in Kazakistan. A dicembre è uscita la notizia che lo era stato rilasciato ed era tornato in Russia.
Nel 2018, Wex è stato venduto a Dmitry Khavchenko, un ex combattente per la Repubblica popolare separatista di Donetsk in Ucraina che ha poi registrato l'operatore dello scambio, la società World Exchange Services con sede a Singapore, sotto il nome di sua figlia, Daria. Lo scambio è fallito nello stesso anno. Secondo le stime di un gruppo di utenti Wex, le perdite totali superano i 400 milioni di dollari.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/