I 5 migliori strumenti e servizi forensi sulla blockchain nel 2024

Gli strumenti forensi della blockchain consentono agli utenti di ottenere informazioni preziose da grandi quantità di dati blockchain. Questi strumenti, che consentono agli utenti di tracciare il flusso di fondi sulla blockchain, sono utilizzati sia dalle forze dell'ordine che dalle aziende di criptovaluta che vogliono evitare di fare affari con entità sospette.

Cos’è l’analisi forense della blockchain?

Ad eccezione delle criptovalute specializzate note come monete private, le blockchain più popolari in uso oggi hanno un registro delle transazioni completamente trasparente. Tutte le transazioni mai effettuate con criptovalute come Bitcoin ed Ethereum sono visibili a tutti.

Tuttavia, navigare tra le enormi quantità di dati sulle transazioni archiviati sulle blockchain è tutt’altro che semplice. 

Le blockchain non hanno a che fare con le identità del mondo reale e gli indirizzi di criptovaluta non sono leggibili dall'uomo: all'occhio umano, un indirizzo di criptovaluta appare come una stringa apparentemente casuale di lettere e numeri.

I dettagli di una transazione Bitcoin (selezionata casualmente). Fonte immagine: Blockchain.com

Pertanto, è importante disporre di strumenti in grado di strutturare e organizzare automaticamente i dati blockchain, taggare indirizzi associati a individui e organizzazioni specifici e analizzare i flussi di transazioni. 

L'analisi forense della blockchain è una branca dell'analisi forense digitale in cui i dati della blockchain vengono analizzati per raccogliere informazioni sull'attività criminale. Sul mercato sono disponibili molti strumenti forensi sulla blockchain che possono essere utilizzati sia dalle forze dell'ordine che dalle aziende di criptovaluta per rilevare attività sospette.

Gli strumenti forensi della blockchain possono aiutare le forze dell'ordine a catturare i criminali che spostano fondi sulla blockchain, tra cui hacker, spacciatori del dark web e riciclatori di denaro. Nel frattempo, le società di criptovaluta possono utilizzare questi strumenti per evitare di fare affari con i criminali e rimanere conformi alle normative AML e CTF.

È importante comprendere che le stesse tecniche e strumenti utilizzati per rintracciare i criminali e rilevare attività sospette sulla blockchain possono essere utilizzati anche per tracciare utenti legittimi. Ad esempio, sapere cosa fanno gli individui e le aziende “smart money” sulla blockchain può fornire un vantaggio significativo sui mercati.

I migliori strumenti forensi Blockchain nel 2024

Senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra selezione dei migliori strumenti forensi blockchain nel 2024. Ci siamo assicurati di mettere in evidenza le soluzioni forensi crittografiche leader del settore utilizzate dalle principali aziende crittografiche, nonché dagli investigatori.

1. Analisi della catena

Chainalysis è la società leader del settore per l'analisi forense e l'intelligence blockchain. Il prodotto di punta dell'azienda si chiama Reactor e consente ai clienti di analizzare l'attività della blockchain in modo estremamente dettagliato e collegarla all'attività del mondo reale.

Reactor può essere utilizzato per tracciare sia attori illeciti che legittimi sulla blockchain e include sia i dati raccolti da Chainalysis sia le fonti OSINT (intelligence open source). 

Sebbene Chainalysis sia forse meglio conosciuta per i suoi strumenti che consentono alle forze dell'ordine di indagare sui crimini finanziari sulla blockchain, l'azienda offre anche diversi prodotti su misura per uso commerciale. 

Ad esempio, il prodotto Playbook dell'azienda consente ai team dietro applicazioni basate su blockchain di ottenere informazioni approfondite sull'attività dei propri utenti. C'è anche Chainalysis Kryptos, che fornisce parametri aziendali approfonditi sulle criptovalute che consentono alle aziende di ottenere informazioni sui loro maggiori concorrenti.  

2. Ellittico

Elliptic è una società di intelligence blockchain che fornisce portafogli di criptovaluta e soluzioni di screening delle transazioni. 

Il prodotto Elliptic Lens dell'azienda è progettato per le aziende che hanno bisogno di monitorare i portafogli di criptovaluta per assicurarsi di non condurre affari con entità legate ad attività illegali come riciclaggio di denaro, frode o finanziamento del terrorismo. Il software fornisce un punteggio di rischio per i portafogli che analizza, consentendo alle aziende di contrassegnare automaticamente i portafogli che superano una soglia di rischio specificata.

Le soluzioni di blockchain intelligence di Elliptic hanno funzionalità cross-chain, che consentono loro di tracciare il movimento dei fondi attraverso diverse blockchain. Ciò include blockchain come Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche e molti altri. 

L'azienda fornisce anche la soluzione Elliptic Navigator, progettata per monitorare la criptovaluta in tempo reale, nonché la piattaforma Elliptic Investigator, che mira a semplificare il processo delle indagini sulla blockchain. 

3. Traccia cifrata

Ciphertrace fornisce prodotti che consentono alle aziende di criptovaluta di monitorare le transazioni e identificare attività e rischi sospetti. L'azienda dispone anche di prodotti forensi crittografici che le forze dell'ordine utilizzano per indagare sull'attività della blockchain.

Le tre soluzioni principali di Ciphertrace si chiamano Armada, Inspector e Sentry.

Armada è progettata per gli istituti finanziari che necessitano di monitorare le transazioni relative alle criptovalute per rilevare eventuali segnali di attività rischiose o fraudolente.

Inspector è progettato per l'analisi forense delle criptovalute, poiché sfrutta un database molto ampio che collega entità del mondo reale agli indirizzi di criptovaluta. 

La soluzione Sentry dell'azienda, invece, è specializzata per scambi di criptovalute e trading desk OTC che richiedono il monitoraggio delle transazioni per conformarsi ai requisiti AML (antiriciclaggio).

Ciphertrace è stata acquisita dal colosso dei servizi finanziari Mastercard nel 2021. Mastercard afferma di voler combinare la tecnologia di Ciphertrace e le capacità di intelligenza artificiale con le proprie capacità e utilizzarle per rafforzare le proprie offerte di protezione dei consumatori e conformità.

4. Cristallo

Crystal è una società che offre strumenti di analisi forense blockchain. L'azienda fornisce anche servizi investigativi e rapporti per coloro che desiderano proteggere le proprie risorse crittografiche e la propria reputazione, insieme a formazione e certificazione sulla conformità e sulle indagini relative alle criptovalute.

Il prodotto di punta dell'azienda, Crystal Expert, può essere utilizzato sia dagli investigatori che dallo staff di conformità delle aziende di criptovaluta che desiderano migliorare la propria conformità AML e KYC. Crystal Expert supporta più di 300 blockchain diverse, inclusi complessivamente più di 3,800 diversi asset crittografici.  

Sul sito Web Crystal è possibile accedere a una versione base del software dell'azienda denominata Crystal Lite. Questo strumento gratuito può essere utile se stai cercando di visualizzare il flusso di fondi associato a un indirizzo di criptovaluta. 

5. Intelligenza di Arkham

Arkham Intelligence è una piattaforma di analisi blockchain che supporta un'ampia gamma di reti, tra cui Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON e altre. Funziona come un ibrido tra un blockchain explorer, che consente agli utenti di visualizzare informazioni dettagliate su transazioni e indirizzi blockchain, e un tracker di criptovalute, che si concentra sul monitoraggio delle attività dei grandi detentori di criptovaluta.

Questa piattaforma si rivela particolarmente preziosa per coloro che sono interessati a monitorare specifiche balene crittografiche. Ad esempio, se stai cercando di identificare il proprietario di un particolare indirizzo blockchain, Arkham Intelligence spesso fornisce le informazioni più affidabili (almeno tra le opzioni disponibili gratuitamente). 

Uno degli aspetti migliori di Arkham Intelligence è che chiunque può ottenere una notevole quantità di informazioni dalla piattaforma in modo completamente gratuito. 

Coloro che necessitano di intelligence blockchain molto specifica possono utilizzare la piattaforma Intel Exchange di Arkham Intelligence per acquistare informazioni su specifici portafogli di criptovaluta. Queste informazioni non sono fornite dal team dietro Arkham Intelligence stessa, ma da ricercatori on-chain che stanno cercando di monetizzare la loro esperienza.

La linea di fondo

Se sei interessato a strumenti e servizi forensi sulla blockchain, molto probabilmente stai cercando di ottenere informazioni più approfondite analizzando l'attività della blockchain. Sebbene la maggior parte delle soluzioni forensi blockchain richiedano un pagamento (significativo), puoi ottenere una quantità sorprendente di informazioni utilizzando i tracker crittografici gratuiti.