Coinbase amplifica le misure di finanziamento antiterrorismo attraverso l'analisi blockchain

In un’era in cui le valute digitali stanno guadagnando terreno, garantire la prevenzione del loro uso improprio è fondamentale. Il 17 ottobre 2023, Coinbase, un prestigioso scambio di criptovalute, ha delineato le sue strategie per combattere le attività finanziarie illecite, concentrandosi in particolare sul contrasto al finanziamento del terrorismo, attraverso un post sul blog ufficiale. La conclusione essenziale è la ferma posizione secondo cui nessuna valuta – sia essa fiat, oro o criptovaluta – dovrebbero essere utilizzati per sostenere Hamas o qualsiasi altra entità terroristica. Ciò è ancorato al principio di mantenere il regno crittografico pulito da attività nefaste che potrebbero offuscare la sua fiorente reputazione.

Coinbase articola un rigido quadro di conformità volto a sradicare attori mal intenzionati che cercano di sfruttare le criptovalute per attività illegali. Questo quadro comprende controlli Know Your Customer (KYC), screening delle sanzioni, segnalazione di attività sospette, oltre alla promozione di forti collaborazioni con le autorità di contrasto. Queste misure sono fondamentali sia per individuare che per prevenire attività illecite sulla piattaforma.

L’analisi blockchain emerge come una pietra angolare in questo sforzo. Sfruttando la potenza della tecnologia blockchain, Coinbase, in collaborazione con le forze dell'ordine, tenta di tracciare, segnalare e impedire i canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche. La natura immutabile dei registri blockchain rende le transazioni più tracciabili, fungendo così da deterrente per gli attori malintenzionati.

Con 400 dipendenti dedicati che abbracciano dipartimenti di conformità, legali e investigativi, Coinbase presenta una solida infrastruttura per affrontare i flussi finanziari illeciti. La presenza di personale esperto, alcuni dei quali hanno prestato servizio nelle agenzie governative di sicurezza nazionale e nelle forze dell’ordine, rafforza ulteriormente l’efficacia di queste misure. Tra gli strumenti tecnologici utilizzati c’è lo strumento di screening delle sanzioni che facilita il rapido rilevamento e l’arresto delle transazioni legate alle sanzioni, in particolare quelle associate a gruppi terroristici.

La narrazione fa luce anche sull’analisi comparativa tra i sistemi finanziari tradizionali e le criptovalute nel contesto del finanziamento del terrorismo. Contrariamente alle idee errate comuni, la maggior parte dei finanziamenti al terrorismo passano ancora attraverso mezzi finanziari tradizionali come il contante. Le criptovalute, con le loro transazioni tracciabili, rappresentano un’alternativa più trasparente che potrebbe potenzialmente scoraggiare i flussi finanziari illeciti.

Il rapporto sottolinea l’urgenza di quadri normativi chiari negli Stati Uniti per mitigare i rischi associati alle transazioni offshore di criptovaluta legate ad attività illecite. Promuovendo un panorama regolamentato delle criptovalute, gli Stati Uniti possono garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni, riducendo così al minimo il potenziale di uso improprio delle risorse digitali.

Una preoccupazione degna di nota sollevata è il collegamento segnalato dei finanziamenti di Hamas ad asset digitali gestiti da entità offshore che vanno oltre la portata delle leggi statunitensi. Ciò sottolinea la necessità di normative rigorose per mantenere le transazioni di criptovaluta all’interno di giurisdizioni regolamentate, diminuendo i rischi di attività illecite.

Prima del discorso di Coinbase sulla lotta al finanziamento del terrorismo, si può tracciare un parallelo con la cooperazione di Binance con le autorità israeliane per fermare la raccolta fondi di criptovalute da parte di Hamas. Il 10 ottobre, i funzionari israeliani, assistiti da Binance, hanno congelato i conti di criptovaluta collegati ad Hamas, pubblicando le loro violente escalation.

Questa iniziativa, rispecchiando l'etica del finanziamento antiterrorismo di Coinbase, sottolinea il ruolo cruciale degli scambi di criptovalute e l'indispensabile necessità di solidi quadri normativi per frenare i flussi finanziari illeciti all'interno della sfera delle criptovalute.

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