Spiegazione degli scambi decentralizzati (DEX).

Simile ai mercati dei cambi, dove le valute vengono scambiate continuamente, le criptovalute hanno bisogno dei propri mercati per consentire agli utenti di acquistare, vendere e scambiare criptovalute. Tuttavia, poiché il decentramento è un aspetto chiave del trading di criptovalute, era necessario: fare trading senza il costo o la manipolazione di terzi, per gli scambi senza un punto di autorità centralizzato, benvenuti gli scambi decentralizzati (DEX).

Cosa sono gli scambi decentralizzati (DEX)

Gli scambi decentralizzati sono scambi di criptovaluta incentrati sul commercio peer-to-peer senza la necessità di un intermediario. Essendo peer-to-peer, non hanno sede legale in nessun paese o giurisdizione.

Un ottimo modo per capire come funzionano gli scambi decentralizzati è l'immagine sopra. Nota come nel modello centralizzato tutte le risorse sono una connessione diretta con l'intermediario, non tra loro. Gli scambi decentralizzati sono semplici piattaforme per gli investitori per acquistare, vendere e scambiare le proprie risorse crittografiche in modo anonimo e sicuro.

Utilizzo di scambi decentralizzati Market Maker automatizzato protocolli per configurare il prezzo di ciascuna criptovaluta, per ridurre il potenziale arbitraggio della criptovaluta.

In che modo gli utenti interagiscono con un DEX?

A differenza degli scambi centralizzati, non ci sono account, assegni Know Your Customer o regole specifiche su chi può utilizzare un DEX. Sono senza fiducia e senza autorizzazione, consentendo a chiunque abbia accesso a un portafoglio di criptovaluta e fondi di usarli.

Gli utenti, quindi, non possono archiviare alcuna criptovaluta su un decentralizzato  exchange 
Exchange

Uno scambio è noto come un mercato che supporta il trading di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, uno scambio è accessibile tramite una piattaforma digitale o talvolta a un indirizzo tangibile in cui gli investitori si organizzano per eseguire il trading. Tra le principali responsabilità di uno scambio vi sarebbe quella di sostenere pratiche commerciali oneste ed eque. Questi sono fondamentali per garantire che la distribuzione dei tassi di sicurezza supportati su quella borsa siano effettivamente pertinenti con i prezzi in tempo reale. A seconda di dove risiedi, una borsa può essere definita borsa o scambio di azioni mentre, nel complesso, gli scambi sono presenti nella maggior parte dei paesi. Chi è quotato in borsa? Man mano che il trading continua a passare sempre più agli scambi elettronici, le transazioni diventano più disperse attraverso scambi diversi. Ciò a sua volta ha causato un'impennata nell'implementazione di algoritmi di trading e applicazioni di trading ad alta frequenza. Affinché una società sia quotata in borsa, ad esempio, una società deve divulgare informazioni come requisiti patrimoniali minimi, rapporti sugli utili certificati e rapporti finanziari. Non tutti gli scambi sono creati allo stesso modo, con alcuni che superano in modo significativo altri scambi. Le borse più importanti fino ad oggi includono la Borsa di New York (NYSE), la Borsa di Tokyo (TSE), la Borsa di Londra (LSE) e il Nasdaq. Al di fuori del trading, una borsa può essere utilizzata da società che mirano a raccogliere capitali, questo è più comunemente visto sotto forma di offerte pubbliche iniziali (IPO). Le borse ora possono gestire altre classi di attività, dato l'aumento delle criptovalute come un più popolare forma di commercio.

Uno scambio è noto come un mercato che supporta il trading di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, uno scambio è accessibile tramite una piattaforma digitale o talvolta a un indirizzo tangibile in cui gli investitori si organizzano per eseguire il trading. Tra le principali responsabilità di uno scambio vi sarebbe quella di sostenere pratiche commerciali oneste ed eque. Questi sono fondamentali per garantire che la distribuzione dei tassi di sicurezza supportati su quella borsa siano effettivamente pertinenti con i prezzi in tempo reale. A seconda di dove risiedi, una borsa può essere definita borsa o scambio di azioni mentre, nel complesso, gli scambi sono presenti nella maggior parte dei paesi. Chi è quotato in borsa? Man mano che il trading continua a passare sempre più agli scambi elettronici, le transazioni diventano più disperse attraverso scambi diversi. Ciò a sua volta ha causato un'impennata nell'implementazione di algoritmi di trading e applicazioni di trading ad alta frequenza. Affinché una società sia quotata in borsa, ad esempio, una società deve divulgare informazioni come requisiti patrimoniali minimi, rapporti sugli utili certificati e rapporti finanziari. Non tutti gli scambi sono creati allo stesso modo, con alcuni che superano in modo significativo altri scambi. Le borse più importanti fino ad oggi includono la Borsa di New York (NYSE), la Borsa di Tokyo (TSE), la Borsa di Londra (LSE) e il Nasdaq. Al di fuori del trading, una borsa può essere utilizzata da società che mirano a raccogliere capitali, questo è più comunemente visto sotto forma di offerte pubbliche iniziali (IPO). Le borse ora possono gestire altre classi di attività, dato l'aumento delle criptovalute come un più popolare forma di commercio.
Leggi questo termine così deve connect attraverso una varietà di portafogli freddi o caldi, come MetaMask che è un portafoglio browser non di custodia. Una volta connesso un portafoglio, l'utente può quindi scambiare in modo anonimo qualsiasi criptovaluta memorizzata nel portafoglio o accedere alle dApp e ai loro protocolli dall'interno dello scambio decentralizzato, rendendole un gateway in DeFi (Decentralized Finance).

Principali caratteristiche e differenze degli scambi decentralizzati

Molti nuovi arrivati ​​nello spazio crittografico potrebbero essere confusi riguardo alle differenze tra gli scambi decentralizzati, soprattutto se sono abituati ai sistemi bancari tradizionali, e giustamente. Ecco alcune delle principali caratteristiche e differenze che hanno gli scambi decentralizzati quando li confrontano con gli scambi centralizzati e persino con piattaforme non crittografiche come le banche.

Sicurezza

La sicurezza è ancora più importante nel mondo delle criptovalute ed è uno dei principali incentivi per l'utilizzo di uno scambio decentralizzato. Vengono chiamati i wallet che si connettono ai DEX, come MetaMask portafogli non custoditi che è un modo elegante per dire che solo il proprietario del portafoglio ha accesso alla criptovaluta all'interno. Portafogli come questi forniscono agli utenti "chiavi" a cui solo loro hanno accesso, da cui deriva la frase "non le tue chiavi, non le tue monete". La criptovaluta sugli scambi centralizzati è archiviata in portafogli di custodia.

Inoltre, poiché i portafogli sono solo collegati, non archiviati, sugli scambi decentralizzati solo l'utente ha accesso alla propria criptovaluta con il DEX che è semplicemente un'interfaccia che consente il movimento di fondi. Ciò significa che la tua criptovaluta non può essere "hackerata" da un DEX poiché in primo luogo non sono mai state archiviate lì.

anonimia

Non sono richieste informazioni personali per fare trading su un DEX, rendendolo senza fiducia e senza autorizzazione. Gli scambi centralizzati richiederanno i protocolli KYC prima che tu possa depositare criptovaluta o fiat per utilizzare i loro servizi. L'anonimato che questo fornisce agli utenti DEX è un altro grande punto di attrazione per molti poiché l'indirizzo del loro portafoglio non è collegato al loro nome o identità, il che potrebbe essere utile anche per coloro che vivono in paesi senza criptovaluta progressiva  regolamento 
Regolamento

Come qualsiasi altro settore con un elevato patrimonio netto, il settore dei servizi finanziari è strettamente regolamentato per aiutare a frenare il comportamento e la manipolazione illeciti. Ogni classe di attività ha il proprio insieme di protocolli messi in atto per combattere le rispettive forme di abuso. Nello spazio dei cambi, la regolamentazione è assunta dalle autorità in più giurisdizioni, sebbene alla fine manchi di un ordine internazionale vincolante. Chi sono le principali autorità di regolamentazione del settore? Le autorità di regolamentazione come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Security and Investment Commission australiana (ASIC) e la Securities and Exchange Commission di Cipro (CySEC) sono le autorità più ampiamente trattate nel settore FX. Nella sua accezione più elementare, le autorità di regolamentazione aiutano a garantire l'archiviazione di rapporti e la trasmissione di dati per aiutare la polizia e monitorare l'attività dei broker. I regolatori fungono anche da contromisura contro gli abusi di mercato e le pratiche scorrette da parte dei broker. I broker che aderiscono a un elenco di regole obbligatorie sono autorizzati a fornire attività di investimento in una determinata giurisdizione. Per estensione, molte entità non autorizzate o non regolamentate cercheranno anche di commercializzare i propri servizi illegalmente o di funzionare come un clone di un'operazione regolamentata. I regolatori sono essenziali per eliminare queste operazioni di truffa poiché prevengono rischi significativi per gli investitori. In termini di segnalazione, i broker sono inoltre tenuti a presentare regolarmente rapporti sulle posizioni dei propri clienti alle autorità di regolamentazione competenti. La spinta normativa più recente all'indomani della Grande Crisi Finanziaria del 2008 ha prodotto un cambiamento sostanziale nel panorama della rendicontazione normativa. I broker in genere esternalizzano la rendicontazione ad altre società che collegano i repository di dati utilizzati dalle autorità di regolamentazione ai sistemi del broker e sono gestire questo elemento cruciale della conformità. Oltre a FX, i regolatori aiutano a conciliare tutte le questioni di supervisione e sono cani da guardia per ogni settore. Con informazioni e protocolli in continua evoluzione, le autorità di regolamentazione lavorano sempre per promuovere pratiche commerciali più eque e trasparenti da parte di broker o borse.

Come qualsiasi altro settore con un elevato patrimonio netto, il settore dei servizi finanziari è strettamente regolamentato per aiutare a frenare il comportamento e la manipolazione illeciti. Ogni classe di attività ha il proprio insieme di protocolli messi in atto per combattere le rispettive forme di abuso. Nello spazio dei cambi, la regolamentazione è assunta dalle autorità in più giurisdizioni, sebbene alla fine manchi di un ordine internazionale vincolante. Chi sono le principali autorità di regolamentazione del settore? Le autorità di regolamentazione come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Security and Investment Commission australiana (ASIC) e la Securities and Exchange Commission di Cipro (CySEC) sono le autorità più ampiamente trattate nel settore FX. Nella sua accezione più elementare, le autorità di regolamentazione aiutano a garantire l'archiviazione di rapporti e la trasmissione di dati per aiutare la polizia e monitorare l'attività dei broker. I regolatori fungono anche da contromisura contro gli abusi di mercato e le pratiche scorrette da parte dei broker. I broker che aderiscono a un elenco di regole obbligatorie sono autorizzati a fornire attività di investimento in una determinata giurisdizione. Per estensione, molte entità non autorizzate o non regolamentate cercheranno anche di commercializzare i propri servizi illegalmente o di funzionare come un clone di un'operazione regolamentata. I regolatori sono essenziali per eliminare queste operazioni di truffa poiché prevengono rischi significativi per gli investitori. In termini di segnalazione, i broker sono inoltre tenuti a presentare regolarmente rapporti sulle posizioni dei propri clienti alle autorità di regolamentazione competenti. La spinta normativa più recente all'indomani della Grande Crisi Finanziaria del 2008 ha prodotto un cambiamento sostanziale nel panorama della rendicontazione normativa. I broker in genere esternalizzano la rendicontazione ad altre società che collegano i repository di dati utilizzati dalle autorità di regolamentazione ai sistemi del broker e sono gestire questo elemento cruciale della conformità. Oltre a FX, i regolatori aiutano a conciliare tutte le questioni di supervisione e sono cani da guardia per ogni settore. Con informazioni e protocolli in continua evoluzione, le autorità di regolamentazione lavorano sempre per promuovere pratiche commerciali più eque e trasparenti da parte di broker o borse.
Leggi questo termine, come la Cina.

Inoltre, questo consente a chiunque nel mondo con una connessione Internet di accedere a un DEX, rimuovendo i limiti delle infrastrutture bancarie dei paesi in via di sviluppo o del governo arretrato e dando a tutti i diritti completi sulle proprie finanze. Questo anonimato è stato accresciuto dai recenti eventi in Canada, ad esempio, dove i beni sono stati semplicemente congelati dal governo, illustrando a molti canadesi e investitori di criptovalute in tutto il mondo che "non le tue chiavi, non le tue monete" e la sorprendente mancanza di controllo che si ha sulle loro valuta fiat se archiviata in una banca tradizionale.

si utilizza

Chiunque utilizzi il trading peer-to-peer su borse decentralizzate può fare trading solo con cryptocurrencies. A differenza degli scambi centralizzati, fiat non ha casi d'uso in DeFi, quindi gli scambi da criptovaluta a "coppie" di criptovaluta come ETH/USDT sono l'unico modo per fare trading. Tuttavia, le stablecoin hanno reso la DeFi meno volatile negli ultimi anni, come visto dalla nostra coppia ETH/USDT, stai essenzialmente scambiando fiat utilizzando una stablecoin legata al valore di un singolo dollaro USA.

Gli scambi centralizzati spesso conservano i dati delle transazioni per un massimo di sei mesi per motivi di sicurezza e fiscali. Tuttavia, le transazioni di Exchange Decentralizzato sono visibili direttamente sulla blockchain, rendendo ogni transazione completamente trasparente. Sebbene gli indirizzi del portafoglio siano anonimi, la blockchain consente a tutte le transazioni di essere visibili a chiunque abbia accesso.

Inoltre, i DEX sono costruiti completamente su codice open source, consentendo a chiunque di vedere come funzionano veramente, con il codice Uniswaps utilizzato per creare ampi altri DEX come Pancakeswap.

Gli scambi decentralizzati offrono un facile accesso al mondo di DeFi, consentendo agli utenti di ottenere fondi in modo anonimo nei protocolli DeFi come lo staking, senza passare attraverso uno scambio centralizzato.

Commissioni di cambio decentralizzate

Sebbene le commissioni DEX siano spesso inferiori rispetto agli scambi centralizzati, la maggior parte dei DEX viene eseguita sulla blockchain di Ethereum, il che significa che le transazioni, quando il volume è elevato, costeranno molto. Questo è indicato come "commissione gas" di Ethereum e a volte può arrivare fino a $ 200 per una singola transazione poiché la blockchain attualmente può gestire solo 15 transazioni al secondo.

Attualmente, Ethereum 2.0 è in procinto di diventare attivo, il che trasformerà Ethereum da un meccanismo PoW a un meccanismo PoS, aumentando enormemente il numero di transazioni al secondo possibili e riducendo le commissioni per i suoi utenti.

Rischi degli scambi decentralizzati

1. Esci dalle truffe

Uscire dalle truffe, che si verificano più comunemente sotto forma di "tira il tappeto" quando fondatori, sviluppatori o stakeholder estremamente grandi in una criptovaluta decidono semplicemente di "tirare il tappeto" da sotto i suoi investitori, lasciando le monete detenute dalle vittime completamente inutili.

Le truffe di uscita possono verificarsi anche su scambi centralizzati, semplicemente sono meno probabili. Il motivo di un rischio maggiore di questo tipo di truffe su Exchange Decentralizzato è la mancanza di regolamentazione su chi può elencare una moneta e il processo di verifica che si verifica prima che un progetto di criptovaluta venga elencato. All'interno di DeFi, non esiste un processo di verifica, chiunque può elencare un progetto.

• Un perfetto esempio di come appare un "rug pull", tutta la liquidità viene immediatamente rimossa dal progetto.

2. Volatilità (monete a bassa capitalizzazione di mercato)

Si verificherà un'enorme volatilità sia su DEX che su CEX, ma come accennato in precedenza, ci sono ampie quantità di "monete di merda" elencate su DEX che le rendono diffuse per picchi di volatilità giornalieri o addirittura orari.

Inoltre, poiché qualsiasi moneta è negoziabile su un DEX, la bassa liquidità è un vero problema per molte monete a bassa capitalizzazione di mercato, in particolare quelle che hanno familiarità solo con il trading di criptovalute ad alta capitalizzazione come Ethereum e Bitcoin su scambi centralizzati. Se ho $ 1,000 di una criptovaluta che nessuno sta scambiando, ho essenzialmente $ 0. Hai bisogno di liquidità sul mercato per proteggere i tuoi fondi, se necessario.

3. Sicurezza dei contratti intelligenti

DeFi e scambi decentralizzati sono sicuri solo quanto i loro contratti intelligenti, poiché non hanno un'autorità centrale che li governi. Alcuni smart contract possono essere sfruttati se c'è un bug o un problema, anche con il più collaudato dei contratti, che potrebbe portare gli utenti a perdere le proprie monete o token.

Ricorda che anche se l'anonimato è positivo per le persone, consente anche agli hacker di "correre liberamente" all'interno della DeFi.

4. Le tue chiavi, le tue perdite

Avere la custodia completa della tua criptovaluta è fantastico fino a quando non sbagli. Su Scambi decentralizzati e DeFi, non c'è una hotline di supporto da chiamare, sei da solo. Le transazioni non possono essere annullate, i rimborsi dati o le monete perse restituite.

Capisco i rischi, come posso iniziare?

Assicurati di avere un file Metamask portafoglio con i fondi richiesti, che si tratti di ETH o Bsc per coprire i costi di transazione e le monete che desideri scambiare. Assicurati di aver salvato la frase sulla privacy del tuo portafoglio in un posto sicuro.

Scegli il tuo DEX. Si consiglia di scegliere uno dei DEX più grandi per garantire la massima liquidità, come Uniswap, Pancakeswap o Sushiswap.

Infine, vale la pena dedicare del tempo alla ricerca e alla comprensione completa per comprendere il rischio connesso a ciascun evento o protocollo a cui partecipi e come proteggere i tuoi fondi. Errori commessi in DeFi ed errori posseduti.

Gli scambi decentralizzati diventeranno mai mainstream?

Abbiamo già assistito all'adozione massiccia di DEX con ingenti somme di capitale, nell'ordine di miliardi, che si sono riversate nella DeFi nel 2021. Tuttavia, affinché avvenga l'adozione di massa, i DEX devono ancora affrontare alcuni problemi importanti.

• Barriera tecnica all'ingresso più semplice
• Modello Proof of Stake di Ethereum 2.0 per ridurre le commissioni durante i volumi elevati
• Interoperabilità tra diverse piattaforme DeFi per creare un ecosistema continuo di scambi peer-to-peer decentralizzati
• Fiat e rampe più facili

Conclusione

È importante comprendere i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo dei DEX e della partecipazione alla DeFi. Ancora più importante, è essenziale che tu faccia le tue ricerche su tutti i protocolli con cui prevedi di interagire, assicurandoti di comprendere i rischi coinvolti, come funzionano la privacy e la sicurezza come le chiavi di crittografia e assicurandoti di mantenere i tuoi fondi al sicuro in un portafoglio non di custodia .

Buona fortuna!

Simile ai mercati dei cambi, dove le valute vengono scambiate continuamente, le criptovalute hanno bisogno dei propri mercati per consentire agli utenti di acquistare, vendere e scambiare criptovalute. Tuttavia, poiché il decentramento è un aspetto chiave del trading di criptovalute, era necessario: fare trading senza il costo o la manipolazione di terzi, per gli scambi senza un punto di autorità centralizzato, benvenuti gli scambi decentralizzati (DEX).

Cosa sono gli scambi decentralizzati (DEX)

Gli scambi decentralizzati sono scambi di criptovaluta incentrati sul commercio peer-to-peer senza la necessità di un intermediario. Essendo peer-to-peer, non hanno sede legale in nessun paese o giurisdizione.

Un ottimo modo per capire come funzionano gli scambi decentralizzati è l'immagine sopra. Nota come nel modello centralizzato tutte le risorse sono una connessione diretta con l'intermediario, non tra loro. Gli scambi decentralizzati sono semplici piattaforme per gli investitori per acquistare, vendere e scambiare le proprie risorse crittografiche in modo anonimo e sicuro.

Utilizzo di scambi decentralizzati Market Maker automatizzato protocolli per configurare il prezzo di ciascuna criptovaluta, per ridurre il potenziale arbitraggio della criptovaluta.

In che modo gli utenti interagiscono con un DEX?

A differenza degli scambi centralizzati, non ci sono account, assegni Know Your Customer o regole specifiche su chi può utilizzare un DEX. Sono senza fiducia e senza autorizzazione, consentendo a chiunque abbia accesso a un portafoglio di criptovaluta e fondi di usarli.

Gli utenti, quindi, non possono archiviare alcuna criptovaluta su un decentralizzato  exchange 
Exchange

Uno scambio è noto come un mercato che supporta il trading di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, uno scambio è accessibile tramite una piattaforma digitale o talvolta a un indirizzo tangibile in cui gli investitori si organizzano per eseguire il trading. Tra le principali responsabilità di uno scambio vi sarebbe quella di sostenere pratiche commerciali oneste ed eque. Questi sono fondamentali per garantire che la distribuzione dei tassi di sicurezza supportati su quella borsa siano effettivamente pertinenti con i prezzi in tempo reale. A seconda di dove risiedi, una borsa può essere definita borsa o scambio di azioni mentre, nel complesso, gli scambi sono presenti nella maggior parte dei paesi. Chi è quotato in borsa? Man mano che il trading continua a passare sempre più agli scambi elettronici, le transazioni diventano più disperse attraverso scambi diversi. Ciò a sua volta ha causato un'impennata nell'implementazione di algoritmi di trading e applicazioni di trading ad alta frequenza. Affinché una società sia quotata in borsa, ad esempio, una società deve divulgare informazioni come requisiti patrimoniali minimi, rapporti sugli utili certificati e rapporti finanziari. Non tutti gli scambi sono creati allo stesso modo, con alcuni che superano in modo significativo altri scambi. Le borse più importanti fino ad oggi includono la Borsa di New York (NYSE), la Borsa di Tokyo (TSE), la Borsa di Londra (LSE) e il Nasdaq. Al di fuori del trading, una borsa può essere utilizzata da società che mirano a raccogliere capitali, questo è più comunemente visto sotto forma di offerte pubbliche iniziali (IPO). Le borse ora possono gestire altre classi di attività, dato l'aumento delle criptovalute come un più popolare forma di commercio.

Uno scambio è noto come un mercato che supporta il trading di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, uno scambio è accessibile tramite una piattaforma digitale o talvolta a un indirizzo tangibile in cui gli investitori si organizzano per eseguire il trading. Tra le principali responsabilità di uno scambio vi sarebbe quella di sostenere pratiche commerciali oneste ed eque. Questi sono fondamentali per garantire che la distribuzione dei tassi di sicurezza supportati su quella borsa siano effettivamente pertinenti con i prezzi in tempo reale. A seconda di dove risiedi, una borsa può essere definita borsa o scambio di azioni mentre, nel complesso, gli scambi sono presenti nella maggior parte dei paesi. Chi è quotato in borsa? Man mano che il trading continua a passare sempre più agli scambi elettronici, le transazioni diventano più disperse attraverso scambi diversi. Ciò a sua volta ha causato un'impennata nell'implementazione di algoritmi di trading e applicazioni di trading ad alta frequenza. Affinché una società sia quotata in borsa, ad esempio, una società deve divulgare informazioni come requisiti patrimoniali minimi, rapporti sugli utili certificati e rapporti finanziari. Non tutti gli scambi sono creati allo stesso modo, con alcuni che superano in modo significativo altri scambi. Le borse più importanti fino ad oggi includono la Borsa di New York (NYSE), la Borsa di Tokyo (TSE), la Borsa di Londra (LSE) e il Nasdaq. Al di fuori del trading, una borsa può essere utilizzata da società che mirano a raccogliere capitali, questo è più comunemente visto sotto forma di offerte pubbliche iniziali (IPO). Le borse ora possono gestire altre classi di attività, dato l'aumento delle criptovalute come un più popolare forma di commercio.
Leggi questo termine così deve connect attraverso una varietà di portafogli freddi o caldi, come MetaMask che è un portafoglio browser non di custodia. Una volta connesso un portafoglio, l'utente può quindi scambiare in modo anonimo qualsiasi criptovaluta memorizzata nel portafoglio o accedere alle dApp e ai loro protocolli dall'interno dello scambio decentralizzato, rendendole un gateway in DeFi (Decentralized Finance).

Principali caratteristiche e differenze degli scambi decentralizzati

Molti nuovi arrivati ​​nello spazio crittografico potrebbero essere confusi riguardo alle differenze tra gli scambi decentralizzati, soprattutto se sono abituati ai sistemi bancari tradizionali, e giustamente. Ecco alcune delle principali caratteristiche e differenze che hanno gli scambi decentralizzati quando li confrontano con gli scambi centralizzati e persino con piattaforme non crittografiche come le banche.

Sicurezza

La sicurezza è ancora più importante nel mondo delle criptovalute ed è uno dei principali incentivi per l'utilizzo di uno scambio decentralizzato. Vengono chiamati i wallet che si connettono ai DEX, come MetaMask portafogli non custoditi che è un modo elegante per dire che solo il proprietario del portafoglio ha accesso alla criptovaluta all'interno. Portafogli come questi forniscono agli utenti "chiavi" a cui solo loro hanno accesso, da cui deriva la frase "non le tue chiavi, non le tue monete". La criptovaluta sugli scambi centralizzati è archiviata in portafogli di custodia.

Inoltre, poiché i portafogli sono solo collegati, non archiviati, sugli scambi decentralizzati solo l'utente ha accesso alla propria criptovaluta con il DEX che è semplicemente un'interfaccia che consente il movimento di fondi. Ciò significa che la tua criptovaluta non può essere "hackerata" da un DEX poiché in primo luogo non sono mai state archiviate lì.

anonimia

Non sono richieste informazioni personali per fare trading su un DEX, rendendolo senza fiducia e senza autorizzazione. Gli scambi centralizzati richiederanno i protocolli KYC prima che tu possa depositare criptovaluta o fiat per utilizzare i loro servizi. L'anonimato che questo fornisce agli utenti DEX è un altro grande punto di attrazione per molti poiché l'indirizzo del loro portafoglio non è collegato al loro nome o identità, il che potrebbe essere utile anche per coloro che vivono in paesi senza criptovaluta progressiva  regolamento 
Regolamento

Come qualsiasi altro settore con un elevato patrimonio netto, il settore dei servizi finanziari è strettamente regolamentato per aiutare a frenare il comportamento e la manipolazione illeciti. Ogni classe di attività ha il proprio insieme di protocolli messi in atto per combattere le rispettive forme di abuso. Nello spazio dei cambi, la regolamentazione è assunta dalle autorità in più giurisdizioni, sebbene alla fine manchi di un ordine internazionale vincolante. Chi sono le principali autorità di regolamentazione del settore? Le autorità di regolamentazione come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Security and Investment Commission australiana (ASIC) e la Securities and Exchange Commission di Cipro (CySEC) sono le autorità più ampiamente trattate nel settore FX. Nella sua accezione più elementare, le autorità di regolamentazione aiutano a garantire l'archiviazione di rapporti e la trasmissione di dati per aiutare la polizia e monitorare l'attività dei broker. I regolatori fungono anche da contromisura contro gli abusi di mercato e le pratiche scorrette da parte dei broker. I broker che aderiscono a un elenco di regole obbligatorie sono autorizzati a fornire attività di investimento in una determinata giurisdizione. Per estensione, molte entità non autorizzate o non regolamentate cercheranno anche di commercializzare i propri servizi illegalmente o di funzionare come un clone di un'operazione regolamentata. I regolatori sono essenziali per eliminare queste operazioni di truffa poiché prevengono rischi significativi per gli investitori. In termini di segnalazione, i broker sono inoltre tenuti a presentare regolarmente rapporti sulle posizioni dei propri clienti alle autorità di regolamentazione competenti. La spinta normativa più recente all'indomani della Grande Crisi Finanziaria del 2008 ha prodotto un cambiamento sostanziale nel panorama della rendicontazione normativa. I broker in genere esternalizzano la rendicontazione ad altre società che collegano i repository di dati utilizzati dalle autorità di regolamentazione ai sistemi del broker e sono gestire questo elemento cruciale della conformità. Oltre a FX, i regolatori aiutano a conciliare tutte le questioni di supervisione e sono cani da guardia per ogni settore. Con informazioni e protocolli in continua evoluzione, le autorità di regolamentazione lavorano sempre per promuovere pratiche commerciali più eque e trasparenti da parte di broker o borse.

Come qualsiasi altro settore con un elevato patrimonio netto, il settore dei servizi finanziari è strettamente regolamentato per aiutare a frenare il comportamento e la manipolazione illeciti. Ogni classe di attività ha il proprio insieme di protocolli messi in atto per combattere le rispettive forme di abuso. Nello spazio dei cambi, la regolamentazione è assunta dalle autorità in più giurisdizioni, sebbene alla fine manchi di un ordine internazionale vincolante. Chi sono le principali autorità di regolamentazione del settore? Le autorità di regolamentazione come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Security and Investment Commission australiana (ASIC) e la Securities and Exchange Commission di Cipro (CySEC) sono le autorità più ampiamente trattate nel settore FX. Nella sua accezione più elementare, le autorità di regolamentazione aiutano a garantire l'archiviazione di rapporti e la trasmissione di dati per aiutare la polizia e monitorare l'attività dei broker. I regolatori fungono anche da contromisura contro gli abusi di mercato e le pratiche scorrette da parte dei broker. I broker che aderiscono a un elenco di regole obbligatorie sono autorizzati a fornire attività di investimento in una determinata giurisdizione. Per estensione, molte entità non autorizzate o non regolamentate cercheranno anche di commercializzare i propri servizi illegalmente o di funzionare come un clone di un'operazione regolamentata. I regolatori sono essenziali per eliminare queste operazioni di truffa poiché prevengono rischi significativi per gli investitori. In termini di segnalazione, i broker sono inoltre tenuti a presentare regolarmente rapporti sulle posizioni dei propri clienti alle autorità di regolamentazione competenti. La spinta normativa più recente all'indomani della Grande Crisi Finanziaria del 2008 ha prodotto un cambiamento sostanziale nel panorama della rendicontazione normativa. I broker in genere esternalizzano la rendicontazione ad altre società che collegano i repository di dati utilizzati dalle autorità di regolamentazione ai sistemi del broker e sono gestire questo elemento cruciale della conformità. Oltre a FX, i regolatori aiutano a conciliare tutte le questioni di supervisione e sono cani da guardia per ogni settore. Con informazioni e protocolli in continua evoluzione, le autorità di regolamentazione lavorano sempre per promuovere pratiche commerciali più eque e trasparenti da parte di broker o borse.
Leggi questo termine, come la Cina.

Inoltre, questo consente a chiunque nel mondo con una connessione Internet di accedere a un DEX, rimuovendo i limiti delle infrastrutture bancarie dei paesi in via di sviluppo o del governo arretrato e dando a tutti i diritti completi sulle proprie finanze. Questo anonimato è stato accresciuto dai recenti eventi in Canada, ad esempio, dove i beni sono stati semplicemente congelati dal governo, illustrando a molti canadesi e investitori di criptovalute in tutto il mondo che "non le tue chiavi, non le tue monete" e la sorprendente mancanza di controllo che si ha sulle loro valuta fiat se archiviata in una banca tradizionale.

si utilizza

Chiunque utilizzi il trading peer-to-peer su borse decentralizzate può fare trading solo con cryptocurrencies. A differenza degli scambi centralizzati, fiat non ha casi d'uso in DeFi, quindi gli scambi da criptovaluta a "coppie" di criptovaluta come ETH/USDT sono l'unico modo per fare trading. Tuttavia, le stablecoin hanno reso la DeFi meno volatile negli ultimi anni, come visto dalla nostra coppia ETH/USDT, stai essenzialmente scambiando fiat utilizzando una stablecoin legata al valore di un singolo dollaro USA.

Gli scambi centralizzati spesso conservano i dati delle transazioni per un massimo di sei mesi per motivi di sicurezza e fiscali. Tuttavia, le transazioni di Exchange Decentralizzato sono visibili direttamente sulla blockchain, rendendo ogni transazione completamente trasparente. Sebbene gli indirizzi del portafoglio siano anonimi, la blockchain consente a tutte le transazioni di essere visibili a chiunque abbia accesso.

Inoltre, i DEX sono costruiti completamente su codice open source, consentendo a chiunque di vedere come funzionano veramente, con il codice Uniswaps utilizzato per creare ampi altri DEX come Pancakeswap.

Gli scambi decentralizzati offrono un facile accesso al mondo di DeFi, consentendo agli utenti di ottenere fondi in modo anonimo nei protocolli DeFi come lo staking, senza passare attraverso uno scambio centralizzato.

Commissioni di cambio decentralizzate

Sebbene le commissioni DEX siano spesso inferiori rispetto agli scambi centralizzati, la maggior parte dei DEX viene eseguita sulla blockchain di Ethereum, il che significa che le transazioni, quando il volume è elevato, costeranno molto. Questo è indicato come "commissione gas" di Ethereum e a volte può arrivare fino a $ 200 per una singola transazione poiché la blockchain attualmente può gestire solo 15 transazioni al secondo.

Attualmente, Ethereum 2.0 è in procinto di diventare attivo, il che trasformerà Ethereum da un meccanismo PoW a un meccanismo PoS, aumentando enormemente il numero di transazioni al secondo possibili e riducendo le commissioni per i suoi utenti.

Rischi degli scambi decentralizzati

1. Esci dalle truffe

Uscire dalle truffe, che si verificano più comunemente sotto forma di "tira il tappeto" quando fondatori, sviluppatori o stakeholder estremamente grandi in una criptovaluta decidono semplicemente di "tirare il tappeto" da sotto i suoi investitori, lasciando le monete detenute dalle vittime completamente inutili.

Le truffe di uscita possono verificarsi anche su scambi centralizzati, semplicemente sono meno probabili. Il motivo di un rischio maggiore di questo tipo di truffe su Exchange Decentralizzato è la mancanza di regolamentazione su chi può elencare una moneta e il processo di verifica che si verifica prima che un progetto di criptovaluta venga elencato. All'interno di DeFi, non esiste un processo di verifica, chiunque può elencare un progetto.

• Un perfetto esempio di come appare un "rug pull", tutta la liquidità viene immediatamente rimossa dal progetto.

2. Volatilità (monete a bassa capitalizzazione di mercato)

Si verificherà un'enorme volatilità sia su DEX che su CEX, ma come accennato in precedenza, ci sono ampie quantità di "monete di merda" elencate su DEX che le rendono diffuse per picchi di volatilità giornalieri o addirittura orari.

Inoltre, poiché qualsiasi moneta è negoziabile su un DEX, la bassa liquidità è un vero problema per molte monete a bassa capitalizzazione di mercato, in particolare quelle che hanno familiarità solo con il trading di criptovalute ad alta capitalizzazione come Ethereum e Bitcoin su scambi centralizzati. Se ho $ 1,000 di una criptovaluta che nessuno sta scambiando, ho essenzialmente $ 0. Hai bisogno di liquidità sul mercato per proteggere i tuoi fondi, se necessario.

3. Sicurezza dei contratti intelligenti

DeFi e scambi decentralizzati sono sicuri solo quanto i loro contratti intelligenti, poiché non hanno un'autorità centrale che li governi. Alcuni smart contract possono essere sfruttati se c'è un bug o un problema, anche con il più collaudato dei contratti, che potrebbe portare gli utenti a perdere le proprie monete o token.

Ricorda che anche se l'anonimato è positivo per le persone, consente anche agli hacker di "correre liberamente" all'interno della DeFi.

4. Le tue chiavi, le tue perdite

Avere la custodia completa della tua criptovaluta è fantastico fino a quando non sbagli. Su Scambi decentralizzati e DeFi, non c'è una hotline di supporto da chiamare, sei da solo. Le transazioni non possono essere annullate, i rimborsi dati o le monete perse restituite.

Capisco i rischi, come posso iniziare?

Assicurati di avere un file Metamask portafoglio con i fondi richiesti, che si tratti di ETH o Bsc per coprire i costi di transazione e le monete che desideri scambiare. Assicurati di aver salvato la frase sulla privacy del tuo portafoglio in un posto sicuro.

Scegli il tuo DEX. Si consiglia di scegliere uno dei DEX più grandi per garantire la massima liquidità, come Uniswap, Pancakeswap o Sushiswap.

Infine, vale la pena dedicare del tempo alla ricerca e alla comprensione completa per comprendere il rischio connesso a ciascun evento o protocollo a cui partecipi e come proteggere i tuoi fondi. Errori commessi in DeFi ed errori posseduti.

Gli scambi decentralizzati diventeranno mai mainstream?

Abbiamo già assistito all'adozione massiccia di DEX con ingenti somme di capitale, nell'ordine di miliardi, che si sono riversate nella DeFi nel 2021. Tuttavia, affinché avvenga l'adozione di massa, i DEX devono ancora affrontare alcuni problemi importanti.

• Barriera tecnica all'ingresso più semplice
• Modello Proof of Stake di Ethereum 2.0 per ridurre le commissioni durante i volumi elevati
• Interoperabilità tra diverse piattaforme DeFi per creare un ecosistema continuo di scambi peer-to-peer decentralizzati
• Fiat e rampe più facili

Conclusione

È importante comprendere i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo dei DEX e della partecipazione alla DeFi. Ancora più importante, è essenziale che tu faccia le tue ricerche su tutti i protocolli con cui prevedi di interagire, assicurandoti di comprendere i rischi coinvolti, come funzionano la privacy e la sicurezza come le chiavi di crittografia e assicurandoti di mantenere i tuoi fondi al sicuro in un portafoglio non di custodia .

Buona fortuna!

Fonte: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/education-centre/decentralized-exchanges-dex-explained/