In particolare alla luce della recente condanna del fratello di un ex manager di Coinbase per insider trading, il problema dell'insider trading è emerso come una delle preoccupazioni più urgenti nell'ecosistema delle criptovalute.
Si pensava che le accuse di insider trading tramite criptovalute fossero le prime nel loro genere; tuttavia, un nuovo set di indirizzi di portafogli con una cronologia delle transazioni correlata agli elenchi di Binance ha ora suscitato sospetti.
Il direttore di Coinbase, Conor Grogan, si è rivolto a Twitter per attirare l'attenzione sul comportamento transazionale di alcuni portafogli anonimi nel corso degli ultimi 18 mesi.
Si ritiene che i portafogli anonimi abbiano acquistato un numero di token non quotati su Binance nei minuti precedenti l'annuncio della loro quotazione e poi li abbiano scaricati subito dopo l'annuncio.
Il primo caso di questo tipo si è verificato con i token Rar e includeva uno di questi portafogli che acquistava Rari per un valore di $ 900,000 poco prima di offrirli in vendita e poi venderli pochi minuti dopo.
Un altro portafoglio che inizia con 0x20 ha partecipato all'acquisto di circa 78,000 ERN tra il 17 giugno e il 21 giugno e poi li ha venduti subito dopo l'avviso di quotazione.
Una transazione nota come "token dump" si è verificata con il token TORN quando uno dei portafogli menzionati ha acquistato centinaia di migliaia di questi token e poi li ha venduti immediatamente dopo l'annuncio della quotazione.
Una tendenza simile è stata osservata prima che il token RAMP fosse elencato su Binance. Nel corso di pochi giorni, uno di questi portafogli che inizia con 0xaf ha acquistato RAMP per un valore di $ 500,000. Pochi minuti dopo l'annuncio della quotazione, il portafoglio ha inviato i token a Binance.
La transazione ha comportato un profitto per il proprietario di $ 100,000.
Il proprietario del portafoglio ha scaricato il token appena quotato sul mercato nello stesso modo di prima, ottenendo un altro profitto di $ 100,000 dalla quotazione GNO di Binance.
Il token dump che si è verificato poco dopo il debutto della criptovaluta da parte di Binance ha portato questi portafogli a guadagnare centinaia di migliaia di dollari.
A causa della correttezza del commercio, si può dedurre che il proprietario del portafoglio ha accesso a informazioni riservate su questi messaggi.
Grogan ha ipotizzato che questo potrebbe essere stato il lavoro di un "impiegato disonesto legato al team delle quotazioni che sarebbe a conoscenza di nuovi rilasci di asset o di un trader che ha scoperto una sorta di API o violazione di scambio commerciale di messa in scena / test".
Fonte: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency