Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) ha raccomandato ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) che operano a New York e guidati dalla legge bancaria dello stato di iniziare a utilizzare l'analisi blockchain per tracciare le transazioni.
NYDFS richiede ai VASP di utilizzare l'analisi blockchain
Il NYDFS pubblicato una lettera giovedì che raccomanda che tutti i fornitori di servizi di asset virtuali utilizzino l'analisi blockchain. Questi strumenti di analisi verrebbero utilizzati per tracciare le transazioni per garantire che le valute virtuali non vengano utilizzate per scopi illeciti.
Parte della lettera dell'autorità di regolamentazione diceva: "Gli indirizzi dei portafogli sono in genere pseudonimi, senza nulla sulla faccia del trasferimento che cerca di risalire all'originatore, al beneficiario o ai titolari effettivi sottostanti".
Il NYDFS ha affermato che è importante che le aziende che offrono servizi di valuta virtuale adottino l'analisi blockchain per frenare attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il NYDFS ha anche elencato tre processi analitici che possono essere utilizzati per frenare l'uso di criptovalute in attività illecite. Questi processi includono il know-your-customer (KYC), il monitoraggio delle attività sulla catena e lo screening dell'attività sulla catena per eventuali sanzioni.
Lo stato di New York ha trasformato il quadro normativo per le criptovalute. L'Assemblea dello Stato di New York ha approvato una legge che vieta l'estrazione di Bitcoin proof-of-work all'inizio di questa settimana. Il divieto di due anni garantirà l'assenza di permessi sui combustibili fossili per le attività di mining di criptovalute basandosi su un consenso proof-of-work.
Coinbase lancia una funzione di conformità
L'exchange di criptovalute Coinbase di recente ha annunciato il lancio di un servizio di know-your-transaction (KYT) denominato "Coinbase Intelligence". Questo servizio mira a consentire alle società di criptovalute di rispettare le normative stabilite.
L'annuncio di Coinbase affermava che il nuovo servizio sarebbe di tipo API per consentire alle aziende e alle istituzioni di mitigare i rischi normativi derivanti dall'uso delle loro piattaforme.
Alcune delle funzionalità di questo nuovo servizio includono l'automazione del processo di monitoraggio per milioni di transazioni generando il punteggio di rischio per diversi indirizzi di portafoglio. Il servizio includerà anche avvisi che consentiranno un processo proattivo di gestione del rischio nonostante le modifiche ai profili di rischio.
Coinbase Intelligence configurerà anche i motori di regole e offrirà approfondimenti sui rischi negli strumenti di gestione dei casi di terze parti esistenti. Le transazioni saranno inoltre monitorate per qualsiasi legame con il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.
Coinbase Analytics è stato anche rinominato Coinbase Tracer per monitorare il flusso di fondi attraverso i dati di attribuzione pubblica per ridurre il rischio di frode, combattere ogni possibilità di rischio e identificare il rischio associato al riciclaggio di denaro.
Il tuo capitale è a rischio.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions