problemi per Blockchain Mining Group

Australia: la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha avviato un procedimento legale contro la società Gruppo minerario blockchain NGS. 

Circa 41 milioni di dollari in asset digitali, investiti presso queste società da oltre 450 cittadini australiani, sono stati trasferiti a specialisti della ristrutturazione finanziaria. L'ASIC sostiene che queste società hanno violato la legge fornendo servizi finanziari senza la licenza adeguata.

Vediamo di seguito tutti i dettagli. 

Blockchain Mining Group: il tribunale ordina il sequestro di 41 milioni di dollari in crypto in Australia

Come anticipato, un tribunale federale australiano ha accolto la richiesta dell'autorità di regolamentazione del mercato nazionale di trasferire circa 41 milioni di dollari nelle risorse digitali. 

Questi sono stati investiti da oltre 450 australiani con il gruppo minerario blockchain NGS a tre esperti da McGrath Nicol, una società indipendente di consulenza e ristrutturazione.

La Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha annunciato oggi di aver avviato un procedimento civile contro NGS Crypto, NGS Digital e NGS Group.

Essa unitamente ai rispettivi amministratori unici delle società: Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten. Mendham è stato anche soggetto a un divieto di viaggio al di fuori dell’Australia.

Il tribunale ha emesso l'ordinanza in seguito alla dichiarazione dell'ASIC secondo cui le società violato Legge australiana fornendo servizi finanziari senza una licenza australiana per servizi finanziari.

L'ASIC ha affermato che le società NGS hanno preso di mira gli investitori australiani offrendo investimenti in pacchetti di mining blockchain con rendimenti a tasso fisso. blockchain

Lo avrebbero incoraggiato a utilizzare i fondi trasferiti dai superfondi regolamentati ai superfondi autogestiti (SMSF), per poi convertirli in criptovaluta.

Va sottolineato che il coinvolgimento di un'impresa in un processo di ristrutturazione non significa necessariamente che le imprese siano in fallimento. 

L'ASIC ha espresso preoccupazione per il possibile rischio di dissipazione dei fondi ed ha nominato un curatore fallimentare in via precauzionale a tutela del patrimonio.

Mentre l'indagine è ancora in corso, l'ASIC non ha chiesto il divieto assoluto delle attività delle società, ma solo ingiunzioni temporanee e definitive per impedire loro di operare senza licenza.

Riforma legislativa per combattere il riciclaggio di denaro nel Queensland

Le forze dell'ordine del Queensland, il secondo stato più grande dell'Australia, stanno spingendo per una revisione delle leggi statali sulle criptovalute come Bitcoin (BTC), con l’obiettivo di rafforzare i poteri di confisca.

La Commissione Crimine e Corruzione (CCC) ha evidenziato le lacune della legge attuale, consentendo l'uso illecito delle criptovalute e ha formulato raccomandazioni per la riforma.

Nel suo appello alla riforma del Criminal Proceeds Confiscation Act del 2002 (CPCA), il CCC evidenzia l’uso diffuso delle criptovalute in crimine organizzato, con transazioni decentralizzate difficili da tracciare. 

I dati indicano che tra il 2022 e il 2023 nel Queensland sono stati riciclati in vari modi fondi che vanno dai 10 ai 25 miliardi di dollari.

La CCC ha individuato sette aree prioritarie di riforma e ha presentato dieci raccomandazioni per modernizzare il regime di confisca dei beni nel Queensland. 

Tra queste raccomandazioni c’è l’ampliamento del concetto di riciclaggio di denaro per includere i crimini legati alle criptovalute e il rafforzamento dei poteri di sequestro per raccogliere prove e identificare i criminali.

Attualmente, il Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld) e il Crime and Corruption Act 2001 (Qld) non forniscono alle forze dell’ordine gli strumenti necessari per sequestrare efficacemente le risorse digitali come prove. 

Ciò è dovuto alla mancanza di definizioni e procedure chiare. La CCC propone un'autorità unica per il sequestro delle criptovalute nel Queensland, affrontando anche la questione dell'utilizzo dei beni confiscati. 

Attualmente sono vincolati da disposizioni che limitano la loro efficacia nell’aiutare le vittime o nel riabilitare gli autori del reato.

Infine, la CCC suggerisce che la responsabilità esclusiva della confisca delle risorse digitali sia affidata alla stessa Commissione. Ciò al fine di garantirne una maggiore efficienza e competenza nelle procedure di confisca.