I ricercatori propongono un nuovo schema per aiutare i tribunali a testare i dati blockchain deanonimizzati

Un team di ricercatori della Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ha recentemente pubblicato un documento che descrive in dettaglio i metodi che investigatori e tribunali possono utilizzare per determinare la validità dei dati deanonimizzati sulla blockchain di Bitcoin (BTC).

Il documento di prestampa del team, "Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization", delinea un progetto per condurre, verificare e presentare indagini sui crimini che coinvolgono transazioni di criptovaluta. Sebbene il documento si concentri sui sistemi legali tedesco e statunitense, gli autori affermano che i risultati dovrebbero essere generalmente applicabili. 

Le indagini sui crimini legati ai bitcoin ruotano attorno alla deanonimizzazione dei sospetti criminali, un processo reso più impegnativo dalla natura pseudonima delle blockchain. Gli utenti che eseguono transazioni blockchain sono identificati da portafogli (indirizzi software univoci) anziché da nomi legali.

Tuttavia, le blockchain sono intrinsecamente trasparenti. Ogni volta che i dati vengono aggiunti a un libro mastro blockchain, la transazione viene registrata e resa disponibile per essere vista da chiunque abbia accesso alla blockchain.

Gli investigatori che cercano di determinare chi c'è dietro uno specifico portafoglio utilizzano le informazioni nascoste nelle transazioni blockchain (blocchi) come punti dati che, una volta combinati, formano una traccia cartacea digitale.

Secondo il gruppo di ricerca, l'attuale collo di bottiglia quando si tratta di queste indagini non è più tecnologico; è una questione legale. 

Le forze dell'ordine hanno accesso agli strumenti necessari per condurre un'analisi preliminare della blockchain, ma questi primi dati rappresentano prove circostanziali.

Questa prova si basa su alcuni presupposti grezzi che possono essere convalidati solo collegando l'attività on-chain ad attività off-chain, come costringere uno scambio a rivelare l'identità o le informazioni sul conto bancario degli utenti sospettati di coinvolgimento criminale. Secondo il giornale:

“Nella pratica legale, tali presupposti sono fondamentali per dedurre il valore probatorio della deanonimizzazione di un autore. Tuttavia, non è stata ancora proposta alcuna pratica standard per derivare e discutere l'affidabilità di tali risultati di analisi.

Se condotte correttamente, le indagini sulla blockchain possono rivelare l'autore di un crimine. I ricercatori citano come esempio il caso del mercato di Wall Street. Lì, gli investigatori del servizio postale degli Stati Uniti hanno identificato l'operatore di un mercato illegale del dark web collegando vari punti dati che le forze dell'ordine hanno confermato attraverso operazioni di sorveglianza.

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Tuttavia, i ricercatori affermano che tali indagini rischiano di ledere i diritti dei sospettati a causa dei requisiti legali. I pubblici ministeri (in Germania e negli Stati Uniti, secondo il documento) devono dimostrare un certo grado di prove di colpevolezza prima che venga emesso un mandato per indagini invasive, come la sorveglianza o gli arresti.

Per aiutare gli investigatori e i pubblici ministeri, garantendo al contempo che la legge sia applicata in modo equo ai sospettati, i ricercatori propongono un quadro standard contenente cinque schemi argomentativi progettati per garantire un'adeguata segnalazione e spiegazione durante tutto il processo legale.

L'immagine sopra mostra due degli schemi, ognuno dei quali utilizza una serie di premesse definite per inquadrare una conclusione specifica e quindi fornisce una serie di domande critiche per valutare la forza dell'argomento.

I ricercatori affermano che “utilizzando gli schemi, un analista può articolare chiaramente l'euristica impiegata, i loro punti di forza individuali e le potenziali debolezze. Ciò aumenta la comprensibilità di tali analisi e procedimenti giudiziari per i decisori, e facilita anche la documentazione per la successiva verifica da parte di un perito”.