L'amministratore delegato di Titanium Blockchain, Michael Stollery, è stato condannato a quattro anni di reclusione per il suo coinvolgimento in uno scandalo di offerta iniziale di monete del 2018 che ha lasciato agli investitori 21 milioni di dollari.
Stollery, che ha fondato Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), è stato una figura centrale in quello che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha definito un "schema di frode di criptovaluta."
Lo schema ruotava attorno a un ICO per TBIS che ha avuto luogo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 e il grande capo di Titanium Blockchain è stato determinante nella sua orchestrazione.
Il caso è solo l'ultimo esempio del giro di vite delle autorità sugli schemi fraudolenti di criptovaluta e sottolinea la necessità di vigilanza tra gli investitori.
Titanium Blockchain raccoglie fraudolentemente $ 21 milioni
Secondo una denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti nel 2018, Stollery ha dovuto affrontare accuse di vari illeciti relativi all'ICO, inclusa la mancata registrazione presso l'autorità di regolamentazione.
Secondo il DOJ, gli investitori avevano investito in BAR, un token di criptovaluta, per partecipare all'ICO, che raccolto circa $ 21 milioni dagli Stati Uniti e dall'estero. Stollery ha ammesso di aver mescolato i fondi raccolti dagli investitori ICO con i propri e di averne utilizzato una parte per coprire le sue spese personali, come i conti della carta di credito e i pagamenti condominiali alle Hawaii.
La SEC ha anche rivelato di aver falsificato white paper e testimonianze e fatto false affermazioni di associazioni di imprese con la Federal Reserve statunitense per ingannare gli investitori sulla credibilità e sul potenziale di profitto di TBIS.
Nel luglio 2022 si è dichiarato colpevole di frode in titoli e, nonostante abbia rischiato fino a 20 anni dietro le sbarre, è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per il suo coinvolgimento nel piano fraudolento.
Il caso di Michael Stollery evidenzia la costante minaccia di frode crittografica
La sentenza del CEO di Titanium Blockchain evidenzia la questione della frode di criptovaluta, che è diventata una preoccupazione crescente negli ultimi anni.
Secondo un rapporto della Federal Trade Commission, gli americani hanno perso oltre $ 1 miliardi alle frodi che coinvolgono criptovalute da gennaio 2021 a marzo 2022,
La frode crittografica può assumere molte forme, dagli schemi Ponzi ai falsi ICO e alle opportunità di investimento fraudolente. Le vittime sono spesso attratte dalla promessa di rendimenti elevati, ma in realtà finiscono per perdere l'intero investimento.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute attualmente è di $ 1.12 trilioni sul grafico giornaliero di TradingView.com
Mentre il mercato delle criptovalute continua a guadagnare popolarità e adozione mainstream, più persone corrono il rischio di essere ingannate da questi schemi fraudolenti.
In risposta a questa crescente minaccia, le autorità di regolamentazione stanno intensificando i loro sforzi per combattere le frodi crittografiche. La SEC ha avviato molteplici indagini sulle truffe ICO, risultando in diversi casi di alto profilo come quello di Stollery.
L'agenzia ha anche emesso avvertimenti agli investitori sui rischi di investire in criptovalute.
-Immagine in evidenza da Gokhshtein Media
Fonte: https://bitcoinist.com/titanium-blockchain-ceo-gets-4-years-jail/