$ 145 milioni trasferiti agli scambi di criptovalute

Tra le molteplici indagini in corso, FTX continua a spostare fondi. Secondo quanto riferito, gli indirizzi relativi al fallito scambio di criptovalute hanno trasferito circa $ 145 milioni in stablecoin a varie piattaforme. 

Come Lookonchain maculato il 14 marzo, tre portafogli associati a FTX e alla sua controllata, Alameda Research, hanno spostato 69.64 milioni di Tether (USDT) e 75.94 milioni di USD Coin (USDC). Le riserve di Tether sono andate a portafogli di custodia su piattaforme come Coinbase, Binance e Kraken. Tutti i fondi in USDC sono stati trasferiti a un portafoglio di custodia Coinbase.

Sia FTX che Alameda sono in procinto di recuperare le attività in quanto devono affrontare richieste di restituzione dei fondi a diversi gruppi di investitori. Secondo l'avvocato di FTX Andy Dietderich, a gennaio 2023, il travagliato scambio di criptovalute aveva già recuperato $ 5 miliardi in contanti e criptovalute liquide. Tuttavia, le sue passività totali superano gli 8.8 miliardi di dollari.

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L'ultimo aggiornamento nel caso di fallimento di FTX è arrivato quando è stato raggiunto un nuovo accordo con una società di proprietà del governo di Abu Dhabi. Alameda Research ha venduto la sua quota residua nella società di venture capital Sequoia Capital al fondo sovrano di Abu Dhabi per 45 milioni di dollari.

A marzo, Alameda Research ha intentato una causa contro Grayscale Investments presso la Court of Chancery nel Delaware. La causa mira a "sbloccare un valore di almeno 9 miliardi di dollari per gli azionisti dei fondi Grayscale Bitcoin ed Ethereum [...] e realizzare oltre un quarto di miliardo di dollari di valore patrimoniale per i clienti e i creditori dei debitori FTX", secondo una dichiarazione.

Man mano che i casi contro FTX si accumulavano, alcuni querelanti hanno chiesto il consolidamento delle cause contro lo scambio in bancarotta. Tuttavia, l'8 marzo, un giudice ha negato la richiesta di riunione, evidenziando che gli imputati non sono stati ancora autorizzati a rispondere. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jacqueline Corley ha recentemente negato la richiesta di consolidare cinque azioni collettive proposte contro FTX.