17 siti Web di frodi crittografiche contrassegnati dai regolatori della California

Un totale di 17 siti Web crittografici discutibili, che includono anche broker di criptovalute, sono stati segnalati dal Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI). Si ritiene che questi siti Web conducano pratiche fraudolente.

L'avvertimento contro questi 17 siti Web e broker di criptovalute è stato passato per un periodo di due giorni dopo che queste entità crittografiche sembravano essere coinvolte in frodi contro i consumatori della California. Gli avvertimenti sono stati emessi sul Pagina di avviso per i consumatori il 27 e 28 dicembre

Il DFPI ha dichiarato:

Il DFPI esorta i consumatori a esercitare estrema cautela prima di rispondere a qualsiasi sollecitazione che offre investimenti o servizi finanziari. Per verificare se un fornitore di servizi finanziari o di investimento è autorizzato in California

L'ultima volta che il DFPI aveva trasmesso notifiche relative alle frodi crittografiche per mettere in guardia i consumatori nel giugno 2022, l'organismo di regolamentazione aveva emesso avvisi su più di 26 siti Web crittografici fraudolenti.

Il Rundown include questi siti Web crittografici fraudolenti

Gli avvisi sono stati emessi a Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange, tra gli altri siti web.

Non solo, ma è stato scoperto che altri due siti Web, eth-Wintermute.net e UniSwap LLC, stavano impersonando due noti siti Web di criptovaluta.

Inoltre, è abbastanza raro che il DFPI emetta così tanti avvisi contemporaneamente, questo potrebbe potenzialmente significare che le truffe crittografiche erano in aumento verso la fine dell'anno.

L'organismo di regolamentazione interessato pubblica per lo più avvisi periodicamente relativi a indagini su varie società insieme a preoccupazioni relative a determinati incidenti specifici.

Quali sono le due truffe crittografiche più presunte?

Come accennato in precedenza, l'ultima volta che DFPI ha emesso avvisi in grande volume nel giugno di quest'anno in risposta a vari reclami da parte dei cittadini contro broker e siti web. Secondo quanto riferito, i consumatori avevano perso da $ 2,000 a $ 1.2 milioni in casi di frode.

Le due truffe più comuni includono "truffe di macellazione di maiali" e "truffe del programma di pagamento anticipato". Nel caso di truffe di macellazione di maiali, una persona o un gruppo di persone crea un'identità fittizia e basa la truffa su false relazioni create prevalentemente attraverso i social media.

Queste relazioni possono variare da amicizie a partnership commerciali e persino romanticismo. Il truffatore in genere investe molto tempo nella costruzione di queste false relazioni e poi passa gradualmente a conversazioni sulle opportunità di investimento, che di solito sono caratterizzate come "troppo belle per essere vere".

Il motivo alla base di una simile truffa è garantire che la vittima investa finalmente in un sito Web imitatore di un sito Web legittimo o inviando fondi a un indirizzo di portafoglio dubbio. Insieme alla "truffa della macellazione di maiali" c'è un'altra truffa chiamata "schema di pagamento anticipato".

Questa tattica coinvolge i cattivi attori che richiedono una grossa somma di denaro, che sono prelievi falsi dai siti Web truffa.

Quando la vittima decide di agire di conseguenza, i truffatori si impossessano immediatamente dell'investimento iniziale insieme alla recente transazione e quindi interrompono ogni contatto in quello stesso istante.