Secondo una ricerca della società di analisi blockchain Inca Digital, i popolari scambi di criptovalute Huobi e KuCoin sono stati criticati per non aver aderito alle sanzioni imposte alla Russia a seguito della sua invasione dell'Ucraina.
Inca digitale ha rivelato che le due principali borse non hanno adottato misure per impedire alle banche russe sanzionate di utilizzare le rispettive reti peer-to-peer, ha riferito il Politico.
Il CEO di Inca Digital, Adam Zarazinski, ha dichiarato durante un'intervista che queste transazioni utilizzano spesso Tether, una stablecoin che è stata oggetto di una propria inchiesta da parte delle autorità di regolamentazione, e che questa potrebbe essere una violazione delle restrizioni statunitensi ed europee.
I principali scambi di criptovalute non riescono a bloccare le banche russe sanzionate
Si dice che le carte di debito bancarie russe siano state sfruttate negli scambi di criptovalute.
Huobi e KuCoin consentono alle persone di scambiare criptovalute utilizzando carte di debito emesse da banche russe sanzionate, secondo un rapporto trovato https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) 25 Febbraio 2023
Zarazinski ha detto tra virgolette di Bloomberg:
"Tether è spesso utilizzato dai russi per spostare denaro fuori dal paese, aggiungendo che è assolutamente utilizzato da questi due exchange in particolare per fornire servizi di crypto banking alle banche russe sanzionate.
Ha aggiunto:
"Vogliamo che le criptovalute non solo sopravvivano a tutte le cose che sono successe di recente, ma prosperino... ma vogliamo anche respingere i cattivi attori e far crescere il settore in modo responsabile".
Huobi e KuCoin non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Un anno dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, la notizia dimostra che gli sforzi degli Stati Uniti per mettere al bando istituzioni e oligarchi dal sistema finanziario globale continuano ad essere inefficaci.
Immagine: notizie crittografiche
Binance nega i difetti della politica
Centinaia di migliaia di soldati di entrambe le parti sono stati uccisi e milioni di donne e bambini ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra in corso.
Il rapporto rileva anche difetti di politica con Binance, poiché la società presumibilmente offre agli utenti russi "vari mezzi" per acquistare criptovalute sul suo scambio.
Questo problema persiste nonostante il fatto che nel marzo dello scorso anno Binance abbia limitato i depositi fiat da alcune carte di pagamento russe.
Binance ha confutato le affermazioni. L'exchange ha affermato di applicare rigorosamente le leggi del know-your-customer (KYC) e di censurare la comunicazione tra gli utenti al fine di implementare multe.
Il rapporto ha anche rivelato che l'exchange ByBit con sede a Singapore consente agli utenti di convertire rubli russi in criptovalute tramite il suo mercato peer-to-peer e depositi fiat.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 1 trilione nel grafico del fine settimana | Grafico: TradingView.com
Cos'è KYC?
La regola Know Your Customer (KYC) impone alle aziende di confermare l'identità dei propri clienti al fine di fermare le attività illegali, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Prima di offrire servizi monetari, le aziende, inclusi gli scambi di valuta digitale, devono raccogliere e verificare le informazioni personali dei propri clienti, inclusi nome, indirizzo, data di nascita e identificazione rilasciata dal governo. Questa regola viene utilizzata in numerosi settori per frenare comportamenti fraudolenti e illegali.
-Immagine in primo piano da TRT World
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/