6 anni di carcere per l'imprenditore dell'Arizona per aver offerto servizi bancari ombra agli scambi di criptovalute

Un'indagine congiunta della squadra antiriciclaggio dell'FBI e dell'Internal Revenue Service-Criminal Investigations ha portato a una condanna a 75 mesi di reclusione per l'imprenditore 64enne dell'Arizona Reginald Fowler. 

Ex comproprietario della squadra di football americano professionistica Minnesota Vikings, Fowler è stato anche invitato dal tribunale a pagare una confisca di $ 74.02 milioni e la restituzione di $ 5.31 milioni all'Association of American Football (AAF), un club di football americano di breve durata lega minore. 

L'accusa era guidata dall'Unità per il riciclaggio di denaro e le imprese criminali transnazionali dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. 

Offerta di servizi bancari ombra

Damian Williams, ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York (SDNY)) in una PR il 5 giugno, disse Fowler ha elaborato quasi 750 milioni di dollari di transazioni per scambi di criptovalute agendo come elaboratore di pagamenti mentre la sua società Global Trading Solution non aveva una licenza per attività di trasmissione di denaro come richiesto dalle leggi federali statunitensi. Nel farlo, ha anche mentito alle banche statunitensi.  

“FOWLER ha anche ordinato ad altre persone di includere false informazioni nelle istruzioni di bonifico bancario per ingannare ulteriormente le banche sulla natura dell'attività di GTS. In meno di dieci mesi, FOWLER ha elaborato circa 750 milioni di dollari in transazioni di criptovaluta in varie valute", ha affermato il PR dell'ufficio del procuratore.  

Frode della Lega di Football Americano 

È stato anche riconosciuto colpevole di aver frodato l'Associazione del football americano, nella quale ha acquisito una quota significativa investendo i fondi dei clienti sostenendo che fossero la sua ricchezza personale.

“Come ha fatto quando ha aperto conti bancari, FOWLER ha mentito ai dirigenti di AAF, dicendo loro che i fondi nei conti bancari GTS derivavano da investimenti immobiliari e contratti governativi e che le decine di milioni di dollari nei conti GTS erano attività liquide potrebbe usare per investire nell'AAF ", ha detto Williams. 

In parte, a causa delle bugie di Fowler, l'AAF ha dichiarato bancarotta nell'aprile 2019. 

Al passo con i crimini crittografici

Dato il crescente numero di casi di criminalità e frode legati alla criptovaluta, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha formato il "National Cryptocurrency Enforcement Team" nel settembre 2022. Il procuratore per la sicurezza informatica Eun Young Choi è a capo del team di 150 pubblici ministeri.

A maggio c'era un uomo russo carico dal DoJ con l'appartenenza a tre bande di ransomware che hanno incassato quasi 200 milioni di dollari attraverso vari attacchi ransomware contro dipartimenti di polizia, ospedali e scuole.