Diverse criptovalute sono state implicate come i maggiori facilitatori del crimine crittografico in Cina.
Citando i dati di un gran numero di casi validi relativi a frode crittografica e riciclaggio di denaro, Ethereum, USDT e TRON sono emerse come le criptovalute più utilizzate nel 2021.
USDT è stato coinvolto nella maggior parte dei crimini crittografici in Cina
Il rapporto pubblicato da CHAINDIGG, una società cinese di servizi di big data blockchain, ha fornito una ripartizione dei principali tipi di casi e della quantità di criptovalute utilizzate nel 2021.
Gli schemi piramidali crittografici erano il tipo più comune di crimine crittografico, rappresentando cumulativamente il 67.82% dei casi segnalati. I casi di riciclaggio di denaro si sono classificati al secondo posto per frequenza di occorrenza. Tuttavia, la quantità media di criptovalute coinvolte nel riciclaggio di denaro era di circa 90 milioni secondo le stime dell'azienda.
In confronto, il gioco d'azzardo online in valuta virtuale ha avuto la maggior parte della spesa in criptovalute, classificandosi al quarto posto per frequenza di occorrenza. Oltre 2.14 miliardi di yuan in criptovalute sono stati spesi per il gioco d'azzardo in Cina l'anno scorso.
Il rapporto rileva che le stablecoin sono state il principale facilitatore dietro i casi di utilizzo illegale delle criptovalute in Cina. Tra questi, USDT ha rappresentato circa l'80% della spesa crittografica illegale.
Le stablecoin sono diventate la forza principale e USDT ha la percentuale più alta di casi coinvolti... USDT ha la percentuale più alta di casi coinvolti, occupando la posizione di assoluto principale, osserva il rapporto.
Altri favoriti includevano TRON (TRX) che era preferito dai criminali MLM ed Ether (ETH) che era comunemente coinvolto in frodi e riciclaggio di denaro.
Il rapporto arriva dopo che la polizia cinese ha recentemente represso uno schema piramidale che coinvolge i token XRP di Ripple e oltre 45,000 investitori.
La Cina ha visto un deflusso netto di fondi da quando ha bandito le criptovalute
Il rapporto di CHAINDIGG ha anche evidenziato l'effetto che il divieto cinese sulle criptovalute ha avuto sul coinvolgimento del paese nelle criptovalute. Nel 2021, il deflusso interno di fondi crittografici è stato di gran lunga maggiore degli afflussi. Circa 223 miliardi di yuan hanno lasciato le coste della Cina, per lo più diretti agli scambi di criptovalute statunitensi. "Tra questi, 2.3 miliardi di USDT e 830,000 BTC in uscita", afferma il rapporto.
Nel vietare le criptovalute, la Cina ha spesso citato le preoccupazioni di frode e riciclaggio di denaro, nonché le preoccupazioni ambientali come ragioni principali. Continua a reprimere il settore per eliminare gli inadempienti. Tuttavia, con tali massicci deflussi di fondi, l'economia cinese probabilmente risentirà dell'effetto della fuga di capitali.
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Fonte: https://coingape.com/terra-luna-becomes-largest-staked-asset-after-knocking-down-ether/