Alameda Research ha ritirato $ 204,000,000 in criptovalute da FTX.US pochi giorni prima del collasso: la società di analisi Arkham

La società di analisi Arkham Intelligence sta svelando le tracce finanziarie della consociata di FTX, Alameda Research, pochi giorni prima che l'ormai defunto scambio di criptovalute dichiari bancarotta ai sensi del capitolo 11.

Arkham afferma che la società di trading ha ritirato 204 milioni di dollari in criptovalute da FTX.US, il braccio statunitense di FTX dopo il 6 novembre.

“Arkham ha analizzato i flussi da FTX US negli ultimi giorni prima del crollo, scoprendo che Alameda ha ritirato la maggior parte dei fondi, a 204 milioni di dollari. Di seguito è riportato un diagramma dei prelievi a entità identificate da Arkham da FTX US.

Secondo i dati di Arkham, Alameda ha prelevato 38.06 milioni di dollari in Bitcoin avvolto (wBTC), 49.39 milioni di dollari in Ethereum (ETH) e 116.52 milioni di dollari in stablecoin ancorate al dollaro USA, tra cui Tether (USDT), Moneta USD (USDC), Binance USD (BUSD) e TrueUSD (TUSD).

“Allora cosa è successo realmente ai fondi che Alameda ha ritirato?

204 milioni di dollari inviati da FTX US ad Alameda dopo il 6 novembre:

$ 152.15 milioni depositati su CEX – Binance/FTX

$ 38.06 milioni inviati a BTC Blockchain

$ 13.87 milioni detenuti nel portafoglio di trading 0xa20.

Arkham afferma inoltre che $ 35.52 milioni in ETH sono andati a FTX e $ 13.87 milioni sono stati trasferiti al portafoglio di trading 0xa20, un grande portafoglio attivo nel trading OTC.

"Non è noto se i quasi 14 milioni in ETH siano stati inviati a 0xa20 come parte di uno scambio o come trasferimento di fondi interno all'interno di Alameda."

I fondi in wBTC sono stati trasferiti al portafoglio commerciante wBTC di Alameda e successivamente trasferiti alla blockchain BTC.

Delle stablecoin USDT, 10.04 milioni di dollari sono stati trasferiti su Binance, 32.17 milioni di dollari sono stati scambiati su USDC e inviati a FTX e 47.379 milioni di dollari sono stati inviati direttamente a FTX. I $ 10.151 milioni in USDC, $ 16.285 milioni BUSD e $ 500,000 TUSD sono stati inviati direttamente a FTX, secondo Arkham.

"L'analisi mostra che Arkham ha identificato 8 indirizzi diversi a cui Alameda ha prelevato un totale di 204 milioni di dollari in varie criptovalute. Di questi, $ 142.4 milioni (69.8% del totale) sono stati inviati ai portafogli di proprietà di FTX International, suggerendo che Alameda potrebbe aver operato per collegare le due entità.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/gg_tsukahara