Nella prima metà di novembre, quando è avvenuta l'implosione dell'exchange crypto FTX, Alameda Research ha ritirato quasi tutti i suoi fondi dal portale FTX.US.
Lo ha rivelato qualche giorno fa la società di analisi on-chain Arkham.
Dopo il 6 novembre, Alameda ha ritirato solo token stabili in USD, Wrapped BTC o Ether da FTX US.
Dei $ 204 milioni ritirati:
$ 38.06 milioni erano in BTC (18.7%)
$ 49.39 milioni erano in ETH (24.2%)
$ 116.52 milioni erano in stalle denominate in USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Criptovalute (@ArkhamIntel) 25 Novembre 2022
In totale, secondo quanto riferito, Alameda Research ha ritirato circa $ 204 milioni.
L'implosione dell'exchange di criptovalute FTX
La cronologia dell'implosione di FTX è ben descritta dall'andamento nei mercati crypto del prezzo del suo token FTT.
Fino al 5 novembre non c'erano segni di crollo e il prezzo era di circa $ 25.5.
I primi segnali si sono avuti il 6 novembre, quando il prezzo ha iniziato a scendere a causa di voci di possibile insolvenza, fino a raggiungere i 22 dollari il 7 novembre.
Secondo la rivelazione di Arkham, Alameda Research era probabilmente a conoscenza dei problemi in corso, tanto che a quel punto aveva già prelevato ingenti fondi detenuti sui wallet FTX.US.
Eppure proprio in quei giorni, amministratore delegato Carolina Ellison ha risposto pubblicamente al CEO di Binance affermando di essere pronto a riacquistare tutti i token FTT a $22.
Il giorno successivo, 8 novembre, FTX ha iniziato ad avere problemi con i prelievi, che sono stati poi sospesi, e il prezzo di FTT è improvvisamente crollato a poco più di $4. Il giorno successivo FTX ha ammesso pubblicamente di aver sospeso i prelievi a tempo indeterminato e il prezzo è crollato di nuovo a $ 2. Attualmente, il token FTT vale circa $ 1.3.
Alameda Research
I ritiri di Alameda rilevati da Arkham mostrano che molto probabilmente prima dell'inizio dell'implosione il team di gestione si era già reso conto che qualcosa non andava, o almeno che i rischi erano diventati significativi.
Alameda Research è una società fondata anche da Sam Bankman-Fried (SBF), ovvero il co-fondatore e CEO di FTX, solo due anni prima.
Infatti, è stata creata nel 2017 come società commerciale e poi, nel tempo, ha iniziato a occuparsi anche di investimenti. Quindi era la società del gruppo facente capo a SBF che avrebbe dovuto essere incaricata di generare profitti attraverso la speculazione e gli investimenti.
Il rapporto con FTX è stato molto stretto, non solo per il fatto che condividevano lo stesso fondatore, ma anche e soprattutto perché c'era una stretta collaborazione commerciale tra le due società, come testimoniano le numerose e importanti transazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra di loro.
Quindi non sorprende assolutamente che Alameda tenesse più di 200 milioni di dollari in criptovalute e token nei portafogli di FTX.
Ciò che sorprende, però, è il fatto che li abbia ritirati proprio nei giorni del crollo.
Inoltre, vale anche la pena notare che, invece, nei giorni successivi, i portafogli di FTX sono stati svuotati da un presunto hack che ha richiesto altri 600 milioni di dollari.
La destinazione dei fondi prelevati
Arkham ha anche scoperto dove sono stati inviati i 204 milioni prelevati da Alameda.
I BTC sono stati effettivamente ritirati come WBTC (Wrapped Bitcoin) e inviati al portafoglio mercantile WBTC dell'azienda.
Degli ETH prelevati, gran parte è stata inviata a FTX. com, che è l'exchange internazionale del gruppo, mentre circa un quarto è stato inviato a un portafoglio di trading.
La stragrande maggioranza delle stablecoin ritirate, per un totale di circa 106 milioni, è stata inviata anche a FTX.com, probabilmente con l'obiettivo di aiutare l'exchange internazionale a far fronte alla possibile esplosione di richieste di prelievo.
Vale la pena ricordare che il problema dell'insolvenza riguardava specificamente il loro scambio internazionale, e non quello per il mercato statunitense FTX.US.
Pertanto, Alameda ha prelevato 204 milioni da FTX.com, e di questi più della metà (142 milioni) sono stati inviati a FTX.com.
Vale la pena notare che 10 milioni in USDT sono stati invece inviati a Binance. A quel tempo, Binance era ancora un partner di FTX.
Indagine delle autorità sul fallimento dell'exchange di criptovalute FTX
Intanto proseguono le indagini delle autorità bahamiane.
In effetti, sia FTX che Alameda Research avevano sede alle Bahamas, quindi le autorità stanno gestendo il fallimento.
Responsabile del caso è il procuratore generale Ryan Pinder, che ha anche respinto le colpe per la vicenda attribuita al suo Paese.
La principale agenzia governativa che si occupa del caso è la Bahamas Securities Commission (BSC), e il caso è uno dei più grandi casi di bancarotta verificatisi alle Bahamas.
Inoltre, Pinder ha anche citato un articolo di cronaca del 2 novembre che è stato il primo a speculare sulla possibile insolvenza di FTX, dovuta in particolare ai prestiti senza scrupoli contratti da Alameda utilizzando i token FTT come garanzia.
Tuttavia, la stessa Alameda Research non ricade sotto la giurisdizione delle Bahamas, poiché non ha una sede legale nel Paese, anche se dovrà rispondere alle autorità locali se ha commesso illeciti alle Bahamas. FTX aveva anche la sua sede legale nel paese, oltre alla sua sede operativa.
Secondo Pinder, l'indagine è ancora nelle fasi iniziali, ed è un'indagine molto complessa. Quindi potrebbe volerci del tempo prima che si giunga a conclusioni.
Sentimento negativo
In uno scenario del genere non sorprende che, come rivela James Farfalla, il sentimento nei mercati delle criptovalute è ancora negativo.
In effetti, nell'ultima settimana, i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato deflussi per un totale di 23 milioni di dollari, con predominanza di deflussi da posizioni lunghe. Anche le azioni delle società blockchain hanno visto deflussi di $ 13 milioni.
L'implosione di FTX ha spazzato via ogni speranza di un rialzo dei mercati delle criptovalute a breve termine, anche se a medio-lungo termine c'è ancora un po' di ottimismo.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/