I rapporti suggeriscono che gli individui australiani sono tra gli obiettivi principali di una sofisticata rete di truffa di call center di criptovaluta che si ritiene sia gestita da signori del crimine con sede in Israele.
L'ultimo raid in quattro call center serbi e 11 residenze da parte delle autorità tedesche, serbe, bulgare e cipriote ha scoperto prove che gli australiani erano tra i principali paesi presi di mira. La notizia è stata riportata per la prima volta da The Australian il 23 febbraio.
L'operazione ha portato all'arresto di 15 persone e al sequestro di 1.46 milioni di dollari in criptovalute, tra le altre cose.
Secondo gli investigatori, i truffatori hanno utilizzato annunci sui social media per attirare le vittime e offrire loro promettenti opportunità di investimento con rendimenti elevati.
Le società di investigazioni private hanno inoltre affermato che la ricchezza del paese combinata con la riluttanza o l'incapacità delle autorità di indagare sulle frodi sugli investimenti online ha reso l'Australia vulnerabile ai sindacati criminali internazionali dietro le truffe.
Mark Solomons, un investigatore senior presso IFW Global, una società di intelligence privata, ha spiegato che gli australiani sono spesso "amichevoli" e "di mentalità aperta", il che li rende più propensi a perseguire relazioni online se "vengono premuti i pulsanti giusti".
"Ci sono israeliani che diventano molto, molto ricchi derubando gli australiani e succhiando i fondi pensione e i risparmi per la pensione dall'economia australiana".
Mark Solomons, investigatore senior presso IFW Global
L'investigatore senior afferma inoltre che gran parte della criptovaluta rubata viene utilizzata per finanziare lo stile di vita sontuoso dei truffatori, che si dice volino in giro su jet privati, acquistino yacht e acquistino beni significativi, inclusi immobili e auto di lusso.
Mentre Europol ha riferito che $ 3.1 milioni sono stati rubati dall'operazione multinazionale, ritengono che la cifra effettiva "potrebbe essere nell'ordine delle centinaia di milioni di euro".
Rispetto ad altre nazioni "dotate di risorse", Solomons ha esortato il governo australiano a farlo aumentare i suoi sforzi di esecuzione a livello statale, federale e internazionale per rendere gli investitori australiani meno attraenti per questi truffatori.
Sforzi di applicazione da parte del governo australiano
Secondo l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), gli australiani hanno perso $ 568.6 milioni a causa di truffe nel 2022, con pagamenti in criptovalute che rappresentano $ 221 milioni di tali perdite. Le vittime hanno perso altri 53.4 milioni di dollari nel primo mese del 2023.
Il regolatore di titoli australiano ASIC ha pubblicato un rapporto a novembre che descrive in dettaglio il I 10 migliori modi per individuare una truffa crittografica. L'ACCC ha anche iniziato a testare un servizio di sicurezza informatica a luglio che rimuove automaticamente i siti Web di truffa, che ha registrato un primo successo con diversi siti di criptovalute messi offline in tempi relativamente brevi.
Fonte: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/