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L'Argentina effettua sequestri di criptovalute legati a delinquenti fiscali

07/02/2022
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L'autorità fiscale argentina ha sequestrato più di 1,000 portafogli di criptovaluta collegati a contribuenti delinquenti nel paese.

Secondo un rapporto del media locale iProUP, i tribunali di tutta l'Argentina autorizzato il sequestro di 1,269 portafogli di criptovaluta appartenenti a cittadini con debiti in sospeso verso l'Amministrazione Federale del Reddito Pubblico (AFIP) dell'Argentina.

AFIP ha segnalato il suo intento inseguire i portafogli di criptovaluta appartenenti a delinquenti fiscali a maggio, ordinando agli scambi di criptovaluta e ai fornitori di servizi di pagamento di fornire rapporti mensili sugli utenti delle loro piattaforme.

I servizi di crittografia sono stati richiesti per verificare l'identità dei clienti e tenere registri degli account degli utenti, nonché rendiconti finanziari dettagliati tra cui entrate, spese e saldi mensili.

Con queste aziende che hanno fornito queste informazioni all'autorità fiscale, AFIP è stata in grado di imporre embarghi sulle partecipazioni in portafogli collegati a contribuenti erranti negli ultimi mesi.

L'attuale procedura operativa standard dell'AFIP si rivolge in genere ai conti bancari e ad altre attività liquide per recuperare i debiti come primo porto di scalo. Se un contribuente non è in grado di saldare il proprio debito o non è in banca, l'AFIP cercherà di sequestrare altri beni appartenenti all'individuo.

La pandemia di COVID-19 ha dato una tregua agli argentini che erano nel mirino dell'AFIP, poiché è stata applicata una moratoria di 19 mesi sui sequestri di beni per alleviare le pressioni finanziarie sui cittadini.

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La mossa arriva quando gli argentini continuano ad adottare la criptovaluta per combattere l'aumento dell'inflazione, un peso in svalutazione e un generale malessere economico. Un recente rapporto Reuters che cita i dati dell'America Market Intelligence ha rilevato che l'Argentina aveva visto un aumento dell'adozione di criptovalute eclissando altri paesi sudamericani, spinti da cittadini in cerca di un rifugio sicuro contro l'aumento dell'inflazione.

Mentre l'autorità fiscale argentina si concentra sulle risorse digitali dei contribuenti non conformi, il suo governo e la banca centrale sono stati in disaccordo sul trattamento delle criptovalute.

Il presidente Alberto Fernandez ha fatto notizia evidenziando il potenziale per criptovalute per aiutare a combattere l'inflazione nell'agosto 2021, proprio come il presidente della banca centrale argentina Miguel Pesce ha accennato all'imminente regolamentazione del settore e alla sua intersezione con il sistema finanziario convenzionale.