Arresti effettuati in relazione a tre casi di frode crittografica

Diverse persone sono state arrestate con l'accusa relativi a tre distinti casi di frode crittografica, uno dei quali potrebbe aver coinvolto la più grande truffa di token non fungibili (NFT) fino ad oggi. È probabile che siano stati rubati fino a 130 milioni di dollari in fondi digitali.

Perché le criptovalute sono così comuni?

Uno dei soggetti accusati criptaggio fraudolento include Le Anh Tuan, 26 anni, del Vietnam. È stata accusata in California di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio internazionale di denaro in quello che viene chiamato lo schema del Baller Ape Club, che potrebbe aver coinvolto una serie di falsi NFT.

I gettoni Baller Ape Club sembrano far parte di un classico rug pull. Lo scenario sta diventando piuttosto comune e coinvolge una persona o un gruppo di persone che sviluppano un nuovo progetto o servizio di valuta digitale in cui altri possono investire. Il progetto in questione va da pochi centesimi a diversi dollari nel corso di pochi giorni, e sembra che stia raccogliendo una trazione pesante.

Tuttavia, proprio mentre le cose stanno decollando, i creatori tirano fuori il tappeto da sotto il progetto e scappano con i fondi che i primi investitori hanno investito in esso. Vanno via con i soldi e si dedicano a stili di vita di lusso in qualche paese straniero, mentre coloro che mettono i loro sudati dollari nel gettone finiscono con ego schiacciato e tasche vuote.

Al momento della stampa, Tuan rischia 40 anni di carcere. Un caso separato riguarda un'azienda nota come Titanium Blockchain Infrastructure Services. Il proprietario dell'azienda, il 54enne Michael Alan Stollery di Reseda, California, è stato accusato di un conteggio di frode sui titoli relativa alla recente offerta iniziale di monete (ICO) dell'impresa.

Si ritiene che Stollery abbia mentito agli investitori su dove sarebbero stati collocati i soldi e su quali aziende l'impresa stava collaborando. Stollery ha affermato che la sua azienda aveva rapporti con Apple, Disney e il Federal Reserve Board degli Stati Uniti, ma sembra che non fosse vero. Si ritiene che fino a $ 21 milioni di fondi siano stati prelevati dai commercianti e Stollery ora rischia 20 anni di carcere.

Un terzo caso riguarda un uomo di nome David Saffron - 49 anni e di Las Vegas, Nevada - accusato in California di frode telematica e ostruzione alla giustizia dopo che è stato affermato che ha utilizzato la sua piattaforma crittografica Circle Society per raccogliere fino a $ 12 milioni da investitori per scambiare potenzialmente i loro soldi sui mercati dei futures e delle materie prime. Ryan L. Korner - un agente speciale dell'Internal Revenue Service (IRS) - afferma che il denaro è stato invece utilizzato per impegnarsi in uno stile di vita sontuoso.

Usare il denaro per motivi personali

Ha commentato:

Il signor Saffron gestiva uno schema Ponzi illegale per frodare gli investitori vittime e utilizzava i fondi a proprio vantaggio personale.

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