• ASIC ha suggerito 10 modi per identificare le truffe crittografiche.  

Negli ultimi mesi, le truffe crittografiche sono aumentate rapidamente e dati affidabili affermano che nel settore delle criptovalute si sono verificati circa 100+ hack nel 2022 per un valore di circa $ 2 miliardi. 

Di recente, l'autorità di regolamentazione del mercato australiano ha pubblicato un elenco dei "10 modi migliori per individuare una truffa crittografica", con un motto per aiutare a rilevare le truffe crittografiche in aumento.

Il rapporto sui "dieci modi migliori per individuare le truffe crittografiche" è stato pubblicato l'8 novembre 2022 sul sito Web ufficiale dell'ASIC (Australian Securities and Investment Commission).

Il rapporto è stato pubblicato come parte di Truffe Settimana di sensibilizzazione 2022, un'iniziativa lanciata per sensibilizzare il pubblico e gli investitori australiani sulle truffe crittografiche.     

ASIC osserva che gli investitori in Australia hanno già perso un'enorme quantità di "truffe di investimento" nel 2022 e l'importo è di oltre $ 701 milioni nell'importo totale perso nella truffa crittografica avvenuta nel 2021.   

Inoltre, Sarah Court, vicepresidente dell'ASIC, ha accusato le criptovalute di un aumento senza precedenti degli investimenti truffe negli ultimi due o tre anni.

Ha osservato che "Il principale motore dell'aumento sono state le truffe sugli investimenti in criptovaluta, in cui le perdite sono aumentate del 270%. L'ACCC ha informato che le perdite per le truffe crittografiche sono ulteriormente aumentate nel 2022".

Sarah ha inoltre osservato che "data questa tendenza preoccupante, vogliamo fornire agli australiani le informazioni di cui hanno bisogno per proteggersi dai truffatori". 

La signora Court ha sottolineato: “Se pensi di essere stata vittima di una truffa crittografica, è importante agire rapidamente. Disegna una linea sotto di essa. Non inviare più soldi. Blocca tutti i contatti con il truffatore." 

ASIC ha diviso le truffe crittografiche in tre categorie principali. 

1. Il primo e più importante in questa categoria è quando gli investitori pensano di investire in asset autentici e affidabili. Tuttavia, si trasforma in un sito Web, scambio o applicazione falsi dopo un periodo di tempo specifico.  
2. La seconda categoria parla di token crittografici falsi (usati per rubare token crittografici) che truffatori e hacker creano per attirare gli investitori e far credere loro che sia affidabile e investire enormi somme. Questa categoria è in qualche modo correlata al riciclaggio di denaro.

3. Truffe che utilizzano criptovalute per effettuare un pagamento.       

ASIC ha evidenziato dieci punti principali per identificare una truffa crittografica 

1. Riceverai un'offerta dal nulla. 
2. Vedi una pubblicità di celebrità che in realtà è un falso. 
3. Un partner romantico che conosci solo online chiede soldi in criptovalute. 
4. Sei costretto a trasferire criptovalute dal tuo attuale scambio a un altro sito web.
5. Ti viene chiesto di pagare i servizi finanziari con le criptovalute.
6. L'applicazione che utilizzi o a cui sei indirizzato non è elencata su Google Play Store o Apple Store.  
7. Devi pagare di più per accedere ai tuoi soldi. 
8. Sei "garantito" un ritorno o denaro gratuito. 
9. Strani token appaiono nel tuo portafoglio digitale.  
10. Il fornitore trattiene i guadagni degli investimenti "a fini fiscali".

Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/asic-suggest-ways-to-avoid-crypto-scams/