Il vicedirettore David Smith USSS ha sequestrato oltre 102 milioni di dollari in criptovalute dal 2015: ufficiale 

Il servizio segreto degli Stati Uniti (USSS) ha sequestrato oltre 102 milioni di dollari in criptovalute durante le indagini su casi di criminalità e frode dal 2015, ha affermato David Smith, vicedirettore delle indagini. Smith guida l'ala investigativa globale della USSS con 161 uffici e oltre 3,000 dipendenti. 

Per tenere traccia delle transazioni valutarie illecite e reprimerle, gli agenti e gli analisti dei servizi segreti statunitensi monitorano il flusso di bitcoin e altre risorse digitali su diverse reti blockchain, ha informato. In tutto, 254 casi relativi alle criptovalute sono stati indagati dall'agenzia durante il periodo, l'ufficiale dei servizi segreti detto CNBC. 

"Quando segui un portafoglio di valuta digitale, non è diverso da un indirizzo e-mail che ha alcuni identificatori correlati... E una volta che una persona e un'altra persona effettuano una transazione, e questo entra nella blockchain, abbiamo la possibilità di seguire quell'indirizzo e-mail o indirizzo del portafoglio, se vuoi, e traccialo attraverso la blockchain. 

Frode con un'estensione Crypto

In un caso che ha coinvolto 900 cittadini statunitensi come vittime, il team di investigatori di Smith ha collaborato con la polizia rumena per decostruire la frode. Si trattava di alcuni articoli di lusso inesistenti venduti su aste e siti di vendita al dettaglio tramite annunci falsi.

Al momento dell'acquisto sono state consegnate ai clienti fatture false intestate a società rispettabili. Il denaro ricevuto dalle vittime è stato convertito in risorse digitali, ha spiegato Smith. Ha illustrato come la frode vecchio stile stia ora usando la criptovaluta per nascondere i soldi, ha alluso.  

 "Uno degli aspetti della criptovaluta è che sposta denaro a un ritmo più veloce rispetto al formato tradizionale... Quello che i criminali vogliono fare è in qualche modo confondere le acque e fare sforzi per offuscare le loro attività. Quello che vogliamo fare è tracciarlo il più rapidamente possibile, in modo aggressivo, in modo lineare”. 

Un popolare modus operandi dei criminali di criptovaluta è trasferire il bitcoin rubato o altre criptovalute in stablecoin per evitare la volatilità del mercato, ha detto l'agente dei servizi segreti.   

Sonda USSS nel Banana Fund

In un caso segnalato da CryptoPotato nell'agosto 2020, USSS eseguito un mandato di sequestro per 482 bitcoin e 1.7 milioni di USDT da un presunto boss di uno schema Ponzi. Secondo i dettagli, uno schema chiamato Banana Fund, una piattaforma di crowdfunding di criptovalute per startup, ha ricevuto investimenti da investitori ordinari per le azioni del fondo.

Successivamente, l'amministratore del fondo ha affermato che lo schema era fallito e che avrebbe restituito 557 bitcoin e 1.73 milioni di USDT che aveva ricevuto dagli investitori. Ma le vittime si sono avvicinate alla USSS, dicendo che l'amministratore non aveva restituito i loro investimenti. Invece, ha prelevato 100 bitcoin dal fondo per uso personale.

Dopo la sua indagine, l'agenzia è stata in grado di individuare 482 bitcoin e 1,721,868 USDT in un conto in criptovaluta collegato all'amministratore del Banana Fund. Ha eseguito un mandato di sequestro per le monete digitali recuperate. 

Nell'ottobre 2021, il Federal Bureau of Investigation (FBI), con l'aiuto della polizia israeliana, arrestato 26 israeliani sospettati di essere coinvolti in uno schema di fondi crittografici. 

Immagine in primo piano per gentile concessione di OutlookIndia