I residenti australiani sono stati identificati come gli obiettivi principali di una sofisticata rete di truffatori di call center di criptovalute, sospettati di essere gestiti da boss del crimine con sede in Israele.
Le prove scoperte dopo un raid su vasta scala di quattro call center serbi e 11 residenze da parte delle autorità serbe, tedesche, bulgare e cipriote hanno scoperto che gli australiani erano tra i principali paesi presi di mira. La notizia è arrivata da un rapporto del 23 febbraio di The Australian.
I raid hanno visto l'arresto di quindici persone e il sequestro di 1.46 milioni di dollari in criptovalute.
Drammatiche incursioni della polizia a Belgrado, Bulgaria e Cipro, a seguito di indagini in Germania, hanno portato alla luce prove che l'Australia è nella fascia più alta dei paesi presi di mira: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— L'australiano (@australiano) 23 Febbraio 2023
Secondo il rapporto, i truffatori di questi call center avrebbero utilizzato annunci pubblicitari sui social media per attirare le vittime e offrire opportunità di investimento promettenti con rendimenti redditizi.
Le società di investigazioni private hanno dichiarato all'outlet che gli australiani erano particolarmente ricercati dai truffatori a causa della loro relativa ricchezza e di una presunta storia di deboli sforzi investigativi da parte delle autorità federali e statali:
"La ricchezza dell'Australia, combinata con una lunga storia di autorità statali e federali che non vogliono o non sono in grado di indagare sulle frodi sugli investimenti online, ha reso il paese un bersaglio facile per i sindacati criminali internazionali dietro le truffe".
Mark Solomons, Senior Investigator presso IFW Global, una società di intelligence privata, ha spiegato che poiché molti australiani sono "amichevoli" e "di mentalità aperta", è più probabile che perseguano relazioni online, in particolare "se vengono premuti i pulsanti giusti".
“Australia e Canada si contendono il primo posto. Sono paesi ricchi con una bassa probabilità di un'indagine disciplinata o di un rilevamento.“
Solomons ha affermato che gran parte delle criptovalute rubate vengono utilizzate per finanziare lo stile di vita sontuoso del truffatore:
"Ci sono israeliani che diventano molto, molto ricchi derubando gli australiani e succhiando i fondi pensione e i risparmi per la pensione dall'economia australiana".
“Stiamo parlando di individui che volano in giro con jet privati, che hanno beni significativi, proprietà immobiliari, auto di lusso e denaro. Viaggiano liberamente in tutto il mondo, comprano yacht”, ha aggiunto Solomons.
Mentre Europol ha riferito di aver rubato 3.1 milioni di dollari dall'operazione multinazionale, ritengono che la cifra reale "potrebbe essere nell'ordine delle centinaia di milioni di euro".
Rispetto ad altre nazioni "dotate di risorse", Solomons ha sollecitato il governo australiano intensificare i suoi sforzi di applicazione a livello statale, federale e internazionale per rendere meno attraente per questi truffatori prendere di mira gli investitori australiani.
Mentre alcuni rapporti affermano che gli australiani hanno perso fino a $ 2 miliardi a causa di truffe sugli investimenti nel 2021, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha riferito che gli australiani hanno perso $ 323.7 milioni, che sono aumentati di un enorme 75.6% a $ 568.6 milioni nel 2022, secondo al database Scamwatch del watchdog del consumatore.
$ 221 milioni di quelle perdite per truffa sono arrivate attraverso l'uso di pagamenti in criptovalute, secondo l'ACC.
Le vittime hanno anche perso altri 53.4 milioni di dollari nel primo mese del 2023.
Per combattere il problema, l'Australian Securities Investment Commission ha pubblicato una lista dei "10 migliori modi per individuare una truffa crittografica" a novembre per aumentare la consapevolezza del problema.
Nel luglio 2022, l'ACCC ha iniziato a sperimentare a servizio di sicurezza informatica che rimuove automaticamente i siti Web truffa. Il processo ha visto un successo iniziale, con diversi siti di truffe crittografiche che sono stati messi offline in tempi relativamente brevi.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/aussies-revealed-as-prime-targets-of-israel-crypto-scam-syndicate