L'autorità di regolamentazione del mercato australiano, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ha rilasciato un elenco dei primi 10 modi per individuare una truffa di criptovaluta. L'avviso è arrivato nel mezzo di un forte aumento delle truffe sugli investimenti legate alle criptovalute nel paese quest'anno.
La dichiarazione è stata pubblicata dall'ASIC nell'ambito della sua Scams Awareness Week 2022, che si svolgerà dal 7 all'11 novembre.
Categorie di criptovalute e come affrontarle
L'AISC classifica le truffe legate alle criptovalute in tre categorie, che sono:
- Investire in app crittografiche, scambi o siti Web falsi
- Utilizzo di token crittografici falsi per facilitare le attività di riciclaggio di denaro
- Usare la criptovaluta per effettuare pagamenti fraudolenti
I principali segnali di una truffa crittografica includono "ricevere un'offerta dal nulla", "pubblicità false di celebrità" e un "partner romantico che conosci solo online" ha chiesto di inviare fondi in crittografia.
Inoltre, l'ASIC ha elencato alcuni altri segni che non si può rendersi conto che sono immediatamente fraudolenti. Questi includono -
- Viene chiesto di pagare i servizi finanziari in criptovaluta
- Viene chiesto di pagare più soldi per accedere ai fondi
- Viene chiesto di trattenere i guadagni degli investimenti "a fini fiscali".
- Essere offerti "denaro gratuito" o ritorni sugli investimenti "garantiti".
Secondo Sarah Court, vicepresidente dell'ASIC,
"Gli australiani hanno perso più di 701 milioni di dollari a causa di truffe sugli investimenti nel 2021, con un aumento del 135% rispetto all'anno precedente e queste truffe continuano ad aumentare. Il principale motore dell'aumento sono state le truffe sugli investimenti in criptovalute, in cui le perdite sono aumentate del 270%. L'ACCC ha informato che le perdite per le truffe crittografiche sono ulteriormente aumentate nel 2022".
L'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) ha affermato che le perdite combinate dovute alle truffe quest'anno potrebbero raggiungere i 4 miliardi di dollari, un numero già significativamente superiore al 2021.
L'ASIC ha anche chiesto alle persone che sono state truffate di non ritardare l'azione e di segnalare immediatamente l'incidente alla banca o all'istituto finanziario interessati. Gli utenti sono tenuti a diffidare delle applicazioni non verificate non elencate su Apple Store o Google Play Store.
Fonte: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/