Le autorità bulgare hanno fatto irruzione negli uffici di Sofia del prestatore di criptovalute Nexo tra accuse di una serie di violazioni, tra cui reati fiscali e frode informatica.
Giovedì la polizia ha preso di mira più di 15 siti in tutta la città nell'ambito di quella che i pubblici ministeri hanno definito "un'indagine preliminare volta a neutralizzare un'attività criminale illegale" (tramite Reuters).
In una dichiarazione, il portavoce del governo Siyka Mileva ha dichiarato: "Sono state raccolte prove che una persona che ha utilizzato la piattaforma e trasferito criptovalute è stata ufficialmente dichiarata una persona che finanzia il terrorismo".
Nexo ha negato le accuse in un thread su Twitter. L'azienda dice che non solo implementa solide misure Know-Your-Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) ma sta "collaborando con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti".
Accusa anche le autorità di regolamentazione di adottare un approccio "prima calcia, poi fai domande" che "rasenta il racket".
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In un'e-mail a CoinDesk, Nexo ha anche chiarito che i raid hanno interessato, “un'entità bulgara del gruppo che non si occupa di clienti, ma ha solo funzioni di back-office: buste paga, assistenza clienti, conformità" (il corsivo è nostro).
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Fonte: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/