Avraham Eisenberg, un uomo di Porto Rico, è pronto affrontare le accuse in a Tribunale di New York City dopo aver presumibilmente invocato uno schema di frode crittografica che è costato agli investitori più di $ 110 milioni.
Avraham Eisenberg rischia 40 anni di carcere
La truffa in questione è nota come Mango Markets e si ritiene che Eisenberg abbia manipolato i prezzi di vari asset e contratti futures per dare a clienti e trader l'idea che i loro portafogli stessero aumentando. Al momento in cui scrivo, Eisenberg sta affrontando ben 40 anni in una prigione federale.
L'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. ha spiegato in una dichiarazione:
Lo sfruttamento delle piattaforme di finanza decentralizzata è la nuova frontiera dei crimini finanziari della vecchia scuola in cui i criminali abusano delle tecnologie emergenti per il proprio tornaconto personale. Con questa azione penale, la divisione penale sta inviando il messaggio che, indipendentemente dal meccanismo utilizzato per commettere manipolazione del mercato e frode, lavoreremo per tenere i responsabili a rendere conto.
Mango Markets è stato abbattuto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), che ha recentemente contribuito a portare giù uno scambio crittografico illecito di stanza in Cina e fondata da un imprenditore russo. Si ritiene che lo scambio abbia effettuato scambi illeciti per un valore di 700 milioni di dollari.
Ad aggiungere la beffa al danno è stata l'insinuazione successiva che Binance - facilmente il più grande e popolare scambio di valuta digitale al mondo - potrebbe avere aiutato l'azienda memorizzando le sue unità bitcoin. Si presume che Binance possa aver immagazzinato fino alla metà dei BTC illeciti che si sono fatti strada attraverso la piattaforma.
Michael J. Driscoll, vicedirettore dell'ufficio sul campo dell'FBI di New York, ha affermato:
Si presume che l'imputato abbia eseguito uno schema attraverso il quale ha acquisito fraudolentemente oltre $ 100 milioni di criptovaluta. L'FBI si impegna a salvaguardare l'integrità di tutti i mercati finanziari e assicurerà che qualsiasi individuo disposto a sfruttarne uno sia ritenuto responsabile nel sistema di giustizia penale.
Eisenberg attualmente deve affrontare un conteggio di frode sulle merci, insieme a un conteggio di frode telematica e un altro conteggio di manipolazione delle merci. La prima accusa comporta una pena massima di dieci anni, mentre la seconda porta 20 e la terza dieci.
Il crimine sta diventando sempre più grande
Il crimine crittografico è diventato piuttosto grande nelle ultime settimane e mesi. Un'altra truffa crittografica che è stata recentemente abbattuta si chiamava My Big Coin. Il fondatore e capo esecutivo della piattaforma, Randall Crater, lo era condannato a otto anni di carcere per aver mentito a clienti e investitori e aver usato i loro soldi per finanziare uno stile di vita sontuoso.
Uno scenario simile è stato visto con l'ormai defunto scambio di criptovalute FTX. Il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, è in attesa di processo per presunto utilizzo dei fondi dei clienti per estinguere prestiti per l'altra sua società Alameda Research e per investire in immobili di lusso alle Bahamas.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/