(Bloomberg) – I funzionari del governo delle Bahamas hanno lavorato a stretto contatto con Sam Bankman-Fried e hanno cercato di aiutarlo a riottenere l'accesso ai sistemi informatici chiave del fallimento di FTX Trading, hanno detto gli avvocati di FTX in una dichiarazione in tribunale prima che il fallito magnate delle criptovalute venisse arrestato lunedì.
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Prima che Bankman-Fried fosse bloccato dai sistemi FTX, le Bahamas gli hanno chiesto di coniare nuove monete digitali del valore di centinaia di milioni di dollari e poi trasferire quei token al controllo dei funzionari dell'isola, secondo il team legale che controlla FTX.
Le accuse intensificano una battaglia tra un team americano di dirigenti di ristrutturazioni che cercano di riscuotere beni FTX per rimborsare i creditori e funzionari delle Bahamas. I liquidatori della nazione insulare hanno chiesto a un giudice statunitense l'accesso ai dati FTX controllati dalle loro controparti americane.
"È una richiesta di accesso dinamico e in tempo reale che verrebbe fornita immediatamente al governo delle Bahamas e ai signori Samuel Bankman-Fried e Gary Wang, che si trovano alle Bahamas e lavorano a stretto contatto con i funzionari delle Bahamas", hanno scritto gli avvocati americani martedì in un deposito in tribunale. Wang è un co-fondatore di FTX.
Bankman-Fried e Wang non hanno risposto immediatamente ai messaggi in cerca di commenti. Bankman-Fried è stato arrestato lunedì alle Bahamas dopo che gli Stati Uniti hanno presentato accuse penali contro di lui.
Prelievi alle Bahamas
Nel tentativo di dipingere un ritratto dell'intimità tra Bankman-Fried e le autorità delle Bahamas, gli avvocati statunitensi della società hanno chiamato un'e-mail del 9 novembre - pochi giorni prima del fallimento - in cui Bankman-Fried ha affermato che sarebbe stato "più che felice" di aprire sui prelievi per tutti i clienti delle Bahamas, consentendo loro di essere resi integri.
"Sta a te decidere se vuoi che lo facciamo, ma siamo più che felici e lo considereremmo l'ultimo dei nostri doveri nei confronti del Paese, e potremmo aprirlo immediatamente se rispondi dicendo che vuoi che lo facciamo", Bankman -Fried ha scritto, secondo i documenti del tribunale.
Il giorno successivo, 100 milioni di dollari hanno iniziato a lasciare la piattaforma, secondo gli avvocati statunitensi di FTX.
La caduta dell'impero crittografico di Bankman-Fried ha dato il via alle indagini dei pubblici ministeri federali, delle autorità di regolamentazione e del team fallimentare di FTX. Bankman-Fried ha ceduto il controllo di FTX all'esperto di ristrutturazione John J. Ray III e a un team di avvocati e consulenti finanziari che stanno esaminando i libri contabili dell'azienda alla ricerca di contanti, criptovalute e beni che potrebbero essere venduti per aiutare a rimborsare i creditori.
Per saperne di più: FTX Collapse intrappola creditori grandi e piccoli in tutto il mondo
Alcuni giorni dopo che FTX ha dichiarato fallita circa 100 unità a Wilmington, nel Delaware, il team di ristrutturazione americano dell'azienda ha accusato il governo delle Bahamas di intromettersi nello sforzo di riorganizzazione degli Stati Uniti. I funzionari delle Bahamas sono "responsabili di dirigere l'accesso non autorizzato" ai sistemi FTX al fine di ottenere il controllo delle risorse digitali sotto la supervisione di un tribunale statunitense, hanno affermato gli avvocati americani in una dichiarazione del tribunale, citando post sui social media e messaggi di testo di Bankman-Fried e altri .
Mentre Ray e il suo team cercavano di ottenere il controllo dei sistemi informatici di FTX, hanno visto qualcuno coniare nuove monete. Alla fine, hanno concluso che Bankman-Fried e Wang lavoravano per volere delle Bahamas.
Lotta di liquidazione
Gli avvocati di FTX si sono anche lamentati delle manovre legali dei liquidatori delle Bahamas per espandere l'ambito della loro autorità oltre la singola unità di FTX attualmente liquidata da un tribunale delle Bahamas. I liquidatori hanno chiesto al giudice statunitense di costringere le loro controparti americane a concedere agli avvocati delle Bahamas l'accesso ai dati della piattaforma di trading, ai record di posta elettronica e ad altre informazioni memorizzate sui sistemi FTX.
Un avvocato del liquidatore delle Bahamas non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Le due parti si confronteranno anche in tribunale federale a gennaio su quanta deferenza la squadra statunitense deve dare al caso alle Bahamas.
Per saperne di più: Le Bahamas sondano i prelievi dei clienti locali di FTX durante l'implosione
Nei tribunali fallimentari statunitensi, i creditori vengono rimborsati in base alla priorità del loro debito, non alla loro nazionalità. Quando le multinazionali dichiarano bancarotta negli Stati Uniti, un giudice federale di solito ha l'autorità di distribuire tutti i beni della società, una volta approvato un piano di riorganizzazione finale. A volte, le attività di una società sono così strettamente legate al debito nei confronti di creditori stranieri, che ulteriori casi di insolvenza vengono archiviati al di fuori degli Stati Uniti.
Quando ciò accade, le controversie legali internazionali possono trascinarsi per anni, ritardando il pagamento ai creditori.
Il caso è FTX Trading Ltd., 22-11068, Stati Uniti. Tribunale fallimentare per il distretto del Delaware.
–Con l'assistenza di Joanna Ossinger.
(Aggiornamenti con l'arresto di Bankman-Fried nel quinto paragrafo.)
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