Banche costrette dalla Banca centrale israeliana ad accettare profitti in criptovalute

• Le banche nazionali in Israele sono state informate dalla Banca centrale israeliana che i profitti generati da atti associati alle criptovalute non devono essere rifiutati.
• Una bozza di circolare è stata dispersa dalla Banca centrale di Israele a tutte le banche nazionali oltre alla corretta procedura bancaria 411.
• I regolatori israeliani hanno annunciato che nuove normative saranno imposte da loro sul settore delle criptovalute.

La Banca centrale di Israele ha disperso le istruzioni alle banche nazionali di non rifiutare i profitti generati dalle criptovalute, a condizione che il profitto generato provenga da una fonte autentica e non da una fonte illecita. L'intenzione di questo processo è integrare l'ordinanza sul divieto di riciclaggio di denaro, che si applica agli organismi legati alle criptovalute e alle loro funzioni.

Le banche in Israele accetteranno profitti crittografici

Secondo un rapporto nazionale, la Banca centrale israeliana ha distribuito una bozza di circolare alle banche nazionali che operano nella nazione con in aggiunta la Procedura bancaria adeguata 411. La concentrazione significativa del documento è verso il riciclaggio di denaro e altri reati monetari.

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La direttiva mira a migliorare le leggi imposte agli organismi di criptovaluta, gestendo eventualmente i rischi associati al trasferimento di criptovalute. L'annuncio indica chiaramente una chiara istruzione della Banca centrale israeliana secondo cui i profitti delle criptovalute non dovrebbero essere rifiutati dalle banche nazionali che operano nel paese.

Tuttavia, la circolare contiene alcuni dettagli che dovrebbero essere tenuti a mente dalla banca mentre elabora una transazione associata alla criptovaluta. Ciò comporta la classificazione dei rischi, l'entità del regolamento e la natura dei fondi iniziali.

Parlando di alcune barriere che potrebbero essere visibili, Ron Tzafrati di Bit2C ha affermato: “Da un lato, la Bank of Israel riconosce finalmente l'obbligo delle banche di eseguire una valutazione e gestione del rischio e di non rifiutare in modo radicale il trasferimento di fondi da parte di i clienti della Banca in relazione alle attività di valuta digitale. D'altra parte, la banca lascia alle banche un'ampia discrezionalità per continuare a rifiutare in molti casi, che in realtà non creano un reale rischio di riciclaggio di denaro".

I regolatori israeliani hanno annunciato circa un mese fa che saranno emanate nuove regole sul mercato delle criptovalute, riducendo l'utilizzo non etico delle risorse digitali.

Lotta di un cittadino

In accordo con la nuova legge che consente alle banche di accettare la redditività generata tramite asset digitali, è da segnalare il caso di un cittadino israeliano.

Un cittadino israeliano in pensione ha investito $ 3,240 in Bitcoin, che alla fine è aumentato del 1000% a causa della crescita iniziale del bene. Ma la banca leader della nazione, Bank Hapoalim, ha rifiutato di accettare il suo deposito di 324,000 dollari trasferito da una piattaforma che l'individuo ha utilizzato come deposito iniziale molti anni fa tramite contanti. Secondo la banca, il denaro potrebbe avere alcune radici che vanno verso il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro.

Il cittadino ha assunto un avvocato ed è stata intentata una causa contro la banca per ottenere i fondi. Alla fine, il tribunale ha stabilito che la banca non dovrebbe vietare i depositi dei propri clienti solo perché sono associati alle risorse crittografiche. La Banca ha promesso di vedere i dettagli e poi rispondere in modo consueto.