I più grandi truffatori di criptovalute del 2022: chi l'ha rubato meglio?

Il mercato delle criptovalute ha sostanzialmente cancellato tutti i guadagni realizzati durante il 2021. Questo massiccio calo è stato principalmente innescato da una manciata di truffatori di criptovalute nel 2022. Vale a dire, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, Caroline Elison di Alameda Research, Do Kwon di Terra e il fondatori di 3AC. 

L'industria delle criptovalute fa costantemente notizia in tutto il mondo. Era un'industria nascente che è riuscita a raggiungere una capitalizzazione di mercato di quasi 3 trilioni di dollari in meno di 10 anni. Ultimamente, tuttavia, i crolli degli scambi e le frodi crittografiche in tutto il settore sono notevolmente diminuiti progresso.

Mentre il 2022 si avvicina alla fine, BeInCrypto presenta una raccolta dei più grandi truffatori di criptovalute. 

L'anno delle criptovalute

L'esempio più recente e più di tendenza è stato l'exchange di criptovalute FTX drammaticamente crollo dovuto alla cattiva gestione dei fondi dei clienti per miliardi di dollari. Nonostante l'ex CEO Sam Bankman-Fried si sia scusato giro, rimangono molte domande senza risposta sull'uso illegale dei fondi dei clienti e sullo stretto rapporto dell'exchange con la società commerciale Alameda Research. Anche il token nativo dell'exchange, FTT, è stato utilizzato in modi dubbi per fuorviare investitori, clienti e autorità di regolamentazione.

Un thread Reddit descritta questo cosiddetto "Infinite Money Scheme" in cui Sam Bankman-Fried e Alameda hanno utilizzato FTT per condurre frodi.

Come BeIncrypto segnalati il 13 dicembre, il fondatore caduto in disgrazia dell'exchange in bancarotta è stato arrestato alle Bahamas. La fase di arresto è stata uno sforzo collaborativo delle autorità bahamiane e americane.

Che cosa è andato storto?

Oltre $ 150 miliardi in tre giorni, a partire dal 9 novembre. Questo è quanto le 15 maggiori criptovalute del mondo hanno perso in valore di mercato. Ciò è dovuto alla piattaforma di scambio di criptovalute FTX dietro questo token FTT. Il 6 novembre, il token ha iniziato a deprezzarsi, perdendo oltre l'80% del suo valore in 72 ore.

Un tempo considerato un fiorente del mercato ribassista, la scomparsa di FTX ha inviato onde d'urto attraverso l'industria delle criptovalute. 

FTX nasce da un'idea di Sam Bankman-Fried (comunemente noto come SBF sui social media). In precedenza era stato salutato come il salvatore dell'industria delle criptovalute. Sam Bankman-Fried ha anche fondato la società di trading quantitativo Alameda Research nel 2017.

Una relazione dubbia

FTX è stato lanciato nel 2019 come piattaforma di scambio per l'acquisto e la vendita di criptovalute. Sam Bankman-Fried era il proprietario di maggioranza di entrambe le società. Ciò ha sollevato sospetti tra gli operatori del settore, i commercianti, gli investitori e le parti interessate che potrebbero esserci dei conflitti di interesse riguardo al fatto che la ricerca abbia la priorità su FTX o viceversa. 

Il 2 novembre, CoinDesk ha pubblicato un rapporto basato su trapelato Dati sulle risorse di Alameda Research. Secondo i dati, Alameda ha affermato di avere oltre $ 14 miliardi di asset entro la fine di giugno 2022, la maggior parte dei quali consisteva in token FTT dell'exchange. Qui, il CEO di Alameda Caroline Ellison ha cercato di sedare l'incertezza e ha affermato che le finanze dell'azienda erano sotto controllo e che la società era sulla buona strada. 

Tuttavia, sembra che il mercato non l'abbia acquistato e che i trader abbiano iniziato a ritirare i propri fondi da FTX. Le cose si sono intensificate il 6 novembre quando il CEO di Binance Changpeng Zhao ha annunciato che stava scaricando completamente FTT per un valore di centinaia di milioni di dollari che aveva in equity. 

FTX ha elaborato transazioni per un valore di 4 miliardi di dollari, molto di più del suo volume medio. In mezzo al sell-off, gli ordini sono rimasti indietro e la domanda è aumentata. 

Entro il 7 novembre, quel numero era aumentato a $ 6 miliardi. Il giorno dopo, i dati finanziari di FTX erano in crisi. Binance allora fatto un passo e si offrì di acquistare la società. Sembrava che FTX avrebbe avuto una via d'uscita dai suoi problemi di liquidità. Tuttavia, il giorno seguente, Binance si è ritirata dall'acquisizione dopo aver eseguito alcune due diligence e aver esaminato le finanze della società.

Sam Bankman-Fried Falls

In mezzo al caos, la borsa travagliata era oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e del Dipartimento di Giustizia. Ben presto, Bankman-Fried disse agli investitori che FTX non poteva coprire i prelievi perché la garanzia si era deprezzata e non poteva essere liquidata. Si è dimesso dalla posizione di amministratore delegato presso FTX l'11 novembre e Alameda e FTX hanno successivamente presentato istanza di fallimento. 

Ma non era tutto. Poco dopo aver dichiarato bancarotta, la società di analisi crittografica Elliptic lo è stata allertato che sembravano mancare più di 400 milioni di dollari di criptovalute. La ricaduta ha spinto altri scambi a mostrare le prove delle loro riserve e ha chiesto maggiore trasparenza nel settore. 

Per il momento, FTX è il più grande fallimento legato alle criptovalute fino ad oggi.

C'è un altro aspetto di questa storia che include quello di Sam Bankman-Fried presunta Con amore, Caroline Ellison, l'ex capo di Alameda Research. Anche se non c'è tanta pressione su Ellison quanto Sam Bankman-Fried, il CEO della consociata era ugualmente colpevole di aver gestito male i fondi dei clienti. Rapporti recenti e avvistamenti di Ellison a New York suggeriscono che lei se ne vada in giro come una donna libera al momento della pubblicazione.

Alameda ha utilizzato i fondi dei clienti FTX per effettuare le sue operazioni. Breve o lungo, la sua garanzia non proveniva dalle sue stesse tasche.

L'impero caduto aveva anche un divario multimiliardario tra attività e passività. Nonostante SBF sia stato arrestato, non ci sono stati commenti ufficiali su Caroline Ellison. Ci sono, tuttavia, speculazioni sul fatto che potrebbe testimoniare contro Sam Bankman-Fried per concludere un accordo di immunità. 

L'arresto dell'esecutivo caduto in disgrazia ha agitato il cripto Twitter mentre gli utenti esprimono le loro opinioni su chi potrebbe essere il prossimo ad affrontare la musica.

La caduta della Terra 

Do Kwon è il famoso individuo dietro il TerraUSD (UST) stablecoin crisi che si è verificato nel maggio 2022. La caduta ha provocato ondate di shock attraverso la sfera crittografica quando UST ha perso il suo ancoraggio al dollaro USA e ha spazzato via il supporto del suo asset gemello non stablecoin LUNA, che è sceso del 99%, perdendo miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato nell'arco di pochi giorni.

Ciò ha causato la cancellazione di circa $ 200 miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato delle criptovalute. 

Dato che UST era una stablecoin algoritmica che utilizzava una serie di contratti intelligenti per mantenere il prezzo a un dollaro, non aveva miliardi di dollari in contanti o altri asset di riserva. Idealmente, UST varrebbe sempre un dollaro se LUNA ha valore. 

Come ha fallito?

C'è stato un significativo sell-off accompagnato da clienti che cercavano di prelevare i propri fondi e l'algoritmo non riusciva a tenere il passo. In una risposta di emergenza, la LUNA Foundation Guard è stata costretta a venderla Bitcoin riserve per cercare di iniettare più fondi per salvare la stablecoin. Questo, a sua volta, ha spinto verso il basso il valore di BTC e ha avuto un impatto sull'intero mercato. 

Dopo la caduta, Do Kwon è andato mancante dal suo paese d'origine, Singapore. Le autorità governative hanno persino emesso un mandato di arresto per Kwon, citando una violazione delle normative del mercato dei capitali che ha portato a una perdita di $ 40 miliardi per gli investitori.

Ora ci sono rapporti che Do Kwon si trova presumibilmente in Serbia. Il ministero della Giustizia della Corea del Sud chiede la collaborazione del governo serbo nel caso. La Corea del Sud e la Serbia non hanno un trattato di estradizione, ma entrambe hanno aderito alla Convenzione europea di estradizione.

Scommesse sbagliate per il capitale delle tre frecce

Il giugno 2022 ha visto il crollo di Three Arrows Capital (3AC). Un fondo che a un certo punto aveva oltre dieci miliardi di dollari in AUM lo era ridotto a un debitore con più controparti che bussano alla porta. Inutile dire che i fondatori Su Zhu e Kyle Davies scomparso in seguito alla caduta. 

Tutto è iniziato con una terribile scommessa, e quella scommessa è stata Terra. Uno dei metodi che Terra voleva utilizzare per sostenere l'ancoraggio dell'USD era la LUNA Foundation Guard o LFG. L'LFG ha raccolto oltre $ 1 miliardo in Bitcoin, che è stato scambiato con $ 1 miliardo in LUNA. Tra coloro che hanno acquistato LUNA c'erano artisti del calibro di Jump Crypto, Defiance Capital e 3AC. 

3AC comprato 10.9 milioni di LUNA bloccati a causa della maturazione. Quel LUNA è costato a 3AC 559.6 milioni di dollari. 3AC è stato un grande sostenitore di Terra e ha lavorato a stretto contatto con l'LFG per accumulare più di quel Bitcoin. La spirale mortale di UST ha portato a un crollo del valore di LUNA.

Secondo un Wall Street Journal settimana, Kyle Davies ha detto che lui e Zhu inizialmente sono riusciti a gestire il successo di LUNA, ma le condizioni del mercato post-Terra hanno peggiorato le cose. Ciò ha coinciso con un ambiente macro tossico e uno scarso sentimento crittografico. 3AC era allora ordinato di liquidare i suoi investimenti di capitale e depositata per fallimento.

Nel complesso, questi eventi e i relativi dirigenti hanno contribuito a portare le nubi oscure e minacciose di cripto invernale nel 2022. Adesso nel 2023.

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