Binance prende le distanze dall'exchange di criptovalute indiano WazirX

Il capo di Binance ha detto venerdì che la sua azienda non ha mai concluso un accordo per acquisire l'exchange di criptovalute WarzirX più di due anni fa, giorni dopo che la piattaforma era stata accusata di eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane.

Il CEO Changpeng "CZ" Zhao ha detto in a filo tweet l'accordo di novembre 2019 "non è mai stato completato" e Binance fornisce solo "servizi di portafoglio per WazirX come soluzione tecnologica".

"WazirX è responsabile [di] tutti gli altri aspetti dello scambio WazirX, inclusa la registrazione degli utenti, [soluzioni per conoscere il tuo cliente], il trading e l'avvio di prelievi", ha affermato Zhao.

Questo nonostante l'accordo, all'epoca, fosse stato reso pubblico da entrambi Binance ed WazirX, che pretendeva di consentire agli utenti di acquistare e vendere criptovalute con rupie indiane (INR) su Binance Fiat Gateway.

Il co-fondatore di WazirX, Nischal Shetty, contesta le affermazioni di Zhao in quello che è sfociato in una sparatoria online tra i fondatori degli scambi.

"WazirX è stata acquisita da Binance", Shetty ha twittato, meno di due ore dopo che Zhao aveva pubblicamente distanziato Binance dall'exchange. "Binance gestisce coppie da criptovalute a criptovalute, elabora i prelievi di criptovalute."

WazirX ha attirato le ire del Directorate of Enforcement (ED), l'organismo di controllo finanziario del paese, per le accuse che l'operatore dell'exchange, Zanmai Labs, ha facilitato il riciclaggio di denaro nell'exchange.

L'exchange si autodefinisce il "più grande" scambio di criptovalute del paese con circa 31.7 milioni di utenti, circa otto milioni dietro ai 40 milioni di CoinDCX registrati a marzo da un altro importante scambio indiano. Binance, il quarto scambio più grande del paese, raccoglie circa 27.6 milioni di utenti, secondo Business Insider India.

Uno sguardo più da vicino da parte dei regolatori

An indagine dall'ED, reso pubblico la scorsa settimana, ha affermato di aver scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate da discutibili istituzioni finanziarie non bancarie e dai loro partner fintech a WazirX, che sono state poi riciclate "all'estero" a seguito di un'indagine penale su tali istituzioni e pratiche di prestito”.

Pubblicazione nazionale indiana Standard aziendale prima riferito sull'indagine.

L'agenzia accusa Zanmai di aver creato una "rete di accordi" con lo strumento di gestione dei social media Crowdfire, un'altra società fondata da Shetty, dalla holding di Singapore Zettai e dall'entità delle Isole Cayman di Binance per oscurare la proprietà di WarzirX, secondo un dichiarazione Venerdì.

L'ED ha bloccato i saldi bancari del direttore di Zanmai Sameer Mhatre per un valore di INR 646,700,000 ($ 8.1 milioni) per una presunta mancata collaborazione con l'agenzia nel determinare le transazioni relative alle criptovalute, "acquistate dai proventi del crimine".

Shetty in precedenza aveva affermato che WazirX controlla tutte le transazioni crittografiche basate su criptovalute e INR solo con la proprietà intellettuale e un accordo preferenziale con Binance. Zanmai ora afferma di essere coinvolto solo in transazioni crittografiche basate su INR in cui tutte le altre transazioni sono gestite da Binance su WarzirX, ha affermato l'agenzia nella sua dichiarazione.

Lo scambio è accusato di fornire risposte "contraddittorie e ambigue" per "evadere" il controllo normativo da parte delle autorità indiane.

"Le recenti accuse sul funzionamento di WazirX e su come la piattaforma è gestita da Zanmai Labs destano profonda preoccupazione per Binance", ha affermato Zhao. “Binance collabora con le forze dell'ordine in tutto il mondo. Saremmo felici di lavorare con ED in ogni modo possibile”.

WazirX e un portavoce di Zhao non hanno immediatamente restituito una richiesta di commento.

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