Binance ha facilitato il furto di criptovalute per anni, afferma un rapporto investigativo

Binance ha facilitato almeno 2.35 miliardi di dollari in transazioni da fonti illecite tra il 2017 e il 2022, secondo un rapporto di Reuters.

I rapporto investigativo afferma che miliardi di dollari in criptovalute provenienti da hack, frodi sugli investimenti e vendita illegale di droghe sono passati attraverso Binance nel corso di cinque anni. In un caso, tra il 780 e il 2017, gli utenti del sito in lingua russa Hydra, un mercato della droga darknet, hanno elaborato transazioni tramite Binance per un totale di 2022 milioni di dollari.

La cifra totale si basa su dichiarazioni delle forze dell'ordine di tutto il mondo, un esame dei registri dei tribunali e un'analisi dei dati blockchain, la maggior parte dei quali sono stati forniti dalla società di analisi Crystal Blockchain con sede ad Amsterdam. Reuters ha anche esaminato le transazioni dei clienti di Binance sui siti darknet. I dati includevano anche criptovalute che erano passate attraverso diversi portafogli digitali prima di raggiungere Binance, i flussi "indiretti" essendo una bandiera rossa per il riciclaggio di denaro secondo la Financial Action Task Force.

L'articolo citava anche il ricercatore di criptovalute Chainalysis, che in un rapporto del 2020 ha affermato che Binance aveva ricevuto fondi illeciti per un importo di 770 milioni di dollari nel solo 2019. Tuttavia, l'articolo riconosceva anche che la quantità di criptovalute di provenienza illecita che passava attraverso Binance rappresentava una piccola parte dei volumi di scambio complessivi del più grande scambio mondiale. 

Lazzaro hack

L'articolo presentava un caso importante, quando l'exchange di criptovalute slovacco Eterbase è stato infiltrato dal gruppo di hacker nordcoreano Lazarus nel settembre 2020. Dopo aver rubato 5.4 milioni di dollari in criptovalute, gli hacker hanno aperto diversi account anonimi su Binance diverse ore dopo utilizzando solo indirizzi e-mail crittografati come identificazione, quindi ha proceduto a convertire i fondi rubati e ad oscurarne le tracce. 

Queste transazioni sono state confermate dai registri che Binance aveva condiviso con la polizia nazionale slovacca. Alla fine, Eterbase non è stata in grado di individuare e recuperare i fondi. Secondo il co-fondatore di Eterbase Robert Auxt, "Binance non aveva idea di chi stesse spostando denaro attraverso il loro scambio". 

Risposta Binance

Mentre il CEO di Binance Changpeng Zhao non era disponibile a commentare, il Chief Communications Officer Patrick Hillmann ha risposto alle domande scritte poste da Reuters. Pur affermando che Binance non considerava la stima accurata, ha trascurato di fornire qualsiasi cifra per contrastare l'accusa, nonostante una richiesta di dati sui casi individuati nell'articolo.

Secondo Hillmann, Binance sta costruendo "il team di cyber forensi più sofisticato del pianeta", mentre si sforza di "migliorare ulteriormente la nostra capacità di rilevare attività crittografiche illegali sulla nostra piattaforma". Attualmente, Binance monitora le transazioni e utilizza le valutazioni del rischio per "assicurare che tutti i fondi illegali vengano rintracciati, congelati, recuperati e/o restituiti al legittimo proprietario", ha affermato Hillmann. 

All'inizio di quest'anno, un altro articolo investigativo della Reuters ha accusato Binance di condivisione dei dati personali degli utenti con le autorità russe, mettendole potenzialmente a rischio di rappresaglie. Binance ha risposto con una lunga dichiarazione, sostenendo che l'articolo rappresentava un "falsa narrativa."

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