Il fondatore di BitConnect è fuggito per $ 2.4 miliardi in un caso di frode crittografica 

• Satish Kumbhani, fondatore di BitConnect, risulta disperso nel caso di frode BitConnect 
• Probabilmente è fuggito in un paese straniero dagli Stati Uniti 
• È stato il progetto più discusso durante il suo periodo ICO nei primi giorni 

Perseguito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una cospirazione Ponzi da 2.4 miliardi di dollari, l'originatore di BitConnect Satish Kumbhani rimane sconosciuto dopo la sua condanna.

In una registrazione del tribunale lunedì, la Securities and Exchange Commission ha affermato che il luogo in cui si trova Kumbhani rimane oscuro. La SEC ha notato che l'ultima area di Kumbhani era nella sua India locale, tuttavia non è stato rintracciato da quando l'inserzionista della sua cospirazione BitConnect Ponzi è stato accusato dalla SEC di aver truffato i finanziatori americani per oltre $ 2 miliardi.

La SEC nella sua registrazione ha notato che l'organizzatore condannato è generalmente presumibilmente fuggito in una nazione sconosciuta e l'area di Kumbhani rimane oscura, e la Commissione non è idonea a dichiarare quando i suoi sforzi per trovarlo saranno efficaci, se non con qualsiasi mezzo. 

schema di Ponzi

L'autore è accusato di estorsione via cavo, attività di comunicazione di denaro senza licenza e tre schemi: presentazione di false dichiarazioni tramite bonifico, controllo del valore degli articoli ed evasione fiscale globale. L'avventura di BitConnect risale all'epoca dell'offerta di monete sottostante (ICO) ed è stata tra i progetti più descritti e discussi a quel punto. 

Istituito nel 2016, il progetto cripto è diventato un successo mondiale a metà del 2017 poiché ha raccolto miliardi di dollari da finanziatori di tutto il mondo. L'attività garantiva un programma di prestito in vista di un bot di scambio restrittivo e di una programmazione di instabilità che offrirebbe il 10% di acquisizione ai finanziatori attraverso il suo token BCC.

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Kumbhani di aver gestito una cospirazione Ponzi per mezzo del programma di prestito di BitConnect in cui il compito ha capito come reindirizzare $ 2.4 miliardi dai finanziatori. Il token locale BCC di Bitconnect ha registrato un costo di scambio elevato intatto di $ 463.31 all'apice del furore del mercato nel dicembre 2017, arrivando a una capitalizzazione di mercato di $ 3.4 miliardi.

Gli autori hanno ritirato il compito entro gennaio 2018, facendo crollare il costo simbolico per avvicinarsi allo zero e creando disgrazie mostruose finanziatori. Allo stesso modo, il Dipartimento di Giustizia ha incolpato Kumbhani per aver guidato un falso interesse di mercato per la BCC per attirare ulteriori finanziatori all'oscuro. 

Periodo ICO per criptovalute 

L'impresa, allo stesso modo di altre nel periodo dell'ICO, si è rivelata un gigantesco modello di business fraudolento in cui i produttori hanno utilizzato le prime risorse per prendersi cura dei vecchi finanziatori e in seguito hanno continuato a raccogliere miliardi alla luce della pubblicità e della frenesia dell'ICO. Alcuni inserzionisti dell'attività in Australia e negli Stati Uniti sono stati effettivamente condannati e hanno dovuto affrontare la prigione

Lo scorso settembre, il controllore del mercato statunitense ha citato in giudizio Satish Kumbhani. L'autore di BitConnect Satish Kumbhani, accusato penalmente negli Stati Uniti la scorsa settimana di una cospirazione Ponzi da 2.4 miliardi di dollari, è svanito dalla sua India locale, hanno detto le autorità.

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Kumbhani, 36 anni, si è probabilmente trasferito dall'India in un luogo sconosciuto in un paese sconosciuto, ha detto l'avvocato della SEC Richard Primoff in un documento del tribunale. Da novembre, la commissione ha parlato con gli esperti di amministrazione monetaria di quel paese cercando di trovare la posizione di Kumbhani. Per ora, comunque sia, l'area di Kumbhani rimane oscura.

Kumbhani ha promosso il programma di prestito di BitConnect in vista dello scambio di bot restrittivo e della programmazione di instabilità che si sarebbe scambiata sui mercati crittografici mondiali. Eppure, in tutta realtà, il programma di prestito è stato una gigantesca cospirazione Ponzi che ha raccolto $ 2.4 miliardi da finanziatori di tutto il pianeta prima della chiusura nel gennaio 2018, hanno detto gli investigatori.

BitConnect ha utilizzato i contanti di nuovi finanziatori per pagare quelli precedenti, hanno affermato gli Stati Uniti. È accusato di falsa dichiarazione, di lavoro in un'attività di comunicazione di contanti senza licenza e di tre trucchi: presentare estorsioni di denaro; controllo del valore dell'articolo; e l'elusione fiscale illegale globale.

Steve Anderson è un appassionato di crittografia australiana. È uno specialista in gestione e trading da oltre 5 anni. Steve ha lavorato come trader di criptovalute, ama conoscere il decentramento, comprendere il vero potenziale della blockchain.

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