L'ex presidente di Bithumb rischia 8 anni di prigione per presunta frode crittografica da 70 milioni di dollari: rapporto

I pubblici ministeri sudcoreani stanno spingendo per una condanna a otto anni per Lee Jung-hoon, l'ex presidente della piattaforma di scambio di criptovalute Bithumb, per una presunta frode da 70 milioni di dollari.

Secondo un rapporto dal media locale Yonhap, i pubblici ministeri hanno affermato che Lee aveva frodato Kim Byung Gun, il presidente del gruppo BK con sede a Singapore, nel tentativo fallito di acquisire Bithumb all'inizio del 2018.

La genesi

Secondo il rapporto, Lee ha convinto Kim a emettere Bithumb Coin (BXA) tramite la Blockchain Exchange Alliance affiliata a BK Group, con la certezza che BXA sarebbe stata quotata su Bithumb.

Kim ha utilizzato parte dei proventi del Prevendita BXA, circa $ 25 milioni, per acquistare la sua partecipazione in Bithumb. Il token è stato venduto anche a numerosi altri investitori, accumulando circa 45 milioni di dollari di vendite. 

Tuttavia, Bithumb alla fine non ha elencato BXA sulla sua piattaforma, con il risultato che l'acquisizione di Bithumb da parte di Kim non è riuscita e causando perdite significative ad altri investitori. Secondo i pubblici ministeri, Lee non aveva intenzione di elencare il token poiché faceva parte del suo elaborato stratagemma per frodare il suo partner. 

Gli investitori interessati hanno citato in giudizio sia Lee che Kim per frode. Tuttavia, l'agenzia investigativa sudcoreana ha concluso che anche Kim è stata una vittima, proprio come gli altri investitori coinvolti nella vendita di token BXA.

I pubblici ministeri stanno spingendo affinché Lee venga condannato per frode sulla base della legge sudcoreana sulla punizione aggravata di reati economici specifici. L'udienza di condanna di Lee è prevista per il 20 dicembre.

Pubblico Ministero: Il danno è molto grande

Durante un'udienza davanti al tribunale distrettuale centrale di Seoul, i pubblici ministeri hanno sottolineato che "l'ammontare del danno è molto elevato e il danno è particolarmente grande per i normali investitori di monete".

L'avvocato di Lee, tuttavia, ha affermato che la vendita di token è stata eseguita "fedelmente" secondo la consueta procedura.

“La struttura di questo caso è un tipico contratto di vendita di azioni. La trattativa si è svolta per 90 giorni", ha detto l'avvocato. 

L'avvocato ha inoltre affermato che Kim di BK Group ha citato in giudizio Lee per evitare la responsabilità penale per la sua parte nel completo fallimento della vendita di token BXA.

Lee si scusa 

Nella sua dichiarazione, Lee si è scusato per le sue azioni, dicendo: 

“Bithumb era l'exchange numero uno in Corea al momento della vendita. Sono molto dispiaciuto di aver reso le cose difficili ai dipendenti e di aver causato pressioni sociali”.

Nel frattempo, all'inizio di luglio, lo scambio di derivati ​​crittografici FTX rivelato prevede di acquisire Bithumb come parte del suo piano di espansione durante l'inverno crittografico in corso. Resta da vedere se lo scambio Sam Bankman-Fried procederà con i piani di acquisizione alla luce dei recenti sviluppi.