La società di sicurezza e forense blockchain Elliptic ha collaborato con le autorità per esporre i portafogli crittografici affiliati a individui o organizzazioni sanzionati.
La società con sede nel Regno Unito ha scoperto un portafoglio con "detenzioni significative di criptovalute" per milioni di dollari che potrebbero essere collegati a funzionari e oligarchi russi sanzionati.
Parlando a Bloomberg il 14 marzo, il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson ha affermato che le criptovalute potrebbero essere utilizzate per evadere le sanzioni. Tuttavia, è stato ampiamente riportato e generalmente accettato ora che la Russia lo sia molto improbabile che passi alle risorse crittografiche per aggirarli.
Il rapporto non ha specificato il valore esatto della criptovaluta nel portafoglio che ha scoperto o la natura delle risorse che deteneva. Robinson ha aggiunto che la portata dell'uso delle criptovalute è in discussione, spiegando:
“Non si sta dimostrando realistico che gli oligarchi possano aggirare completamente le sanzioni spostando tutta la loro ricchezza in criptovalute. Crypto è altamente tracciabile. Le criptovalute possono e saranno utilizzate per l'evasione delle sanzioni, ma non è il proiettile d'argento".
Elliptic ha già identificato più di 400 servizi di crittografia che consentono agli utenti anonimi di scambiare risorse digitali con rubli. Ha anche collegato più di 15 milioni di indirizzi crittografici all'attività criminale legata alla Russia.
Robinson ha aggiunto che le attività legate al rublo su alcuni di questi servizi sono aumentate la settimana prima dello scoppio della guerra. Tornado Cash, che rende anonime le transazioni di Ethereum ed ERC-20, è uno di questi fornitori che ha rifiutato limitare i servizi o ottemperare a sanzioni.
"In generale, il livello di conformità alle sanzioni è molto alto", ha affermato Robinson in riferimento agli scambi di alto profilo come Coinbase e Binance che hanno rispettato le richieste di sanzioni da parte delle autorità di regolamentazione globali.
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Elliptic ha anche monitorato le donazioni di criptovalute a sostegno dello sforzo umanitario ucraino. È l'ultimo update l'11 marzo alle 23.30:63.8 UTC ha rivelato che erano stati inviati un totale di XNUMX milioni di dollari al governo ucraino e a una ONG che forniva supporto ai militari.
Merkel Science ha sfruttato diverse fonti per il suo rapporto, che mostra una cifra molto più alta di $ 93.6 milioni di donazioni crittografiche totali per l'Ucraina.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet