Una società di criptovalute ha annunciato la scoperta di informazioni su un portafoglio digitale ritenuto associato a oligarchi russi e funzionari sanzionati.
Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha rivelato lunedì che il portafoglio ha ingenti risorse digitali per un valore di milioni di dollari.
La società di sicurezza blockchain ha collaborato con le forze dell'ordine per esporre i portafogli di criptovaluta associati a persone sanzionate o entità aziendali.
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Portafoglio crittografico illegale
Elliptic ha scoperto più di 15 milioni di indirizzi di portafogli digitali relativi ad attività illecite in Russia, oltre a "diverse centinaia di migliaia" associati a russi sanzionati e ai loro complici, hanno rivelato diversi rapporti.
La scoperta arriva quando i governi occidentali temono che gli oligarchi russi - che devono affrontare sanzioni per l'invasione dell'Ucraina da parte del loro paese - possano utilizzare bitcoin, tether e altre monete che migliorano la privacy per eludere queste "punizioni" finanziarie.
Nazioni contro Russia
La scorsa settimana gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Gran Bretagna e le nazioni del Gruppo dei Sette (G7) hanno rilasciato dichiarazioni affermando che le sanzioni contro la Russia si applicavano in particolare alla criptovaluta.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 737.68 miliardi sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
In un'intervista con Bloomberg, Robinson ha dichiarato:
“La criptovaluta può essere utilizzata per aggirare le sanzioni... Ciò che è in discussione è la scala. Si sta dimostrando inverosimile che gli oligarchi possano eludere del tutto le sanzioni trasferendo tutte le loro ricchezze in criptovalute".
Elliptic ha trovato più di 400 piattaforme di valuta digitale che consentono agli utenti anonimi di scambiare risorse digitali utilizzando la valuta russa, il rublo.
“La criptovaluta è abbastanza tracciabile. Può essere e sarà utilizzato per eludere le sanzioni, ma non è il proiettile d'argento", ha sottolineato Robinson.
Robinson ha affermato che l'attività legata al rublo su alcuni dei servizi esposti è aumentata in modo significativo nella settimana precedente l'attacco russo al suo vicino.
Tornado Cash, un fornitore di transazioni anonime di Ethereum ed ERC-20, è uno di questi fornitori che si è rifiutato di limitare i servizi o di rispettare multe.
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La scorsa settimana, Brookings, un famoso think tank statunitense, ha affermato che le autorità di regolamentazione dovrebbero essere più preoccupate per le privacy coin come Monero e Zcash a causa delle loro caratteristiche di anonimizzazione che le rendono più difficili da tracciare.
Il ruolo critico di Crypto durante la crisi
Nonostante le richieste dei funzionari ucraini, i principali scambi di criptovalute statunitensi come Coinbase Global e Kraken hanno accettato di conformarsi alle sanzioni imposte ma non hanno intenzione di bloccare tutti gli utenti con sede in Russia.
Ucraini e russi ordinari si sono rivolti alla criptovaluta poiché i sistemi bancari e di pagamento dei loro paesi sono stati colpiti dal conflitto. L'Ucraina ha anche raccolto con successo milioni di dollari in risorse digitali per rafforzare le sue misure difensive.
Nel frattempo, Bitcoin è stato scambiato a $ 38,700, con un aumento dello 0.5% rispetto alle 24 ore precedenti. Ethereum è stato scambiato a $ 2,545, in calo dell'1.08% rispetto al giorno precedente.
Immagine in evidenza da Coin News, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/