Un'Alta Corte britannica sospeso la società commerciale Pretoria Group International (IGP). PGI offriva servizi crittografici, prodotti sanitari e istruzione blockchain.
Chiusura di PGI mentre si detengono i fondi degli investitori
Inizialmente, due dei direttori di PGI hanno fornito rapporti contrastanti sulle sue attività. Tuttavia, l'operazione preventiva della società implica la transazione cryptocurrencies.
Una fonte anonima ha affermato che l'azienda è impegnata nella distribuzione di bevande nutrizionali. Affinché un investitore possa godere del ROI offerto, deve prima investire almeno $ 100. Tuttavia, un investitore ha diritto a un ROI dello 0.5 o del 3 percento a seconda di quanto ha investito.
PGI distribuirebbe il rendimento dal lunedì al venerdì fino a raggiungere il 200%. Tuttavia, gli investitori avevano bisogno di aiuto per accedere ai loro fondi alla data stabilita di febbraio. Di conseguenza, le preoccupazioni hanno iniziato a crescere tra questi investitori che credevano di essere presi in giro.
Nel frattempo, PGI ha dichiarato che il ritardo nel pagamento era dovuto a un processo di incorporazione in corso con KALA. Il nuovo portafoglio KALA avrebbe dovuto funzionare su PGI dopo il lancio. Inizialmente, PGI intendeva pagare gli investitori utilizzando i portafogli KALA.
KALA ha debuttato nel 2017 come piano terra di Nui mentre gestiva uno schema Ponzi. In origine, KALA era il piano di fuga di Nui.
Gli investitori di Nui potevano coniare KALA tramite un meccanismo chiamato mintage mining anche se si trattava di un token interno. A quel tempo, Nui dichiarò KALA come una sua invenzione, senza che nessuno dei due avesse un adeguato supporto legale.
Tuttavia, nel 2018, il Texas Securities Board ha presentato una sentenza di cessazione e desistenza contro Nui. Di conseguenza, ha esposto i suoi atti fraudolenti.
Torna all'IGP. La piattaforma ha promesso agli investitori un ritorno sull'investimento del 200% all'inizio. Ma, sfortunatamente, si sono rifiutati di rimanere fedeli alle loro parole. Nel frattempo, a questi investitori è stato impedito di accedere ai loro fondi in borsa.
Le agenzie di regolamentazione sollevano contenziosi contro l'IGP
Gli investigatori hanno indicato tre conti bancari che lo scambio ha utilizzato per le transazioni fiat. Ha trasferito circa £ 612,425 di fondi degli investitori su quei conti tra luglio 2020 e febbraio 2021.
Secondo i rapporti sulle transazioni, il conto ha pagato £ 195,000 ad alcuni conti personali. Inoltre, ha pagato £ 10,000 a un grande magazzino di lusso.
Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto orientale della Virginia ha emesso un mandato di sospensione contro PGI.
Ciò ha fatto seguito alla chiusura del sito web dell'azienda da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ramil Ventura Palafox, residente negli Stati Uniti, ha diretto la compagnia.
Mentre la Commissione per i servizi di insolvenza indagava sull'azienda, Ramil si rifiutò di seguire le loro istruzioni. Pertanto, l'alta corte ha emesso un verdetto di chiusura contro l'azienda. La corte ha attestato che la chiusura delle attività dell'azienda era nel migliore interesse pubblico.
Inoltre, il tribunale ha fondato la sua richiesta sull'incapacità della borsa di prendere decisioni di gestione efficaci.
Altre accuse contro PGI includono: mancanza di cooperazione con le autorità, assenza di rendiconti contabili accurati, operare senza supporto legale e, mancanza di trasparenza e disobbedienza a normativa.
L'investigatore capo del servizio fallimentare, Mark George, ha esposto alcuni principi che la PGI si è rifiutata di seguire. Secondo Mark, un'azienda o un'entità che opera come una responsabilità limitata è automaticamente soggetta ai Companies Acts. Quindi, quando un'istituzione trascura queste leggi, il tribunale è strettamente tenuto a chiudere l'organizzazione.
Fonte: https://crypto.news/brtains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/