La Financial Conduct Authority (FCA), il principale regolatore finanziario del Regno Unito, ha emesso un avvertimento all'exchange di criptovalute FTX con sede alle Bahama, sostenendo che opera senza autorizzazione. La società è entrata a far parte di un elenco crescente di attività legate alle criptovalute non registrate che continuano a superare quelle iscritte alla FCA.
Una nota di avvertimento, datata 16 settembre, che l'azienda "potrebbe fornire servizi o prodotti finanziari nel Regno Unito senza autorizzazione". Rivolgendosi ai potenziali clienti, la FCA osserva che non saranno in grado di riavere i loro soldi o chiedere la protezione del sistema di compensazione dei servizi finanziari "se le cose vanno male".
Entro la fine di agosto, l'elenco delle società crittografiche registrate presso la FCA comprendeva 37 entità, con Crypto.com che diventa l'ultimo ad aderirvi. Altre aziende che sono riuscite a sottoporsi al processo di registrazione nel 2022 per ottenere i regolamenti sul riciclaggio di denaro approvazione erano eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited e Wintermute Trading LTD.
Nel gennaio 2020 sono state istituite nuove normative incentrate sulle criptovalute per consentire alla FCA di supervisionare le aziende che operano nello spazio e di far rispettare le normative antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. In qualità di portavoce di FCA spiegato a Cointelegraph ad agosto:
"Il successo della registrazione dipende dal fatto che un'azienda soddisfi gli standard minimi che ci aspettiamo per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e abbiamo visto troppe bandiere rosse della criminalità finanziaria ignorate dalle aziende di criptovalute che cercano la registrazione".
Sebbene non vi sia una chiara comprensione di quali potrebbero essere le ripercussioni immediate per le entità non registrate, la FCA non è sicuramente vegetariana quando si tratta di applicazione. Il 13 settembre, uno dei maggiori fornitori di pagamenti elettronici nel Regno Unito, ePayments, ha chiuso le sue attività commerciali tre anni dopo, dopo aver ricevuto un rispettivo ordine dalla FCA a causa di presunte debolezze nei suoi "controlli sulla criminalità finanziaria".
Non è la prima volta ultimamente che FTX ha catturato l'attenzione dei regolatori. Il 19 agosto, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha emesso cessare e desistere la lettera per la società, sostenendo di aver fuorviato il pubblico riguardo all'assicurazione di alcuni prodotti relativi alla criptovaluta da parte di FDIC.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/british-regulator-lists-ftx-crypto-exchange-as-unauthorized-firm