Membro bulgaro di Crypto Scam OneCoin per affrontare la giustizia negli Stati Uniti

Le autorità degli Stati Uniti hanno sporto denuncia contro Irina Dilkinska (che ha ricoperto il ruolo di Head of Legal and Compliance presso OneCoin) per il suo presunto ruolo nella famigerata truffa sulle criptovalute e l'hanno deportata dalla Bulgaria negli Stati Uniti.

Potrebbe ricevere una potenziale pena detentiva massima di 20 anni per presunta frode telematica e ulteriori 20 anni per presunta violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro.

Un possibile tempo di prigione per un altro membro di OneCoin

In un recente comunicato stampa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che Dilkinska comparirà davanti al giudice magistrato degli Stati Uniti Sarah Netburn. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che il 41enne bulgaro avrebbe consentito allo schema della piramide crittografica OneCoin di riciclare milioni di dollari di profitti illeciti attraverso società di comodo. 

"Dilkinska ha contribuito a perpetuare un piano ad ampio raggio con milioni di vittime e miliardi di dollari di perdite, e ora dovrà affrontare la giustizia per i suoi presunti crimini", ha aggiunto.

Il vicedirettore dell'FBI Michael Driscoll ha affermato di aver aiutato il suo co-cospiratore, Mark Scott, a riciclare quasi 400 milioni di dollari di proventi di OneCoin. Inoltre, ha bruciato documenti chiave e ha inviato messaggi incriminanti a Konstantin Ignatov quando ha saputo dell'arresto di Scott. Alcuni dei testi presumibilmente visti dai funzionari recitano:

"Guarda questo!!!!!;" "Sta succedendo qualcosa!!!!!;" "Se questo è vero, ho bisogno dei mega avvocati per i quali [il co-cospiratore FRANK SCHNEIDER] stava parlando!!!"

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inoltre affermato che Dilkinska gestiva una proprietà appartenente al capo di OneCoin, Ruja Ignatova (meglio conosciuta come "la Cryptoqueen").

Dopo la sua estradizione negli Stati Uniti, la bulgara è stata accusata di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica e un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Potrebbe scontare fino a 40 anni in una prigione federale se ritenuta colpevole di entrambi i crimini.

Anche Gilbert Armenta, l'ex fidanzato di Ruja Ignatova, ha affrontato la giustizia di recente. Il tribunale del distretto meridionale di New York (SDNY). condannato lui a cinque anni di carcere per aver riciclato 300 milioni di dollari di proventi generati dalla frode OneCoin.

Che dire di "la criptoregina?"

Nonostante i recenti arresti di numerose persone collegate a OneCoin, il luogo in cui si trova il leader del programma rimane sconosciuto.

Diverse coperture hanno indicato che Ignatova, che è stata avvistata l'ultima volta nel 2017 ad Atene, in Grecia, potrebbe nascondersi in un lussuoso yacht nel Mar Mediterraneo. La teoria sembra plausibile poiché le autorità non hanno giurisdizione per trattenere persone che si trovano a dodici miglia nautiche dalla costa.

Una recente fonte bulgara lasciato intendere che "la Cryptoqueen" potrebbe essere stata brutalmente assassinata nel novembre 2018. Il sicario, agendo per conto di un boss della droga locale (che era collegato alla sua truffa), presumibilmente ha fatto a pezzi il suo corpo e ha gettato i suoi resti nel Mar Ionio. 

D'altra parte, un attico del valore di quasi 15 milioni di dollari (acquistato da Ignatova diversi anni fa) ricomparso sul mercato immobiliare di Londra all'inizio di quest'anno, suggerendo che potrebbe essere viva.