California, New York e altri stati degli Stati Uniti prendono provvedimenti contro il prestatore di criptovalute Nexo

Un gruppo di regolatori statali statunitensi ha annunciato lunedì una serie di azioni legali contro il prestatore di criptovalute Nexo.

Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California rilasciato un cessate e desistere contro il prestatore di criptovalute Nexo Monday sui suoi conti fruttiferi di criptovalute.

I documento di cessazione e desistenza sostiene che i conti di Nexo Earned Interest Product sono titoli e "sono stati offerti e venduti senza previa qualificazione, in violazione della sezione 25110 del California Corporations Code".

“Al 31 luglio 2022, oltre 18,000 residenti in California hanno conti attivi Earn Interest Product flex o a termine fisso; questi conti detengono collettivamente investimenti per un totale di almeno $ 174,800,000 ", afferma il deposito.

In un annuncio separato, il procuratore generale di New York Letitia James ha annunciato una causa contro Nexo. 

“Nexo ha violato la legge e la fiducia degli investitori affermando falsamente che si tratta di una piattaforma autorizzata e registrata. Nexo deve interrompere le sue operazioni illegali e intraprendere le azioni necessarie per proteggere i suoi investitori", ha affermato James in una nota. New York sta cercando di impedire permanentemente a Nexo di vendere titoli nello stato, secondo la denuncia.

Vermont ha pubblicato un ordine di cessazione e cessazione e Washington ha rilasciato una dichiarazione d'accusa prima di un proprio ordine di cessate e desistere. A seguito della pubblicazione di questo rapporto, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sud ed Kentucky hanno pubblicato i loro documenti di azione esecutiva. 

In un'e-mail, il co-fondatore di Nexo Antoni Trenchev ha dichiarato a The Block che "[abbiamo] lavorato con le autorità di regolamentazione federali e statali statunitensi e comprendiamo il loro impulso, date le attuali turbolenze del mercato e i fallimenti di aziende che offrono prodotti simili, di adempiere ai loro mandati della protezione degli investitori esaminando il comportamento passato dei fornitori di prodotti a tasso di rendimento.

Trenchev ha citato una mossa all'inizio di quest'anno di interrompere l'aggiunta di nuovi clienti negli Stati Uniti per il suo prodotto di interesse e ha affermato che Nexo è "impegnata a trovare un chiaro percorso da seguire per la fornitura regolamentata di prodotti e servizi negli Stati Uniti, idealmente a livello federale".

Gli annunci sono degni di nota dato che altri prestatori di criptovalute, come Celsius e BlockFi, avevano precedentemente attirato più ira diretta dalle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari americane. Nexo sembrava essere nel mirino normativo successivo la breve informativa di informazioni identificative da parte dell'Ufficio del Procuratore Generale di New York. 

BlockFi alla fine ha pagato una multa di $ 100 milioni, divisa tra la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e le autorità di regolamentazione statali, a seguito di una serie di indagini. Anche Celsius è stata oggetto di indagini statali ea luglio ha dichiarato bancarotta a causa di gravi problemi finanziari. 

Questa storia si sta sviluppando. Titolo e corpo da aggiornare man mano che si sviluppano nuove informazioni.

Nota dell'editore: Aggiornato con il commento di Nexo.

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