Diversi call center in tutta Europa che erano usati per condurre la frode crittografica e altre truffe illecite sono state bloccate dalle forze dell'ordine. I raid sono iniziati nel giugno dello scorso anno e sono continuati fino ad oggi.
I call center sono stati coinvolti in frodi crittografiche
Le agenzie di polizia nelle regioni di Cipro, Bulgaria, Germania e Serbia hanno scoperto che vari call center vengono utilizzati per indurre gli investitori a investire i loro soldi in vari schemi di frode crittografica, spesso indicati come schemi di "macellazione di maiali". Europol ha annunciato in una recente dichiarazione:
I sospetti hanno utilizzato annunci pubblicitari sui social network per attirare le vittime su siti Web gestiti segretamente dai criminali, che offrivano opportunità di investimento apparentemente eccezionali in criptovalute. Le vittime, principalmente dalla Germania, avrebbero prima investito somme basse, a tre cifre. I falsi aumenti dei prezzi che hanno portato a profitti presumibilmente redditizi per gli investitori li hanno quindi persuasi a effettuare trasferimenti di importi maggiori.
Si stima che le vittime nella sola Germania abbiano probabilmente perso più di due milioni di euro a causa della frode al momento in cui scriviamo. Ci sono anche molte altre vittime in altri paesi - come Svizzera, Australia e Canada - le cui cifre sulle perdite devono ancora essere calcolate.
Questo perché solo poche delle vittime hanno presentato denuncia dopo aver perso i propri soldi a causa delle truffe. Da lì, le agenzie di polizia che conducevano le indagini sulla questione sono state in grado di individuare ulteriori vittime e call center sulla base delle informazioni fornite in quelle denunce iniziali. Europol ha continuato la sua dichiarazione con:
Ciò significherebbe che i guadagni illeciti generati dai gruppi criminali, con almeno quattro call center nell'Europa orientale, potrebbero essere dell'ordine di centinaia di milioni di euro.
Ben 15 persone provenienti dalla Germania e dalla Serbia sono state arrestate al momento in cui scriviamo, mentre sono state perquisite 22 diverse località in Bulgaria e Cipro. Altre 261 persone sono state interrogate o interrogate dalle forze dell'ordine e alcune di queste persone sono ora in attesa di un potenziale procedimento giudiziario.
A parte gli arresti, la polizia ha sequestrato diversi materiali tra cui elettronica, dati e documenti relativi alle truffe. Tutti sono stati trovati nelle posizioni cercate. Infine, sono stati scoperti tre portafogli hardware separati contenenti più di 1 milione di dollari in unità crittografiche insieme a 50,000 dollari in contanti.
Questo è stato piuttosto importante nell'ultimo anno
I programmi di macellazione dei maiali sono venuti alla ribalta per la prima volta in la seconda metà del 2022, con stati come la Florida che hanno riferito per la prima volta che i residenti stavano cadendo vittime di questo tipo di schemi. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) in seguito ha fornito ai trader informazioni su cosa tenere gli occhi aperti se volevano evitare di cadere vittime di tali truffe.
Ad esempio, essere contattato da sconosciuti o amici di lunga data sui social media era un enorme segnale di allarme. L'FBI ha anche affermato che se l'opportunità di investimento sembrava troppo bella per essere vera, probabilmente lo era.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/call-centers-conducting-crypto-scams-shut-down-in-europe/