I rapporti indicano che diversi regolatori canadesi stanno lavorando con le loro controparti americane per indagare sul crollo di Celsius Network. Secondo le fonti, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'organismo responsabile della regolamentazione finanziaria nella provincia canadese del Quebec, ha annusato Celsius da metà giugno, subito dopo che il travagliato prestatore di criptovalute ha sospeso tutte le transazioni sulla sua piattaforma.
Quebec Pension Manager tra i creditori di Celsius
Resta inteso che l'indagine di AMF su Celsius è stata guidata in parte da Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), il più grande gestore pensionistico della provincia, che ha investito 150 milioni di dollari nella fallita società di criptovalute.
Secondo quanto riferito, CDPQ faceva parte di un consorzio che ha raccolto circa $ 400 milioni in un round di finanziamento Celsius dell'ottobre 2021. A quel tempo, il gigante delle pensioni si riferiva a Celsius come una "piattaforma leader per guadagnare e prendere in prestito criptovalute". CDPQ ha anche affermato che il denaro raccolto nel round di finanziamento sarebbe stato utilizzato per espandere i prodotti e le offerte di Celsius e contribuire a colmare il divario tra criptovalute e mercati dei capitali tradizionali.
Fonti affermano che la sonda AMF determina se i cittadini del Quebec hanno i loro soldi vincolati in gradi Celsius. Tuttavia, si ritiene che la procedura fallimentare in corso e la potenziale ristrutturazione di Celsius possano complicare le indagini dell'autorità di regolamentazione.
A maggio, il CEO di AMF Louis Morisset ha informato un comitato governativo a Montreal che l'autorità di regolamentazione stava lavorando a fianco della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per comprendere il funzionamento di società crittografiche come Celsius Network.
Oltre all'AMF, anche l'Ontario Securities Commission (OSC) sta indagando se i canadesi abbiano perso i loro fondi durante il crollo di Celsius.
Ripple pensa di acquistare gli asset di Celsius
In altre notizie, la società di pagamenti crittografici Ripple (XRP) con sede a San Francisco è l'ultima a considerare l'acquisto degli asset di Celsius.
Parlando alla stampa, un portavoce di Ripple ha affermato che la società stava esplorando attivamente opportunità di acquisizione che potrebbero aiutarla a crescere strategicamente.
"Siamo interessati a conoscere Celsius e le sue risorse e se potrebbero essere rilevanti per la nostra attività", ha detto il portavoce.
La scorsa settimana, gli avvocati di Ripple hanno presentato petizioni al tribunale fallimentare chiedendo di essere rappresentati nel procedimento Celsius. Tuttavia, la società non è uno dei principali creditori di Celsius.
Due anni fa, Ripple era nelle notizie dopo un incontro con la SEC. La società e i suoi attuali ed ex CEO sono stati accusati di aver condotto un'offerta di titoli non registrata del valore di 1.3 miliardi di dollari vendendo il suo token nativo, XRP. Tuttavia, Ripple ha negato le accuse, sostenendo che XRP veniva scambiato e utilizzato solo come valuta digitale.
Nelle ultime settimane, anche le altre piattaforme crittografiche Nexo e FTX hanno fatto offerte separate per acquistare gli asset di Celsius.
CEO di Celsius accusato di aver tratto profitto da CEL Token Surge
Altrove, il tormentato CEO di Celsius, Alex Mashinsky, è stato accusato di trarre profitto da un recente aumento del prezzo dei token nativi della rete. L'aumento dei prezzi è il risultato degli sforzi di un gruppo di trader di criptovalute per pompare il token CEL in una breve compressione.
Apparentemente, Mashinsky ha approfittato della short squeeze e ha liquidato alcune delle sue partecipazioni in CEL. Le presunte transazioni sono state identificate da due società di criptovalute, Arkham Intelligence e Nansen, che hanno collegato il wallet in questione a Mashinsky.
Secondo il tracciante di dati crittografici Etherscan, il portafoglio ha venduto e scambiato più di 17,000 token CEL con circa $ 28,000 di ether (ETH) su Uniswap.
Le presunte transazioni di Mashinsky arrivano solo pochi giorni prima che la sua azienda sia prevista per una seconda udienza di fallimento in un tribunale federale di New York.
Mashinsky è tra i maggiori detentori di token CEL, arrivando solo secondo alla tesoreria Celsius.
Fonte: https://crypto.news/celsius-update-canadian-regulators-join-investigations-into-crypto-lenders-collapse/