Celsius: un'altra società di criptovalute in bancarotta

Sulla base delle ultime notizie, sembra che Centigrado è ancora un'altra parte in caduta libera dell'effetto domino causato dal recente crollo dell'exchange di criptovalute FTX. Sembra infatti che nei giorni scorsi la società di prestito di criptovalute abbia presentato istanza di fallimento. 

Purtroppo, non è solo Celsius a essere colpito dal crollo di FTX

BlockFi, un'altra società finanziaria blockchain, anch'essa di recente presentato istanza di fallimento. Genesis sembra essere il prossimo, anche se la società continua a negarlo. 

FTX e Celsius erano collegati finanziariamente?

Di recente, un'indagine condotta da Supporti a bolle sporchi, dietro la guida di Mike Burgersburg, ha svelato i collegamenti tra FTX e Celsius. Proprio questi legami potrebbero essere tra le cause del fallimento di Celsius. 

Secondo l'indagine, la società Celsius ha utilizzato la piattaforma di trading FTX per acquistare il suo token (CEL) nel 2021. Gli acquisti, a quanto pare, sono stati di circa 40 milioni Cel. 

Inoltre, lo stesso coincideva con a $750 milioni giro di raccolta fondi. Dopo il blocco dei prelievi, infatti, la società Celsius, attraverso l'exchange FTX, è riuscita a liquidare milioni di dollari di asset dei clienti.

Non solo, pare anche che FTX, la società creata da Sam Bankman Fritto, era creditore di Celsius tramite a $ 104 milioni di prestito.

Ecco cosa è successo alla piattaforma di criptovalute Celsius prima che dichiarasse bancarotta

Inevitabilmente, la dichiarazione di fallimento di Celsius ha portato alla luce le gravi difficoltà della piattaforma di scambio a seguito del crollo di FTX. 

Apparentemente, a complicare ulteriormente la situazione di Celsius sono le testimonianze dei suoi investitori azionari secondo cui la priorità dovrebbe essere data ai creditori quando si dividono gli asset rimanenti della piattaforma. 

Celsius ha un deficit di 1.2 miliardi di dollari, costituito in gran parte da depositi degli utenti. A chi, si presume, non verrà mai ripagato il proprio investimento. Tuttavia, la cifra sconcertante ruota attorno al valore dei beni. 

In effetti, il valore degli asset in cripto sembra essere $1.75 miliardi, anche se l'intera capitalizzazione di mercato del gettone CEL è solo in giro $300 milioni. 

A rassicurare gli investitori sulla situazione, l'ex ceo di Celsius, Alex Mashinsky, aveva detto che la società sarebbe stata in grado di vendere minato Bitcoin in modo da poter rimborsare almeno una parte dei suoi prestiti e fornire entrate future per l'azienda. 

Tuttavia, a sollevare ancora più sospetti sulle losche attività di Alex Mashinsky e della sua compagnia Celsius è stato il prelievo di 10 milioni di dollari, fatta giorni prima della dichiarazione di fallimento.

Il fatto che sia stato lo stesso Mashinsky a effettuare questo prelievo ha portato i più a ritenere che il CEO gallina fosse già a conoscenza del congelamento dei fondi dei clienti e della dichiarazione di fallimento, che, di fatto, è avvenuta poco dopo. 

A questo proposito, è stato l'avvocato di Mashinksy a prendere la parola, affermando: 

"Nei nove mesi precedenti a tale ritiro, Mashinsky ha costantemente depositato criptovalute pari all'importo prelevato a maggio. Mashinsky e la sua famiglia avevano ancora 44 milioni di dollari di criptovalute congelate sulla piattaforma".

L'altro errore di Celsius: controlli insufficienti nella gestione dei fondi dei clienti 

In questa situazione di bancarotta, stanno emergendo tutte le questioni in sospeso per Celsius. Di recente, infatti, attraverso audit più approfonditi, l'esaminatore indipendente del caso Celsius aveva dichiarato che la piattaforma aveva controlli contabili e operativi insufficienti. 

Secondo le fonti, a partire dall'11 giugno, le risorse digitali di Celsius nei suoi clienti Portafoglio di custodia l'account è diventato ufficialmente sottofinanziato. 

In particolare, il 19 novembre, in una relazione intermedia, l'esaminatore Shoba Pilay ha fatto una serie di forti osservazioni come parte della sua indagine su mandato del tribunale sulla piattaforma di prestito fallita.

Una delle principali rivelazioni nel rapporto di Pillay riguarda il programma Custody di Celsius, sul quale si afferma: 

“Lanciato senza sufficienti controlli contabili e operativi o infrastrutture tecniche, consentendo così di finanziare le carenze nei portafogli di custodia con altre partecipazioni. Nessuno sforzo è stato fatto per separare o identificare distintamente gli asset associati ai conti Withhold, che sono stati mescolati nei portafogli principali.

Lanciato il 15 aprile, il programma Custody di Celsius ha consentito agli utenti di trasferire, scambiare e utilizzare monete come garanzia per un prestito. È stato introdotto a seguito di un ordine delle autorità di sicurezza del New Jersey, che richiedeva all'azienda di creare uno strumento diverso dal prodotto Earn, caratterizzato dalla ricezione di premi.

Secondo Pillay, questa mescolanza di portafogli ha portato a una situazione in cui non è chiaro quali beni appartenessero al cliente al momento della dichiarazione di fallimento, afferma il rapporto: 

"Di conseguenza, i clienti si trovano ora di fronte all'incertezza su quali beni, se ce ne fossero, appartenevano loro al momento della dichiarazione di fallimento".

Inoltre, il resoconto intermedio ha anche fatto luce su cosa ha costretto la piattaforma di prestito a interrompere i prelievi il 12 giugno.