Secondo il Financial Times, Alex Mashinsky, che si è dimesso da CEO di Celsius il 27 settembre, ha ritirato 10 milioni di dollari dall'exchange di criptovalute settimane prima che dichiarasse bancarotta e bloccasse i prelievi a giugno.
Prelievi, scambi e trasferimenti sospesi da Celsius
I prelievi di criptovalute di Mashinsky nel maggio di quest'anno hanno coinciso con molti clienti che hanno ritirato i propri asset dalla società, allarmati dalla più ampia turbolenza nei mercati delle criptovalute e dalle preoccupazioni per la salute finanziaria di Celsius.
Il 12 giugno Celsius ha congelato i prelievi, impedendo a centinaia di migliaia di investitori al dettaglio di accedere ai propri fondi. A luglio, la società ha dichiarato bancarotta, lasciando un buco di 1.2 miliardi di dollari nel suo bilancio.
Clienti sono stati attratti dall'azienda di Celsius dai suoi tassi di interesse scandalosi, che hanno raggiunto il 18% su alcune criptovalute e hanno depositato un picco di $ 25 miliardi di partecipazioni in criptovalute.
Mashinsky si è dimesso da CEO martedì e verrà esaminato più da vicino a causa delle rivelazioni sul ritiro. Non sarà chiaro quando fosse a conoscenza del fatto che Celsius non sarebbe stata in grado di restituire i beni dei clienti.
Celsius fornisce informazioni sulle transazioni di Mashinsky al tribunale
Celsius dovrebbe fornire informazioni sulle transazioni di Mashinsky a The corte nei prossimi giorni nell'ambito di una più ampia divulgazione da parte dell'impresa dei propri affari finanziari.
A Mashinsky Il portavoce ha dichiarato che, nonostante i prelievi, lui e la sua famiglia avevano ancora 44 milioni di dollari in criptovalute congelate con Celsius, che aveva volontariamente rivelato al comitato ufficiale dei creditori chirografari (UCC) durante la procedura fallimentare.
Il signor Mashinsky ha ritirato una percentuale della criptovaluta dal suo conto tra la metà e la fine di maggio 2022, gran parte della quale è stata utilizzata per pagare le tasse statali e federali. Secondo il portavoce, ha costantemente depositato criptovalute per importi totali pari a ciò che ha ritirato a maggio nei nove mesi precedenti quel ritiro.
Mashinsky, 56 anni, è stato co-fondatore di Celsius nel 2017 ed è stato il volto pubblico dell'azienda. Ha promosso il suo messaggio di indipendenza finanziaria dal settore bancario partecipando a video discorsi settimanali su YouTube.
Raccogliendo $ 600 milioni di azioni dal secondo fondo pensione più grande del Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, e dalla società di investimento statunitense WestCap, Celsius ha raggiunto un valore di mercato di $ 3 miliardi entro la fine del 2021.
Nonostante la fiducia esteriore di Mashinsky, l'azienda ha lottato dietro le quinte per gestire i propri beni e, a volte, ha dovuto pagare di più gli interessi per consumatori di quanto guadagnava con il prestito.
Eventi passati
Celsius ha subito una serie di perdite di investimento nel 2021 e nel 2022, che hanno contribuito alla sua scomparsa ma non sono state divulgate ai clienti. Il mese scorso il regolatore finanziario statale del Vermont ha affermato che Celsius era insolvente già il 13 maggio di quest'anno.
A maggio, la società ha assistito a massicci deflussi di asset poiché i mercati delle criptovalute sono stati scossi dal crollo di due criptovalute interconnesse, TerraUSD e Luna. La loro scomparsa ha innescato una reazione a catena di fallimenti aziendali in tutto il settore delle criptovalute.
Pochi giorni prima del congelamento dei prelievi, ha assicurato Celsius clienti che disponeva di riserve adeguate e dichiarava "avanti a tutta velocità".
Mashinsky, un ex dirigente delle telecomunicazioni, potrebbe essere costretto a restituire i 10 milioni di dollari che ha ritirato da Celsius. I pagamenti effettuati da una società nei 90 giorni precedenti il fallimento possono essere recuperati a beneficio di tutti i creditori ai sensi della legge statunitense.
Secondo una persona a conoscenza della situazione, circa 8 milioni di dollari dei beni ritirati da Mashinsky sono stati utilizzati per pagare le tasse sul reddito generato dai beni su Celsius.
I restanti 2 milioni di dollari erano sotto forma del token "CEL" nativo di Celsius. Secondo la fonte, il ritiro è stato pianificato in anticipo e relativo alla pianificazione patrimoniale di Mashinsky.
Mashinsky, che un tempo deteneva la maggior parte delle azioni di Celsius, ha affermato di essere uno dei maggiori creditori della società. Nella sua lettera di dimissioni dell'inizio di questa settimana, ha espresso rammarico al pubblico per le "difficili condizioni finanziarie che stanno affrontando gli individui della nostra comunità".
Fonte: https://crypto.news/celsius-networks-founder-withdrew-10-million-ahead-of-the-companys-insolvency/