La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti afferma che sta intraprendendo un'azione legale contro un "falso" scambio di criptovalute accusato di aver presumibilmente frodato gli investitori utilizzando uno schema di macellazione di maiali.
La macellazione di maiali è un tipo di truffa romantica che prevede l'invio di messaggi non richiesti alle vittime mirate sui social media, app di appuntamenti o tramite messaggi di testo per costruire relazioni e acquisire fiducia prima di introdurre una presunta opportunità di investimento in criptovalute.
In una dichiarazione, la CFTC afferma di aver intentato un'azione civile contro Debiex, sostenendo che la piattaforma si è appropriata indebitamente dei fondi che le vittime intendevano per il commercio di beni digitali.
Secondo la denuncia dell'agenzia, funzionari e manager non identificati di Debiex hanno coltivato relazioni amichevoli o romantiche con potenziali vittime per convincerle ad aprire e finanziare conti di trading presso la borsa.
Debiex avrebbe utilizzato i siti web https://www.debiex.com e https://www.debiex.net creati nel marzo 2022 per prendere di mira gli asiatici americani che vivevano negli Stati Uniti.
“Invece di utilizzare i fondi per fare trading per conto dei clienti, come promesso, Debiex si è appropriata indebitamente delle risorse digitali dei clienti. All’insaputa dei clienti, e come affermato, i siti web Debiex imitavano semplicemente le caratteristiche di una piattaforma di trading dal vivo legittima e i “conti di trading” sui siti web erano uno stratagemma completo. Non è avvenuta alcuna negoziazione effettiva per conto dei clienti.
La CFTC sostiene che Debiex abbia accettato e sottratto circa 2.3 milioni di dollari da circa cinque vittime del sistema.
L'autorità di regolamentazione nomina anche un certo Zhang Cheng Yang come imputato di soccorso, sostenendo che ha agito come un mulo per Debiex poiché il suo portafoglio digitale è stato utilizzato per appropriarsi indebitamente di almeno uno dei fondi delle vittime.
Il commissario della CFTC Kristin N. Johnson spiega perché il programma ha preso di mira un particolare gruppo demografico.
"Nel caso attuale, i truffatori hanno utilizzato una lingua madre condivisa e altre prove simili di identità condivisa per creare fiducia, solo per poi sfruttare queste connessioni intime."
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Immagine generata: A metà viaggio
Fonte: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/