La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato martedì di aver ricevuto un ordine di consenso per la sua azione esecutiva contro gli imputati che hanno realizzato una truffa di scambio di valute (forex) e criptovalute, frodando oltre 7.2 milioni di dollari.
Il principale accusato del caso era Abner Alejandro Tinoco che gestiva una sedicente società di investimento, Kikit & Mess Investments, LLC, e si era appropriato indebitamente dei fondi ricevuti dagli investitori per attività di trading gestite.
La CFTC ha addebitato per la prima volta Tinoco e la sua azienda nell'ottobre 2010. Inizialmente, l'importo frodato è stato stimato intorno ai 3.9 milioni di dollari, ma in seguito si è scoperto che superava i 7.2 milioni di dollari.
Il CFTC
CFTC
Il Commodity Exchange Act (CEA) del 1974 negli Stati Uniti ha creato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commissione protegge e regolamenta le attività di mercato contro la manipolazione, la frode e l'abuso delle pratiche commerciali e promuove l'equità nei contratti futures. Il CEA includeva anche l'Accordo Sad-Johnson, che definiva l'autorità e le responsabilità per il monitoraggio dei contratti finanziari tra la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission. Questi sono oggi i più grandi regolatori e autorità negli Stati Uniti. La Commissione lavora per garantire che le negoziazioni nelle borse future statunitensi siano corrette e oneste e mantengano l'integrità nel mercato. Ci sono 11 borse future statunitensi. La Commissione è al di fuori del regno politico e non è controllata da alcun partito. Per garantire ciò in nessun momento più di tre membri possono rappresentare lo stesso partito politico. La CFTC ha recentemente dato il via libera a uno scambio di avvio che vuole attirare singoli trader nel rischioso mondo dei futures. Lo Small Exchange, guidato da un ex dirigente di TD Ameritrade Holding Corp., ha ottenuto l'approvazione della Commodity Futures Trading Commission nel 2020 per diventare il più recente scambio di futures degli Stati Uniti. Le attuali borse negli Stati Uniti sotto l'autorità di regolamentazione della CFTC includono le seguenti: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) e (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ex HedgeStreet) OneChicago (futures su azioni singole ( SSF) e Futures su ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Il Commodity Exchange Act (CEA) del 1974 negli Stati Uniti ha creato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commissione protegge e regolamenta le attività di mercato contro la manipolazione, la frode e l'abuso delle pratiche commerciali e promuove l'equità nei contratti futures. Il CEA includeva anche l'Accordo Sad-Johnson, che definiva l'autorità e le responsabilità per il monitoraggio dei contratti finanziari tra la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission. Questi sono oggi i più grandi regolatori e autorità negli Stati Uniti. La Commissione lavora per garantire che le negoziazioni nelle borse future statunitensi siano corrette e oneste e mantengano l'integrità nel mercato. Ci sono 11 borse future statunitensi. La Commissione è al di fuori del regno politico e non è controllata da alcun partito. Per garantire ciò in nessun momento più di tre membri possono rappresentare lo stesso partito politico. La CFTC ha recentemente dato il via libera a uno scambio di avvio che vuole attirare singoli trader nel rischioso mondo dei futures. Lo Small Exchange, guidato da un ex dirigente di TD Ameritrade Holding Corp., ha ottenuto l'approvazione della Commodity Futures Trading Commission nel 2020 per diventare il più recente scambio di futures degli Stati Uniti. Le attuali borse negli Stati Uniti sotto l'autorità di regolamentazione della CFTC includono le seguenti: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) e (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ex HedgeStreet) OneChicago (futures su azioni singole ( SSF) e Futures su ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leggi questo termine ordine imposto provvedimenti ingiuntivi che includono divieti permanenti a Tinoco e alla sua società dal commercio e dalla registrazione. Inoltre, sono stati anche inibiti da future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
Gli imputati devono anche fornire restituzione, sboccatura e sanzione pecuniaria civile, ma queste cifre saranno decise dall'autorità di regolamentazione in un secondo momento.
Una frode massiccia
Tinoco, con la sua azienda, ha gestito lo schema di investimento fraudolento almeno da settembre 2020, secondo la CFTC. È riuscito a raccogliere i fondi da almeno 322 clienti con la certezza di gestire i loro portafogli di trading personalizzati in forex
Forex
Il cambio o forex è l'atto di convertire la valuta di una nazione nella valuta di un'altra nazione (che possiede una valuta diversa); ad esempio, la conversione di Sterline Inglesi in Dollari USA e viceversa. Lo scambio di valute può essere effettuato tramite uno sportello fisico, come ad esempio un Bureau de Change, o su Internet tramite piattaforme di broker, dove avviene la speculazione valutaria, nota come trading forex. Il mercato dei cambi, per sua stessa natura, è il più grande mercato commerciale del mondo per volume. Secondo l'ultimo sondaggio della Bank of International Settlements (BRI), il mercato Forex ora gira oltre $ 5 trilioni ogni giorno, con la maggior parte degli scambi tra il dollaro USA e l'euro (EUR/USD), seguito dal dollaro USA e lo yen giapponese (USD/JPY), quindi il dollaro USA e la sterlina inglese (GBP/USD). In definitiva, è proprio lo scambio tra valute che fa fluttuare il valore della valuta di un paese rispetto a un'altra valuta: questo è noto come tasso di cambio. Per quanto riguarda le valute liberamente fluttuanti, questo è determinato dalla domanda e dall'offerta, come le importazioni e le esportazioni, e dai commercianti di valuta, come le banche e gli hedge fund. Enfasi sul trading al dettaglio per il Forex Il trading sul mercato forex a scopo di lucro era una volta il regno esclusivo delle istituzioni finanziarie. Ma grazie all'invenzione di Internet e ai progressi della tecnologia finanziaria degli anni '1990, quasi chiunque può ora iniziare a fare trading su questo enorme mercato . Tutto ciò che serve è un computer, una connessione Internet e un account con un broker forex. Naturalmente, prima di iniziare a scambiare valute, è essenziale un certo livello di conoscenza e pratica. Una volta puoi fare un po' di pratica usando conti dimostrativi, cioè piazzare operazioni usando denaro demo, prima di passare a un vero trading dopo aver acquisito fiducia. I due principali campi di trading sono noti come analisi tecnica e analisi fondamentale. L'analisi tecnica si riferisce all'utilizzo di strumenti matematici e determinati modelli per aiutare a decidere se acquistare o vendere una coppia di valute e l'analisi fondamentale si riferisce alla misurazione degli eventi nazionali e internazionali che potrebbero potenzialmente influenzare il valore della valuta di un paese.
Il cambio o forex è l'atto di convertire la valuta di una nazione nella valuta di un'altra nazione (che possiede una valuta diversa); ad esempio, la conversione di Sterline Inglesi in Dollari USA e viceversa. Lo scambio di valute può essere effettuato tramite uno sportello fisico, come ad esempio un Bureau de Change, o su Internet tramite piattaforme di broker, dove avviene la speculazione valutaria, nota come trading forex. Il mercato dei cambi, per sua stessa natura, è il più grande mercato commerciale del mondo per volume. Secondo l'ultimo sondaggio della Bank of International Settlements (BRI), il mercato Forex ora gira oltre $ 5 trilioni ogni giorno, con la maggior parte degli scambi tra il dollaro USA e l'euro (EUR/USD), seguito dal dollaro USA e lo yen giapponese (USD/JPY), quindi il dollaro USA e la sterlina inglese (GBP/USD). In definitiva, è proprio lo scambio tra valute che fa fluttuare il valore della valuta di un paese rispetto a un'altra valuta: questo è noto come tasso di cambio. Per quanto riguarda le valute liberamente fluttuanti, questo è determinato dalla domanda e dall'offerta, come le importazioni e le esportazioni, e dai commercianti di valuta, come le banche e gli hedge fund. Enfasi sul trading al dettaglio per il Forex Il trading sul mercato forex a scopo di lucro era una volta il regno esclusivo delle istituzioni finanziarie. Ma grazie all'invenzione di Internet e ai progressi della tecnologia finanziaria degli anni '1990, quasi chiunque può ora iniziare a fare trading su questo enorme mercato . Tutto ciò che serve è un computer, una connessione Internet e un account con un broker forex. Naturalmente, prima di iniziare a scambiare valute, è essenziale un certo livello di conoscenza e pratica. Una volta puoi fare un po' di pratica usando conti dimostrativi, cioè piazzare operazioni usando denaro demo, prima di passare a un vero trading dopo aver acquisito fiducia. I due principali campi di trading sono noti come analisi tecnica e analisi fondamentale. L'analisi tecnica si riferisce all'utilizzo di strumenti matematici e determinati modelli per aiutare a decidere se acquistare o vendere una coppia di valute e l'analisi fondamentale si riferisce alla misurazione degli eventi nazionali e internazionali che potrebbero potenzialmente influenzare il valore della valuta di un paese.
Leggi questo termine e investimenti in criptovalute e richiesto almeno $ 7.2 milioni.
Non ha nemmeno commerciato con i fondi raccolti. Piuttosto, ha utilizzato i proventi per finanziare le sue spese personali, comprese le spese di viaggio per il noleggio di un jet privato, l'acquisto di una villa di lusso e altri immobili e l'acquisto o il noleggio di automobili di lusso.
Tinoco e la sua azienda hanno persino mascherato i rendimenti pagando alcuni investitori con i fondi raccolti da altri, rendendolo un classico schema in stile Ponzi.
Nel frattempo, la CFTC sta attivamente arrestando i truffatori nel campo degli investimenti. All'inizio di quest'anno, l'agenzia si è accordata con a frode sulle opzioni binarie per 2.6 milioni di dollari e accusato anche i promotori di un altro Truffa forex da 58 milioni di dollari.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato martedì di aver ricevuto un ordine di consenso per la sua azione esecutiva contro gli imputati che hanno realizzato una truffa di scambio di valute (forex) e criptovalute, frodando oltre 7.2 milioni di dollari.
Il principale accusato del caso era Abner Alejandro Tinoco che gestiva una sedicente società di investimento, Kikit & Mess Investments, LLC, e si era appropriato indebitamente dei fondi ricevuti dagli investitori per attività di trading gestite.
La CFTC ha addebitato per la prima volta Tinoco e la sua azienda nell'ottobre 2010. Inizialmente, l'importo frodato è stato stimato intorno ai 3.9 milioni di dollari, ma in seguito si è scoperto che superava i 7.2 milioni di dollari.
Il CFTC
CFTC
Il Commodity Exchange Act (CEA) del 1974 negli Stati Uniti ha creato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commissione protegge e regolamenta le attività di mercato contro la manipolazione, la frode e l'abuso delle pratiche commerciali e promuove l'equità nei contratti futures. Il CEA includeva anche l'Accordo Sad-Johnson, che definiva l'autorità e le responsabilità per il monitoraggio dei contratti finanziari tra la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission. Questi sono oggi i più grandi regolatori e autorità negli Stati Uniti. La Commissione lavora per garantire che le negoziazioni nelle borse future statunitensi siano corrette e oneste e mantengano l'integrità nel mercato. Ci sono 11 borse future statunitensi. La Commissione è al di fuori del regno politico e non è controllata da alcun partito. Per garantire ciò in nessun momento più di tre membri possono rappresentare lo stesso partito politico. La CFTC ha recentemente dato il via libera a uno scambio di avvio che vuole attirare singoli trader nel rischioso mondo dei futures. Lo Small Exchange, guidato da un ex dirigente di TD Ameritrade Holding Corp., ha ottenuto l'approvazione della Commodity Futures Trading Commission nel 2020 per diventare il più recente scambio di futures degli Stati Uniti. Le attuali borse negli Stati Uniti sotto l'autorità di regolamentazione della CFTC includono le seguenti: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) e (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ex HedgeStreet) OneChicago (futures su azioni singole ( SSF) e Futures su ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Il Commodity Exchange Act (CEA) del 1974 negli Stati Uniti ha creato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commissione protegge e regolamenta le attività di mercato contro la manipolazione, la frode e l'abuso delle pratiche commerciali e promuove l'equità nei contratti futures. Il CEA includeva anche l'Accordo Sad-Johnson, che definiva l'autorità e le responsabilità per il monitoraggio dei contratti finanziari tra la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission. Questi sono oggi i più grandi regolatori e autorità negli Stati Uniti. La Commissione lavora per garantire che le negoziazioni nelle borse future statunitensi siano corrette e oneste e mantengano l'integrità nel mercato. Ci sono 11 borse future statunitensi. La Commissione è al di fuori del regno politico e non è controllata da alcun partito. Per garantire ciò in nessun momento più di tre membri possono rappresentare lo stesso partito politico. La CFTC ha recentemente dato il via libera a uno scambio di avvio che vuole attirare singoli trader nel rischioso mondo dei futures. Lo Small Exchange, guidato da un ex dirigente di TD Ameritrade Holding Corp., ha ottenuto l'approvazione della Commodity Futures Trading Commission nel 2020 per diventare il più recente scambio di futures degli Stati Uniti. Le attuali borse negli Stati Uniti sotto l'autorità di regolamentazione della CFTC includono le seguenti: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) e (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ex HedgeStreet) OneChicago (futures su azioni singole ( SSF) e Futures su ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leggi questo termine ordine imposto provvedimenti ingiuntivi che includono divieti permanenti a Tinoco e alla sua società dal commercio e dalla registrazione. Inoltre, sono stati anche inibiti da future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
Gli imputati devono anche fornire restituzione, sboccatura e sanzione pecuniaria civile, ma queste cifre saranno decise dall'autorità di regolamentazione in un secondo momento.
Una frode massiccia
Tinoco, con la sua azienda, ha gestito lo schema di investimento fraudolento almeno da settembre 2020, secondo la CFTC. È riuscito a raccogliere i fondi da almeno 322 clienti con la certezza di gestire i loro portafogli di trading personalizzati in forex
Forex
Il cambio o forex è l'atto di convertire la valuta di una nazione nella valuta di un'altra nazione (che possiede una valuta diversa); ad esempio, la conversione di Sterline Inglesi in Dollari USA e viceversa. Lo scambio di valute può essere effettuato tramite uno sportello fisico, come ad esempio un Bureau de Change, o su Internet tramite piattaforme di broker, dove avviene la speculazione valutaria, nota come trading forex. Il mercato dei cambi, per sua stessa natura, è il più grande mercato commerciale del mondo per volume. Secondo l'ultimo sondaggio della Bank of International Settlements (BRI), il mercato Forex ora gira oltre $ 5 trilioni ogni giorno, con la maggior parte degli scambi tra il dollaro USA e l'euro (EUR/USD), seguito dal dollaro USA e lo yen giapponese (USD/JPY), quindi il dollaro USA e la sterlina inglese (GBP/USD). In definitiva, è proprio lo scambio tra valute che fa fluttuare il valore della valuta di un paese rispetto a un'altra valuta: questo è noto come tasso di cambio. Per quanto riguarda le valute liberamente fluttuanti, questo è determinato dalla domanda e dall'offerta, come le importazioni e le esportazioni, e dai commercianti di valuta, come le banche e gli hedge fund. Enfasi sul trading al dettaglio per il Forex Il trading sul mercato forex a scopo di lucro era una volta il regno esclusivo delle istituzioni finanziarie. Ma grazie all'invenzione di Internet e ai progressi della tecnologia finanziaria degli anni '1990, quasi chiunque può ora iniziare a fare trading su questo enorme mercato . Tutto ciò che serve è un computer, una connessione Internet e un account con un broker forex. Naturalmente, prima di iniziare a scambiare valute, è essenziale un certo livello di conoscenza e pratica. Una volta puoi fare un po' di pratica usando conti dimostrativi, cioè piazzare operazioni usando denaro demo, prima di passare a un vero trading dopo aver acquisito fiducia. I due principali campi di trading sono noti come analisi tecnica e analisi fondamentale. L'analisi tecnica si riferisce all'utilizzo di strumenti matematici e determinati modelli per aiutare a decidere se acquistare o vendere una coppia di valute e l'analisi fondamentale si riferisce alla misurazione degli eventi nazionali e internazionali che potrebbero potenzialmente influenzare il valore della valuta di un paese.
Il cambio o forex è l'atto di convertire la valuta di una nazione nella valuta di un'altra nazione (che possiede una valuta diversa); ad esempio, la conversione di Sterline Inglesi in Dollari USA e viceversa. Lo scambio di valute può essere effettuato tramite uno sportello fisico, come ad esempio un Bureau de Change, o su Internet tramite piattaforme di broker, dove avviene la speculazione valutaria, nota come trading forex. Il mercato dei cambi, per sua stessa natura, è il più grande mercato commerciale del mondo per volume. Secondo l'ultimo sondaggio della Bank of International Settlements (BRI), il mercato Forex ora gira oltre $ 5 trilioni ogni giorno, con la maggior parte degli scambi tra il dollaro USA e l'euro (EUR/USD), seguito dal dollaro USA e lo yen giapponese (USD/JPY), quindi il dollaro USA e la sterlina inglese (GBP/USD). In definitiva, è proprio lo scambio tra valute che fa fluttuare il valore della valuta di un paese rispetto a un'altra valuta: questo è noto come tasso di cambio. Per quanto riguarda le valute liberamente fluttuanti, questo è determinato dalla domanda e dall'offerta, come le importazioni e le esportazioni, e dai commercianti di valuta, come le banche e gli hedge fund. Enfasi sul trading al dettaglio per il Forex Il trading sul mercato forex a scopo di lucro era una volta il regno esclusivo delle istituzioni finanziarie. Ma grazie all'invenzione di Internet e ai progressi della tecnologia finanziaria degli anni '1990, quasi chiunque può ora iniziare a fare trading su questo enorme mercato . Tutto ciò che serve è un computer, una connessione Internet e un account con un broker forex. Naturalmente, prima di iniziare a scambiare valute, è essenziale un certo livello di conoscenza e pratica. Una volta puoi fare un po' di pratica usando conti dimostrativi, cioè piazzare operazioni usando denaro demo, prima di passare a un vero trading dopo aver acquisito fiducia. I due principali campi di trading sono noti come analisi tecnica e analisi fondamentale. L'analisi tecnica si riferisce all'utilizzo di strumenti matematici e determinati modelli per aiutare a decidere se acquistare o vendere una coppia di valute e l'analisi fondamentale si riferisce alla misurazione degli eventi nazionali e internazionali che potrebbero potenzialmente influenzare il valore della valuta di un paese.
Leggi questo termine e investimenti in criptovalute e richiesto almeno $ 7.2 milioni.
Non ha nemmeno commerciato con i fondi raccolti. Piuttosto, ha utilizzato i proventi per finanziare le sue spese personali, comprese le spese di viaggio per il noleggio di un jet privato, l'acquisto di una villa di lusso e altri immobili e l'acquisto o il noleggio di automobili di lusso.
Tinoco e la sua azienda hanno persino mascherato i rendimenti pagando alcuni investitori con i fondi raccolti da altri, rendendolo un classico schema in stile Ponzi.
Nel frattempo, la CFTC sta attivamente arrestando i truffatori nel campo degli investimenti. All'inizio di quest'anno, l'agenzia si è accordata con a frode sulle opzioni binarie per 2.6 milioni di dollari e accusato anche i promotori di un altro Truffa forex da 58 milioni di dollari.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/