Lo spazio crittografico ha visto una crescita senza precedenti l'anno scorso e, sfortunatamente, questo ha portato a un forte aumento della criminalità legata alle criptovalute. Secondo un nuovo studio condotto dalla società di analisi blockchain Chainalysis, l'attività illecita nello spazio crittografico ha visto circa 14 miliardi di dollari in criptovalute andare a indirizzi truffa o fraudolenti.
Chainalysis: la quantità di criminalità è quasi raddoppiata nel 2021
Confronta questo numero con i 7.8 miliardi di dollari rubati nel 2020. Da un anno all'altro, i numeri delle frodi sono aumentati di circa l'80%. Allo stesso tempo, tuttavia, le transazioni complessive avvenute nello spazio crittografico nel corso del 2021 sono aumentate di oltre il 550%. Complessivamente, nel 15.8 sono stati scambiati 2021 trilioni di dollari in criptovalute.
Kim Grauer – capo della ricerca presso Chainalysis – ha spiegato in un'intervista:
La quantità di attività legittime è cresciuta molto più velocemente della quantità di attività criminali.
Questo è un ottimo segno in quanto suggerisce che lo spazio crittografico sta crescendo normalmente. Sebbene la frode e il crimine esistano, la quantità di attività legittime che si verificano all'interno dello spazio supera chiaramente tutti gli eventi illegali. Ciò suggerisce che lo spazio sta diventando molto più tradizionale e legittimo poiché sia i rivenditori che le istituzioni si riversano sulle sue offerte.
Allo stesso tempo, non è che la frode e il crimine che si verificano all'interno del settore possano essere ignorati, né dovrebbe esserlo. Se viene messo da parte, ci sono buone probabilità che questi criminali continuino a farla franca con tutto ciò che stanno facendo e potremmo non vedere la fine delle frodi in questa arena finanziaria in crescita.
Come risultato delle minacce, più regolatori stanno cercando di avere un'influenza sullo spazio e possiamo potenzialmente aspettarci che i governi siano più coinvolti nelle criptovalute man mano che lo spazio diventa più grande. Tra i più grandi crimini assistiti da Chainalysis nell'anno 2021 c'erano il ransomware e le truffe relative a NFT.
Inoltre, i rappresentanti affermano di aver visto molte nuove monete stabilite in periodi prestabiliti e salire a prezzi esorbitanti in pochissimo tempo. Proprio quando sembrava che le cose stessero per raggiungere un nuovo picco, i dirigenti chiudevano le monete e rubavano tutti i fondi che gli investitori avevano investito nei progetti. È un classico schema strappa e fuggi che è fin troppo comune nel mondo delle criptovalute.
C'è stato anche un forte aumento degli scambi di criptovalute fraudolenti, un esempio notevole è Thodex a Istanbul, in Turchia. La società è fuggita inaspettatamente dalla nazione e ha lasciato circa 400,000 clienti impossibilitati ad accedere ai propri fondi.
Defi è un grande obiettivo
Infine, Grauer ha spiegato che si verificano più frodi tra le piattaforme defi dato che il loro codice è open source e accessibile a chiunque. Grauer dice:
Gran parte del codice che sta scrivendo questi protocolli è pubblico e open source, quindi chiunque può esaminarli e cercare bug nel codice che possono quindi sfruttare.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/