La società di analisi blockchain Chainalysis afferma in un nuovo segnala quel crimine crittografico il combattimento è stato efficace in una certa misura. Sebbene la quantità di criminalità non sia necessariamente diminuita negli ultimi anni, la lotta contro di essa ha limitato i criminali a determinate piattaforme quando incassano, trasferiscono i loro fondi rubati in fiat o effettuano transazioni illecite.
Il nuovo rapporto di Chainalysis afferma che i criminali non hanno così tante imprese
Nel suo rapporto, Chainalysis afferma che la maggior parte dei criminali si limita a circa 915 piattaforme digitali per effettuare trasferimenti illegali. Questo è il numero più piccolo registrato dal 2012, probabilmente un anno in cui le criptovalute erano ancora molto nuove e in fase di sviluppo. La società di analisi ha anche affermato che molte aziende illecite hanno cessato l'attività negli ultimi anni, limitando così i criminali a un minor numero di opzioni in quanto non hanno più i grandi paradisi da esplorare quando si impegnano in transazioni illegali.
Inoltre, Chainalysis ha affermato che delle 915 scelte disponibili, circa cinque aziende gestiscono circa il 68% delle transazioni illecite e dei prelievi dello spazio crittografico. Kim Grauer – il direttore della ricerca di Chainalysis – ha spiegato in un comunicato:
È scioccante vedere alcuni di questi indirizzi di deposito spostare più di cento milioni di dollari in fondi illeciti e continuare a funzionare quando è qualcosa di estremamente trasparente e facile da vedere con l'analisi blockchain, quindi sembra un buon punto di strozzatura in cui possiamo chiudere , profilare e (in una certa misura) sradicare questa attività.
Grauer ha continuato dicendo che il rapporto non chiarisce se la criminalità nello spazio sia diminuita o aumentata nell'ultimo anno. Grauer afferma che i dettagli sono piuttosto complicati e menziona:
Non esegui un attacco ransomware se non c'è modo di convertire quel riscatto in qualcosa di utilizzabile. Quello che stiamo davvero vedendo fare all'OFAC, e quello che abbiamo davvero evidenziato, è che le rampe di accesso al riciclaggio di denaro sono ciò che sta facilitando il crimine, e penso che la repressione in corso abbia dimostrato che le persone capiscono di essere a un punto in cui non c'è può essere un intervento significativo.
L'anno scorso, gran parte del crimine sembrava assumere più un aspetto da "colletto bianco". Ad esempio, è stato affermato che il protocollo di prestito digitale Celsius non è riuscito fondi dei clienti utilizzati in modo improprio prima del suo fallimento, iniziato in estate di 2022.
Lo stesso è stato riportato per FTX, il figlio d'oro dell'arena crittografica. Il fondatore e amministratore delegato dell'azienda, Sam Bankman-Fried, è stato accusato utilizzando i fondi dei clienti per estinguere i prestiti per la sua altra società Alameda Research e per acquistare immobili di lusso alle Bahamas.
Come lo controlli?
Un anonimo funzionario del Tesoro ha spiegato:
Il modo per ottenere il riciclaggio di denaro su larga scala è ridurre lentamente il numero di vulnerabilità aperte. A poco a poco rendi gli spazi sempre più piccoli, sempre più piccoli. Se chiudi più varchi nella diga, più acqua scorre attraverso quei fori aperti.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/