Secondo un dichiarazione pubblica Giovedì dalla CFTC, Jeremy Spenz, fondatore di Coin Signals, si è dichiarato colpevole di aver gestito uno schema ponzi. A Jeremy Spence viene ordinato di rimborsare l'importo che avrebbe guadagnato sollecitando le persone a investire in risorse digitali, inclusi bitcoin ed ethereum da dicembre 2017 ad aprile 2019.
Coin Signals ha ordinato di ripagare le sue vittime
Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ordinato a Coin Signals di pagare $ 2.8 milioni in restituzione alle vittime della sua truffa crittografica. Annunciando la chiusura del suo caso contro Coin Signals giovedì, CFTC ha scritto;
"Oggi, la CFTC ha annunciato l'entrata di un ordine di consenso per ingiunzione permanente e altro equo provvedimento contro l'imputato Jeremy Spence ("Ordine di consenso") da parte dell'On. John G. Koeltl del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Coin Segnali di frode
Jeremy Spence, CEO di Coin Signals, ha affrontato le accuse di un'azione intentata dalla CFTC il 26 gennaio 2021. Allo stesso tempo, è stata intentata anche un'azione penale a New York, accusandolo di un conteggio di frode sulle merci in violazione dei regolamenti CEA e CFTC e un conteggio di frode telematica.
Come riportato dalla CFTC, "Spence ha attirato i clienti utilizzando varie piattaforme di social media e propagandando un record di trading ingegnerizzato, un elenco immaginario di asset in gestione e una descrizione creativa di rendimenti altamente redditizi".
L'11 maggio 2022, Spence si è dichiarato colpevole di frode sulle merci ai sensi dei regolamenti CEA e CFTC ed è stato condannato a 42 mesi di reclusione e tre anni di rilascio controllato. Secondo la CFTC, lo schema "Coin Signals" di Spence ha guadagnato più di 5 milioni di dollari in criptovalute da circa 175 vittime.
Il dirigente della CFTC chiede vigilanza
Nella sua dichiarazione, il commissario Kristin N. Johnson della CFTC, ha elogiato lo sforzo della commissione per frenare frode informatica, affermando la necessità di più di tali nella scena crittografica. Nelle sue esatte parole, “Voglio riconoscere espressamente il duro lavoro della Divisione di applicazione. Voglio anche elogiare il personale della Divisione per aver avviato questa azione, inclusi Elizabeth Brennan, Brent Tomer, Lenel Hickson, Jr. e l'Ufficio del General Counsel.
Ha aggiunto: “Mentre la pena detentiva di Spence limiterà la sua capacità di continuare questo piano, altri cattivi attori sono pronti, disposti e in grado di prendere il suo posto e depredare le speranze e le paure delle vittime. Di conseguenza, incoraggio vivamente i membri del pubblico a rimanere informati sulle potenziali truffe e abusi nei mercati delle risorse digitali visitando la nostra pagina di consulenza per gli investitori.
Fonte: https://crypto.news/coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-in-cftc-crypto-fraud-suit/